Свердловский областной суд начал рассмотрение дела уроженца Чечни Мовсура Хасаева, которого обвиняют в убийстве криминального «авторитета» Ашота Арутюняна в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда. 

В суде заявили, что дело будут рассматривать присяжные. Процесс будет вести судья Андрей Минеев. Первое заседание состоится 2 апреля. В этот день будут отбирать присяжных заседателей. 

Суда присяжных для себя потребовал сам Хасаев после ознакомления с делом и консультации с адвокатом. Таким образом подозреваемый в убийстве Арутюняна надеется добиться оправдания. В окружении Хасаева отмечают, что Свердловский облсуд ни разу не оправдывал обвиняемых в убийстве, тогда как в истории судов присяжных оправдательные приговоры есть. 

Адвокат предполагаемого киллера Олег Чистяков отмечает, что в деле нет ни одного доказательства, что в момент убийства Хасаев был в городе. 

«У него был телефон, по которому он созванивался, в том числе со знакомыми в Екатеринбурге, но в тех местах, где находился в последний день своей жизни потерпевший, по биллингу Хасаева не было», — заявил адвокат. 

Защита также отмечает, что у Хасаева есть алиби: в день убийства он якобы был на похоронах родственника в Чечне. «Есть много свидетелей, которые это подтверждают», — подчеркнул адвокат. Родственники Хасаева даже проводили в Москве публичные акции в его поддержку. 

По версии следствия, 28 мая 2011 года Хасаев застрелил Арутюняна во дворе дома на улице Белинского. Киллер подбежал к «авторитету» сзади и выстрелил из пистолета в затылок. После этого он открыл огонь по охранникам бизнесмена. Сначала убийцей считали знакомого Арутюняна, уроженца Чечни Романа Юсупова. Он был задержан по другому делу и при загадочных обстоятельствах умер в СИЗО. После этого следователи обратили внимание на фотографию, на которой Юсупов был запечатлен в компании земляков — в том числе Хасаева. В январе 2018 года его задержали в Аргуне и доставили в Екатеринбург.

Следствие выявило новые факты присвоения денежных средств теперь уже бывшим начальником исправительной колонии № 13 и главным бухгалтером учреждения. Общая сумма ущерба превысила 17 млн рублей, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

В материалах дела говорится, что с июля по декабрь 2015 года начальник колонии и бухгалтер издавали приказы о начислении премий сотрудникам ИК, однако деньги злоумышленники присваивали себе, надзиратели же ничего не получали. После небольшого перерыва подозреваемые повторили аферу в 2016–2017 годах. 

В отношении них возбуждены три уголовных дела по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное в особо крупном размере), которые объединили в одно производство. Противоправную деятельность в ИК-13 выявили сотрудники УФСБ и подразделения собственной безопасности ФСИН.

Стали известны причины самоубийства покинувшего часть контрактника Дениса Белоусова.

Мечтавший много лет об автомобиле Денис недавно наконец приобрел подержанную «Хонду». Однако минувшей ночью попался на ней пьяным. Помимо того, что машину забрали на штрафстоянку, Денису грозило лишение прав и увольнение со службы. По правилам полиция обязана докладывать о подобных случаях в воинскую часть провинившегося.

В итоге в результате эмоционального потрясения Денис решился на отчаянный поступок. Вечером, будучи в карауле, он пробрался в оружейку и, как сообщалось ранее, выманил у дежурного оружие под предлогом фотоотчета по антитеррору, после чего сбежал из части с автоматом Калашникова, четырьмя магазинами, бронежилетом и штык-ножом.

Пройдя порядка 800 метров, он забрался в старый дачный домик на окраине соседнего поселка, где застрелился.

Тем не менее в части рассказывают о другой версии случившегося — якобы контрактник свел счеты с жизнью из-за разрыва с девушкой.

Белоусов служил в 6-й бригаде Воздушно-космических сил Ржева. Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Тверской области подтвердили информацию о побеге военнослужащего.

В Челябинске сотрудники регионального УФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД по области задержали полицейских при получении взятки у торгового комплекса «Старт» в Тракторозаводском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Челябинской области. 

По версии следствия, полицейские получили от местного предпринимателя 30 тысяч рублей. За это они должны были не проводить проверку соблюдения миграционного законодательства. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). 

Задержанных поместили в изолятор временного содержания. Управление собственной безопасности регионального ГУ МВД проводит собственную проверку. В случае подтверждения вины полицейских их уволят по отрицательным мотивам, а их начальство понесет дисциплинарную ответственность.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин с жаром обнял миллиардера Геннадия Тимченко на хоккейном матче ЦСКА — СКА в Москве.

В соцсети попала видеозапись из VIP-ложи. Матч прошел на ледовой арене ЦСКА. Пользователи оценили хорошее настроение Сечина. « У Игоря Ивановича, похоже, день прошел отлично», — пишут в Сети. Фотография того, как глава нефтегазовой компании эмоционально обнимает Тимченко, попала в telegram-канал «Незыгарь». 

На другом фото Сечин то ли ставит своим коллегам по ложе рожки, то ли показывает знак V (жест, означающий победу). Повод для хорошего настроения у главы «Роснефти» был: Сечин болеет за ЦСКА, который выиграл у СКА со счетом 2:1.

Осенью прошлого года Сечин повеселился в Сочи во время гораздо более официального мероприятия — во время встречи глав России и Египта. Глава «Роснефти» соорудил из драже «Тик-Так» вампирские клыки и хотел напугать министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Глава ведомства оценил шутку и посмеялся вместе с Сечиным.

Стали известные любопытные подробности о финансовых делах арестованного Михаила Абызова. Оказывается, за шесть дней до своего ареста бывший министр стал владельцем целого этажа в элитном доме в Хамовниках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В частности, квартира была куплена в 1-м Обыденском переулке дом 9/12. Причем это не первые апартаменты чиновника в этом доме - в 2016 году он приобрел там пятикомнатную квартиру площадью 161 квадратный метр. После чиновник периодически скупал соседние метры - три сделки были закрыты в 2018 году, четыре — позднее. 20 марта 2019 года Абызов, по данным канала, купил два последних помещения на шестом этаже в своем подъезде. Общая площадь его жилья достигла 300 квадратов и оценивается в 250 миллионов рублей. 

Более того, минувшей осенью Абызов приобрел еще одну квартиру в соседнем доме площадью 311 квадратных метров. Это еще около 250 миллионов рублей. 

Есть у экс-министра и загородная недвижимость - на территории 5000 квадратных метров в самом сердце Рублевки, поселки Жуковка, расположены хозяйский особняк, дополнительный дом и дом для прислуги. Канал опубликовал видео участка сверху. 

На кадрах видно, что господские терема соединены между собой переходом-верандой. Во дворе крытый гараж, внутри два автомобиля, во дворе стоит Lamborghini Urus за 20 миллионов рублей. Дежурят два охранника. 

Дом и земли Абызов приобрел в ноябре прошлого года после ухода из правительства. 

Временно исполняющая обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова – вновь в центре скандала. На этот раз, выступая на пресс-конференции в Законодательном собрании региона, она порекомендовала неимущим слоям населения для лечения запора приобретать слабительное, которое было снято с производства еще несколько десятков лет назад по причине наличия опасных для здоровья побочных эффектов, а также канцерогенного действия.

«Пурген стоит в федеральных ценах 10 рублей. В региональных ценах пурген, закупленный „откуда-то“, стоит 12 рублей», – цитирует Чекунову РЕН ТВ.

Ранее Марина Чекунова «прославилась» тем, что дала совет медикам самостоятельно прибраться в помещениях местной больницы: отдраить полы, расчистить входную группу и повесить шторы. На данное учреждения в ходе ежегодной «Прямой линии» жители региона пожаловались президенту Владимиру Путину.

Следователи полагают, что находящийся под стражей учредитель ООО «Зодчий-98» Марат Янбухтин являлся штатным киллером «таганской» группировки, на его счету может быть более десяти убийств. Он начал сотрудничать со следствием и уже дал показания на своих боссов — лидеров «таганских» Игоря Жирноклеева (Жирный) и Григория Рабиновича(Гриша Таганский). Последний сейчас подозревается также в причастности к расстрелу адвоката Натальи Вавилиной.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, Марат Янбухтин оказался «крепким орешком» — он был арестован еще в мае 2017 года, однако все это время молчал на допросах. И только вскоре после того, как за решеткой в начале 2019 года оказались Жирноклеев и Рабинович, Янбухтин «заговорил». Он начал рассказывать об обстоятельствах различных убийств, в частности — адвоката Натальи Вавилиной. Именно за ее расстрел и был два года назад арестован Янбухтин. Выяснилось, что он числился в учредителях ООО «Зодчий-98», а гендиректором компании являлся Григорий Рабинович. Данная фирма владела торговым комплексом в районе Сухаревской площади.

"Таганских" ведут к Япончику и Калмановичу

«Таганские» сдали большинство помещений на длительные сроки, получив деньги вперед, а некоторые даже продали. Потом власти Москвы признали комплекс незаконной постройкой и снесли его. Арендаторы и покупатели помещений начали требовать у владельцев здания назад свои средства, тогда «таганские» стали искусственно банкротить «Зодчий-98». Интересы пострадавших представляла адвокат Наталья Вавилина, которая сумела выиграть в судах ряд исков на крупные суммы. Тогда было принято решение ее устранить. Как установили оперативники, 26 апреля 2017 года Янбухтин два раза выстрелил в юриста в подъезде ее дома на Алтуфьевском шоссе. От полученных ранений Вавилина скончалась. Сейчас киллер дает показания, что «отмашку» на устранение адвоката он получил от Рабиновича, но и Жирноклеев был, что называется, «в теме».

По словам источника агентства, Рабинович, который начинал свою карьеру как юрист Жирного, а потом стал «авторитетом», тоже начал давать показания. И только Жирноклеев категорически не признает вину.

Оперативники полагают, что если удастся доказать все эпизоды убийств, в которых подозреваются «таганские», то число жертв перевалит за 20. Большая часть из них сами же участники ОПГ — в начале 2000-х годов Жирный проводил «зачистку» рядов группировки. Также гангстеров подозревают и в устранении ряда влиятельных представителей мафиозного мира.

Так, у оперативников есть информация, что Янбухтин был исполнителем расстрела в 2000 году «авторитета» Максима Лазовского (Макс Хромой). Незадолго до этого у Жирного возник конфликт с членами одной из чеченских ОПГ. Лазовский был знаком с обеими конфликтующими сторонами, но встал на сторону выходцев с Кавказа. По данному поводу была назначена «стрелка», в ходе которой Жирный сказал в адрес Хромого несколько неприятных фраз. Тогда Лазовский разбил Жирноклееву лицо. Вскоре после этого Хромого расстрелял киллер при выходе из церкви в селе Успенском Одинцовского района Московской области.

"Таганских" сдали свои

Также «таганских» проверяют на причастность к устранению «воров в законе» Андрея Голубева (Скиф), Вячеслава Иванькова (Япончик), Аслана Усояна (Дед Хасан), бизнесмена Шабтая Калмановича.

К делу об убийствах приобщены материалы по множеству экономических преступлений, в которых подозреваются «таганские». В частности, к расследованию добавились статьи 159 (хищение в особо крупном размере) и 303 (фальсификация доказательств).

Напомним, что лидер «таганской» ОПГ Игорь Жирноклеев (Жирный) и его «правая рука» Григорий Рабинович (Гриша Таганский) были арестованы в январе 2019 года. Лидерам группировки были предъявлены обвинения в расправе над гендиректором ОАО «Роспищепром» Валерием Журавлевым. Его забили обрезком трубы 6 февраля 2008 года около элитного жилого комплекса «Царское село» на Новочеремушкинской улице, где проживал бизнесмен. Перед этим структуры и лица, подконтрольные, по версии следствия, Жирноклееву и Рабиновичу, подделав документы, похитили у «Роспищепрома» здание головного офиса в 1-м Тверском-Ямском переулке. Журавлев подал заявление в правоохранительные органы, было возбуждено дело. А вскоре его убили.

Возглавляет следственную группу по данному делу Николай Тутевич, который ранее расследовал дело об убийстве политика Бориса Немцова.

****

Летопись "таганских"

От войны с чеченскими бандитами Наума и Губы до рейдерства на крови Жирного и Гриши Таганского

Крупнейший за последнее время тайник с оружием обнаружили российские силовики в Подмосковье. Его владельцами оказались бандиты Таганской преступной группировки — одной из старейших ОПГ России. Благодаря нескольким равновеликим лидерам-единомышленникам эта ОПГ родом из лихих 90-х долгие годы была неуязвима для конкурентов и правоохранительных органов: когда один из главарей попадался — его место занимал другой. В отличие от большинства аналогичных группировок у таганских была собственная разведслужба, а еще их отличала готовность беспощадно устранять любых оппонентов, невзирая на их статус. Даже если это лидер преступного мира России Аслан Усоян по кличке Дед Хасан. Но в любой цепи есть слабое звено. Когда полицейские захватили киллера таганских, он заговорил — и очень скоро все боссы оказались за решеткой. О рассвете и закате последней группировки 90-х в материале «Ленты.ру».

Новые боссы

История Таганской ОПГ уходит корнями в начало 80-х годов: изначально ее члены занимались рэкетом, крышевали всех и вся, включая игорный бизнес, а порой не брезговали разбоями и грабежами. Но все изменилось с приходом лихих 90-х, когда во главе группировки, действовавшей в самом сердце Москвы, встали новые люди.

В 1992 году один из главных воров в законе всего постсоветского пространства Вячеслав Иваньков по кличке Япончик наделил воровским титулом молодого авторитета Андрея Исаева по кличке Роспись. Япончику импонировало обостренное чувство справедливости у его протеже. Такие люди были очень нужны преступному «генералу» — ведь ситуация в криминальном мире Москвы в те годы накалилась до предела.

Одной из причин этого стало появление в столице лжеворов в законе — так называемых «лаврушников», или «апельсинов», приезжих с Кавказа (преимущественно из Грузии), которые купили свои воровские титулы за большие деньги. К настоящим ворам они не имели никакого отношения. В одну группировку с «лаврушниками» объединились выходцы из Чечни, атаковавшие криминальный мир Москвы. Бандиты нагло вторгались в поделенные между ОПГ территории и захватывали все новые коммерческие точки.

У столичного криминала такая политика закономерно вызывала лютую ненависть, из-за чего возникали постоянные стычки — и Япончик был одним из немногих, кто мог навести порядок в Москве. Правда, он сам не спешил лезть в пекло, понимая, что это грозит смертью; поэтому Япончик наделил властью Роспись и дал ему право вершить правосудие в столице. Тот не стал терять время даром — и создал под этот проект собственную бригаду. В нее вошли коронованный в один день с Росписью вор Алексей Петров (Петрик) и еще два вора в законе — Петр Науменко (Наум) и Виктор Коледов (Губа).

Эта четверка авторитетов с «благословения» Япончика возглавила Таганскую ОПГ. Теперь вместо рэкета и разбоев группировка сконцентрировалась на борьбе с чеченскими бандитами и «лаврушниками».

Война с чеченцами

Таганская группировка быстро начала открытую войну с оппонентами. В 1992 году ее бандиты во главе с Росписью разгромили столичный ресторан «Каштан», который находился под контролем чеченцев. Тогда обошлось без жертв, но не успели чеченские бандиты сориентироваться, как по ним был нанесен новый удар. Неподалеку от гостиницы «Космос» на проспекте Мира киллеры Таганской ОПГ напали на такси, в котором на деловую встречу ехали трое участников чеченской группировки.

Налетчики буквально изрешетили автомобиль, пассажиры погибли, но водитель уцелел, что не было случайностью. Своего участия в подготовке этого акта мести Роспись даже не скрывал, а наоборот — с некой гордостью утверждал, что сам продумал схему расстрела в Останкино так, чтобы не пострадал невинный человек. Роспись вместе с подручными продолжал расправляться с оппонентами вплоть до весны 1993 года, когда на него были совершены два покушения подряд.

Вначале киллер подкараулил вора в законе около его съемной квартиры: он стрелял в жертву на поражение, но пуля застряла в бронежилете Росписи напротив сердца. Не успел вор прийти в себя после первого нападения, как атака повторилась: на этот раз враги подослали убийцу, вооруженного снайперской винтовкой Драгунова (СВД). Авторитета успел закрыть собой телохранитель — но пуля прошила его насквозь и попала Росписи в печень.

Охранник погиб на месте, а его босс был госпитализирован в одну из столичных больниц. Врачи сумели извлечь пулю, но с прогнозами не спешили — слишком уж серьезным казалось ранение. В итоге умирающего авторитета вывезли в США, где врачи все же сумели спасти ему жизнь. В начале 1994 года он вернулся в Россию — и в апреле стал жертвой нового покушения. На этот раз «жигули» Росписи подорвал знаменитый киллер Алексей Шерстобитов (Леша Солдат), но и тут авторитет чудом уцелел. После этого вор в законе все же перебрался в Европу, где жил до середины 1997 года. Киллеры настигли Роспись 21 июля в польском городе Познань. С его смертью Таганская ОПГ лишилась лидера — но не исчезла, а продолжила свою деятельность.

Бизнесмены в законе

Сегодня многие задаются вопросом — как вообще Таганская ОПГ, возникшая еще в 80-е, умудрилась просуществовать аж до 2017 года? Все дело в том, что у нее было сразу несколько лидеров — как у многоголовой гидры, что делало группировку очень устойчивой. Еще до гибели Росписи, в 1994 году, второй лидер ОПГ, Петр Науменко по кличке Наум, скоропостижно скончался в СИЗО города Витебск (Белоруссия). Но у руля Таганской ОПГ оставались еще два вора в законе — Виктор Коледов (Губа) и Алексей Петров (Петрик). К тому моменту война группировки с чеченскими бандитами и «лаврушниками» постепенно сошла на нет.

Теперь таганские подались в торговлю — они стали контролировать рынки, магазины, а также несколько банков. По некоторым данным, одним из основных видов деятельности ОПГ стали рейдерские захваты предприятий: за них отвечал Игорь Жирноклеев (Жирный) и Григорий Рабинович (Гриша Таганский).

Как нетрудно догадаться, многие из активов группировки находились в их родном Таганском районе Москвы. Так, в феврале 2016 года неподалеку от станции метро «Таганская» снесли ресторан «Закарпатские узоры». В свое время он принадлежал авторитету Губе. И это был лишь один из многих объектов группировки.

— По нашим данным, даже «Шоколадницу» у метро по старой памяти контролировали выходцы из Таганской ОПГ, — пояснял источник «Ленты.ру», специалист по борьбе с уличной преступностью. — Причем это происходило не без ведома властей. Территория у торгового центра «Звездочка» всегда была проблемной зоной, притягивающей разных жуликов. Они себя чувствовали здесь как дома — отсюда и запредельная статистика карманных краж, а также грабежей.

По документам, строения возле «Таганской» и «Марксистской» принадлежали группе компаний «Яузские ворота», созданной в начале века бывшим чиновником исполкома Таганского райсовета Сергеем Скобликовым. По данным спецслужб, этот человек в эпоху Лужкова имел хорошие связи в мэрии. Ему же приписывают близость к Таганской ОПГ.

Шесть пуль для Губы

В ночь на 15 декабря 2005 года на одного из лидеров Таганской ОПГ Губу было совершено покушение. Личный водитель Станислав Авдонин привез 54-летнего авторитета к его дому № 6 на улице маршала Захарова. Губа сидел на переднем сиденье Mercedes E230 и уже собирался выходить из машины, когда к ней подбежал киллер и выпустил в боковое стекло шесть пуль.

Одна из них пробила авторитету обе щеки насквозь — и ранила в правое плечо водителя. Сразу после расстрела киллер сбежал, а потерпевшие сумели зайти в подъезд и вызвать оттуда скорую помощь, после чего их госпитализировали в одну из столичных больниц.

Источники в МВД отмечали, что, учитывая характер ранений, Губу не пугали, а планировали убить, но авторитет судя по всему родился в очень дорогой рубашке.

После этого покушения верхушка Таганской ОПГ постепенно стала перебираться за рубеж: по большей части авторитеты осели в Испании, где вкладывались в туриндустрию. Вероятно, так поступил и Губа, о котором с момента нападения в Москве практически ничего не слышно. Второй лидер таганских — Петрик — также осел в Европе, куда смог перевести все свои сбережения. Сегодня вор в законе обитает в Австрии, Франции, Нидерландах, Германии и Бельгии.

Впрочем, заграничная жизнь не мешает Петрику по-прежнему оставаться одним из самых богатых и влиятельных славянских воров в законе. Между тем в России «за старших» у Таганской ОПГ остались авторитеты Жирный и Гриша Таганский.

Таганские наблюдатели

Одной из отличительных черт Таганской группировки было наличие наружного наблюдения — на нем специализировались некоторые из бандитов. Они следили за возможными жертвами, многие из которых затем были убиты. Данные по слежке поступали напрямую Жирному и Грише Таганскому, которые выносили неугодным смертные приговоры. По версии следствия, одной из жертв таганских в 2008 году стал гендиректор компании «Роспищепром» Валерий Журавлев.

Между тем на счету группировки может оказаться одно из самых громких убийств последнего десятилетия. Дело в том, что члены Таганской ОПГ вели слежку за лидером преступного мира России, вором в законе Асланом Усояном, известным в криминальных кругах как Дед Хасан. Бандиты наблюдали за авторитетом незадолго до того, как киллер застрелил его 16 января 2013 года у ресторана «Старый Фаэтон» в Москве. После этого между несколькими крупными преступными кланами разразилась масштабная война.

А в 2017 году жертвой Таганской ОПГ стала 40-летняя адвокат Наталья Вавилина — член Адвокатской палаты Москвы. На стороне мелких арендаторов она участвовала в судебных процессах по сносу торговых площадей у метро «Сухаревская» в 2016 году. Они пытались добиться от арендодателя — фирмы «Зодчий-98» —возвращения арендной платы, внесенной вперед.

Фирма была оформлена на 42-летнего Марата Янбухтина — штатного киллера Таганской ОПГ, а в роли ее совладельца выступал Гриша Таганский. Он, к слову, ранее занимал пост гендиректора универмага «Москва» на Ленинском проспекте — таганские получили его в результате рейдерского захвата. В 2009 году юрист универмага выиграл у группировки суд — и был убит. Когда против таганских пошла адвокат Вавилина, женщине также вынесли смертный приговор.

Киллер-отступник

Ликвидировать жертву отправился лично Янбухтин — 26 апреля он подкараулил адвоката в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Киллер попал в объективы камер видеонаблюдения. На записях видно, что Янбухтин в темных очках и кепке ждал возвращавшуюся с работы Вавилину и, когда она открыла дверь подъезда, проскользнул следом. Убийца выстрелил в женщину два раза в упор и сделал контрольный выстрел — в голову.

Адвокат погибла на месте, а киллер сумел скрыться. Расследование резонансного преступления взял на личный контроль тогдашний руководитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов. Уже 29 мая 2017 года Янбухтина задержали и вскоре арестовали. На него завели уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Арестованный киллер не стал отмалчиваться — и начал сдавать подельников. Теперь членов Таганской ОПГ ловили одного за одним. Задержанные назвали имена боссов — Жирного и Гриши Таганского; вскоре оба оказались в СИЗО. При этом среди «стукачей» оказались те самые «шпионы», занимавшиеся наружным наблюдением.

Добрались до оружейной

После ареста членов Таганской ОПГ правоохранительные органы сумели выйти на их тайник с оружием — один из крупнейших среди всех группировок лихих 90-х. Вероятно, его местоположение также сдал кто-то из бандитов-стукачей. 20 марта СКР опубликовал оперативную съемку изъятия из тайника оружия и боеприпасов.

Арсенал Таганской ОПГ впечатлял: из тайника изъяли 36 килограммов взрывчатых веществ, два самодельных взрывных устройства (СВУ), гранаты и запалы к ним, а также 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций. Среди них — гранатометы «Муха» и «Шмель», автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы УЗИ, «Витязь» и «Скорпион».

Кроме того, оперативники нашли пистолеты и револьверы (часть из них — с глушителями), более 15 тысяч патронов к различным типам огнестрельного оружия и части к нему.

В свете последних событий встречаются мнения, что Таганская ОПГ — одна из старейших в России — разгромлена окончательно и бесповоротно. Но не стоит забывать, что Жирный и Гриша Таганский, по сути, были лишь российскими наместниками настоящих главарей группировки — таких, как Губа или Петрик. А поскольку они успешно залегли на дно в Европе, не исключено, что Таганскую ОПГ со временем ждет очередной ренессанс.

Владимир Шарапов

rospres.com

А1, инвестиционное подразделение "Альфа-групп", стало владельцем ЖК "Прайм парк", который принадлежал компании Optima Development. Об этом сообщил корреспондент The Moscow Post. Она принадлежит Альберту Худояну, бывшему "табачному королю" Он может быть связан с авторитетным бизнесменом Захарием Калашовым, которого некоторый называют "Шакро Молодым"?

Компания А1 станет основным инвестором "Прайм парка", а Optima Development - его подрядчиком. Это – официальная информация. Однако есть и другая. Владелец компании Альберт Худоян задумал бежать из России. Его партнер экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев уже сидит. И Худоян, видимо, слил актив, не дожидаясь прихода силовиков.

Худоян – очень загадочная фигура. Ранее его компания "Оптима" занималась дистрибуцией сигарет. Конкуренты распускали слухи, что это могло быть в интересах Шакро Молодого. Некоторые считают его так называемым вором в законе, который осужден на 9 лет и 10 месяцев. Оборот компании достигал $1 млрд в год. Зачем ее было продавать?

Дистрибутор сигарет в 2006 г. был продан Худояном Игорю Кесаеву, владельцу компании "Мегаполис", которая контролирует весь рынок сигарет в России. Кесаев владеет многими компаниями. Среди его активов помимо сигарет оружейный, нефтяной бизнес и ритейл. В этом году Игорь Кесаев сумел "присоединить" к своим сетям "Дикси", "Бристоль" и самую крупную сеть алкогольных магазинов "Красное&Белое".

Альберт Худоян помимо "Прайм парка" владеет торговым центром Oz Mall в Краснодаре площадью 227 тыс. кв. м. Неофициально в доле может быть экс-губернатор Краснодарского края и экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев. Наверное, ТЦ станет следующим активом, который будет сливать Худоян перед тем как покинуть Россию.

Ильдар Самиев сдаст Худояна?

Oz Mall начали строить после продажи "Оптимы". Первоначально там было три владельца – Альберт Худоян, его брат Рубен и гражданин Турции Мелих Озкан. Соучредителем по Optima Development ранее был экс-депутат Госдумы от "Справедливой России" Ильдар Самиев. Компания в 2015 г. планировала вместе с ИФК "Метрополь" Михаила Слипенчука построить Oz Mall и на территории автозавода "Москвич". Однако этим планам, по-видимому, помешал арест Ильдара Самиева и Шакро Молодого.

В ноябре 2015 г. Самиев попал в крупный скандал. Тогда еще парламентарий попросил Следственный Комитет (СК) освободить столичного коммерсанта Романа Манаширова, задержанного за дачу взятки следователям ГСУ МВД. Поговаривали, что Самиев лично пришел в здание Следственного комитета через несколько часов после задержания бизнесмена.

Манаширов был совладельцем столичных торгово-развлекательных центров "Пражский пассаж" и Columbus, торгово-выставочного комплекса "Гемм", мебельного центра "Армада" и торгового центра "Каренфор". Columbus Манаширов владел вместе с Ильдаром Самиевым.

По версии следствия, Роман Манаширов выступал посредником при передаче взятки в 2 млн руб. от своего знакомого совладельца "АСТ-Карго" и других структур Жануко Рафаилова, которому инкриминируют организацию незаконной миграции, организацию преступного сообщества и использование рабского труда. Об этом писало The Moscow Post.

Сам Ильдар Самиев, член земельного комитета Госдумы, был арестован в октябре 2017 г. по обвинению в мошенничестве с загородной недвижимостью стоимостью около $850 тыс. Из материалов дела следует, что в 2012 г. подконтрольное Самиеву ООО "Соратник" решило продать компании Risegate Enterprises Ltd 23 сотки земли и находящийся на них коттедж в Красногорском районе Подмосковья.

Деньги Ильдаром Самиевым были получены путем заключения договора займа и купли-продажи векселей. А вот Risegate Enterprises так ничего и не получила. Поговаривают, что за этой аферой мог стоять Альберт Худоян. А пострадал его партнер. Арест Самиева был, видимо, связан с арестом Шакро Молодого в июле 2016 г. Экс- депутат лишился своего покровителя? Неудивительно, что теперь засуетился Альберт Худоян. Возможно, что Ильдар Самиев дал на него показания следователям?

"Засидевшийся" Ильдар Самиев "сдал" Альберта Худояна?

О шикарной жизни Самиева в 2014 г. писали "Скандалы". Свою жену тогда еще депутат купал в роскоши - частный самолет, отделанный страусиной кожей, единственный в мире Bentley Mulsanne канареечного цвета, концерт Аллы Пугачевой на день рождения дочки Евы, платье из лепестков редких салатовых гвоздик, желтые бриллианты размером с грецкий орех. В отличие от Самиева Альберт Худоян всегда оставался в тени. Если он играл роль посредника между Шакро Молодым и Ильдаром Самиевым, то ничего удивительного в этом нет.

Что грозит олигарху Слипенчуку?

Олигарх Михаил Слипенчук через Альберта Худояна тоже мог быть связан с Шакро Молодым. Скандалы, в которые попадал бизнесмен, носили криминальный оттенок. В 2000 г. Михаил Слипенчук пытался получить единоличный контроль над ИФК "Метрополь", которую создал вместе с председателем банка "Метрополь" Айдаром Котюжанским. В январе 2001 г. на территории спорткомплекса ЦСКА взорвались несколько "Жигулей", припаркованные рядом с BMW Котюжанского. Через два месяца доля в банке перешла Михаилу Слипенчуку. Не приложил ли к этому руку Альберт Худоян?

В 2013 и 2014 гг. Михаил Слипенчук занимал второе место среди депутатов Госдумы с доходом 295 млн руб. Он имел 400 задекларированных земельных участков в России, Франции и Конго. Интересно, что "Международный акционерный банк" (МАБ) Слипенчука, который потерпел крах в 2016 г., был связан с компанией "Алмазювелирэкспорт", которая сейчас проходит по делу арестованного экс-главы открытого правительства Михаила Абызова. Руководителей компании заподозрили в выводе из банка 1 млрд руб. Скоро следователи могут прийти и к Слипенчуку?

Альберту Худояну, который продал А1 "Прайм парк", в России больше делать, наверное, нечего. И на компании Optima Development можно поставить крест. Все предполагаемые покровители Худояна сидят. Он, скорее всего, постарается избежать этой участи.

moscow-post.com

Покупателем стал Днепровский коксохимзавод, который находится под фактическим контролем «Метинвеста» Рината Ахметова. Последний, таким образом, полностью застолбил за собой ДМК, не оставив вариантов в выборе покупателя его остатков для корпорации ИСД, подконтрольной российскому ВЭБу

Как выяснил «ОЛИГАРХ», Днепровский металлургический комбинат (Днепропетровская обл) сумел провернуть поистине беспрецедентную имущественную операцию. 15 февраля 2019 года генеральный директор ДМК Александр Подкорытов подписал акты приема-передачи имущества с гендиректором ЧАО «Днепровский коксохимический завод» Евгением Дидусем.

«По договору ПАО «Днепровский металлургический комбинат» были переданы в собственность ЧАО «Днепровский коксохимический завод» силовой трансформатор JF01E45PTR01 (инвентарный номер 0412481), доменная печь №9 (инвентарный номер 0511268), доменная печь № 1М (инвентарный номер 0511269), доменная печь №12 (инвентарный номер 0511271) (далее – Имущество или оборудование). Общая стоимость имущества без НДС составляет 333 791 868,00 грн., Стоимость имущества в долларах США – 12 764 507,00. ЗАО «Днепровский коксохимический завод» платежами от 14.02.2019 года и от 15.02.2019 года оплатил …полную стоимость приобретенного по договору имущества – 400 550 241,60 грн» – указано в дополнении к договору о продаже имущества.

Если говорить проще, один из крупнейших производителей чугуна, стали и проката Украины добровольно лишил себя доменного цеха (у ДМК была еще старая домна №8, но ее еще в 2014 году полностью остановили), обеспечивающего выплавку чугуна.

Это значит, что ДМК из комбината превратился в металлургический завод неполного цикла, зависимый от упомянутого ЧАО «Днепровский коксохимический завод» не только в металлургическом коксе, но теперь и чугуне.

Вариантов ответа на вопрос, зачем это было нужно делать, несколько, но чтобы докопаться до сути, нужно вспомнить произошедшие пару лет назад на предприятии перемены.

На фото – Александр Вилкул

Еще в мае 2017 года сопредседатель фракции Оппозиционный блок Александр Вилкул сообщил, что ПАО «Днепровский металлургический комбинат», принадлежащий корпорации «Индустриальный союз Донбасса», переходит под контроль группы «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского.

«У «Метинвеста» есть возможность решить проблемы ДМК и с железорудным сырьем, и с коксом, и углем» – отметил тогда Вилкул.

Смена власти была официально зафиксирована в июле 2017 – гендиректором ДМК с подачи его наблюдательного совета был назначен бывший глава Енакиевского металлургического завода, принадлежащего «Метинвесту», Александр Подкорытов. Тогда же было объявлено о запуске простаивавшего комбината.

На фото – Сергей Тарута

Чуть ранее миноритарный акционер ИСД, нардеп Сергей Тарута заявил, что «ведутся переговоры с руководством «Метинвеста», перед которым у ДМК есть крупная задолженность, но этот диалог не касается продажи комбината, а наоборот, восстановления его деятельности».

При этом он добавил: «Все, что касается продажи предприятия – зависит не от меня», имея в виду распорядителя контрольного пакета  ИСД – российский государственный Внешэкономбанк (считается, что именно на его деньги россияне купили 50%+2 акции ИСД в 2010 у Таруты и Олега Мкртчана).

Судя по всему, ИСД передал «Метинвесту» свой актив в управление в рамках многоходовой договоренности. Ранее ДМК накопил перед группой Ахметова и Новинского огромные долги – преимущественно за поставленное железорудное сырье – которые оценивались в 12 млрд грн. Еще около 6 млрд грн был ему должен второй  меткомбинат ИСД – Алчевский (находится на временно оккупированной территории Луганской области).

В 2016 году “Метинвест” добился в судах решений о взыскании с Алчевского меткомбината 6,25 млрд грн. Летом 2017 г «Метинвест» уступил право требования долга в пользу ДМК, который к тому моменту уже управлялся его менеджерами, но оставался и остается в собственности ИСД. Кроме того, в течение второй половины 2018-начале 2019 года права требования львиной доли долгов ДМК были переведены от «Метинвеста» на мариупольские ООО «Таффи плюс» и ООО «Зета Инвест», оформленные на неких Александра Антонюка и Петра Корницкого соответственно. Кто за ними стоит, пока до конца не ясно.

Вероятно, группа Ахметова и Новинского по договоренности с ИСД должна была обеспечивать прибыльную работу ДМК для погашения накопленных долгов, и при этом какую-то часть прибыли оставлять себе. При этом можно было не сомневаться, что «Метинвест» захочет в будущем каким-то образом упрочить свой статус на ДМК. И то, что произошло сейчас с доменным цехом комбината, выглядит как раз шагом на опережение.

Судя по тому, что в этой сделке доменные печи были проведены как движимое имущество (без нотариального оформления), с оценкой в рамках лимита, предоставленного наблюдательным советом гендиректору ДМК в марте прошлого года, а сама продажа была оперативно узаконена решением хозяйственного суда Днепропетровской области, которое увидело свет на прошлой неделе (в нем ДМК оспаривал свой же договор в споре с Днепровским коксохимом, что очень напоминает схему «междусобойчика»), российские акционеры ИСД в этой схеме оказались «лишним звеном».

На фото – Вадим Новинский и Ринат Ахметов

Но вот будут ли они устраивать «волну» в связи с произошедшим отчуждением – большой вопрос.

Ведь на кону стоят не только миллиардные долги ДМК (которые в теории могут быть прощены) и перспектива его превращения в металлолом (особенно после ухода доменного цеха Днепровскому коксохимзаводу, акционерами которого близкие к Ахметову и Новинскому компании стали еще в 2013 г., купив его у владельцев «Евраза»), но и зависший у ВЭБ блокирующий пакет «Запорожстали» из почти 48% акций, который россияне реально могут продать только Ахметову. Для чего с ним, как минимум, на этом этапе им не нужно ссориться.

А значит, ВЭБ вполне может «проглотить» потерю важнейшего структурного подразделения ДМК и смириться с тем, что «обрезанное» предприятие уже застолбил за собой крупнейший металлургический холдинг Украины.

oligarh.media

Нормунд Вилнитис возглавлял антикорупционное бюро с марта 2009 года по июнь 2011-го, когда его от должности освободил Сейм на основании заключения комиссии во главе с генеральным прокурором и рекомендации кабинета министров.

После этого громкого скандала должность шефа KNAB стала выборной.

Стоит отметить, что на посту директора антикоррупционного бюро Нормунд Вилнитиспрославился громкой историей с обладательницей титулов «Мисс бикини-2005» и «Мисс фитнес-модель 2009» Ритой Элксниней (Rita Elksniņa), которая занимала должность главного специалиста KNAB.

В 2017 году Нормунд Вилнитис баллотировался в мэры от Латвийской социал-демократической партии.

Ныне экс-руководитель KNAB проходит по делу о возможной легализации преступно нажитых средств, которое расследует ENAP.

- Таких людей в народе называют "решалы". Согласно неофициальным данным, они незаконно пытались помочь своему клиенту приобрести лицензию. Задержаны были трое: Нормунд Вилнитис, а также еще один бывший сотрудник KNAB и присяжный адвокат, - сообщил источник Kompromat.lv.

По делу подозреваемой признана также адвокат Иева Раминя, а также бывший сотрудник KNAB Андрей Василевичс.

В начале февраля этого года все трое были задержаны, но не помещены под арест.

По сведениям расследовательской программы Nekā personīga (TV3), Вилнитис, Раминя и Василевичс подозреваются в присвоении взятки. По версии следствия, находящаяся в Польше компания заплатила фирме Вилнитиса 135 000 евро за помощь в оформлении лицензии платежного учреждения, что позволило бы компании предоставлять услуги во всем Евросоюзе. Таким предприятиям нужно проходить строгую процедуру под надзором Комиссии рынка финансов и капитала (Finanšu un kapitāla tirgus komisija, FKTK).

Предприятие Вилнитиса потратило выделенные деньги. Однако польская компания так и не получила лицензию.

В деле, как отмечает Nekā personīga, есть много неясностей, например, полиция не выяснила, для кого именно из FKTK предназначалась взятка.

Польская компания GPN Data Europe, в интересах которой была совершена неясная сделка, приобрела в Латвии фирму GPN Data Latvia. В этой компании работал бывший сотрудник KNAB Василевичс, который обратился за помощью к фирме Вилнитиса в интересах предприятия, которое он представлял.

В конце 2016 года на счет фирмы Вилнитиса были перечислены упомянутые 135 000 евро. Как считает полиция, деньги были уплачены для того, чтобы Вилнитис подкупил должностных лиц FKTK, но вовлеченные в это дело люди это отрицают. Между тем, сам Василевичс рассказал журналистам, что он заплатил фирме Вилнитиса за юридическую помощь.

Вилнитис к оформлению лицензии привлек адвоката Раминю. В ее бюро много лет назад проходил практику нынешний председатель совета FKTK Петерс Путниньш. FKTK подтвердила, что Раминя приходила на переговоры. Они объяснили тем, что лицензии желательно оформлять в присутствии адвокатов.

Когда Вилнитис потратил полученные 135 000 евро, а польское предприятие так и не получило лицензию, руководство компании в Польше выразило недоверие члену правления фирмы Владимиру Реми, а также подало против него иск в суд.

Раминя попросила Совет присяжных адвокатов остановить ее деятельность в адвокатуре, что совет и сделал.

Согласно данным Kompromat.lv, 20 марта ENAP арестовал имущество Нормунда Вилнитиса. В частности, по сведениям Сrediweb.lv, следственные действия затронули фирмы NV & CO и INFORMATION AGENCY.

Стоит отметить, что общество с ограниченной ответственностью Information agency имеет лицензию детективного агентства, а сам Вилнитис является сертифицированным детективом.

kompromat.lv

SKELET-info рассказывает о пути успеха столичного «барона» — распильщика бюджета и главного вредоносного застройщика Кева Николая Негрича.

Именные ямы

Плохие дороги – одна из главных проблем столицы. Однако хорошо, что есть такой человек, как Николай Негрич, который может не только спонсировать залатывание дорожных ям, но и сделать из них прекрасный стрит-арт. Именно благодаря Негричу на одной из дорог в Киеве появились именные асфальтированные латки — имя и фамилия депутата красовались на свежем асфальте. И это не шутки. Такой пафос и самолюбование под силу не каждому.

По стопам отца

Негрич Николай Михайлович родом из Ивано-Франковской области из города Коломыя. Он родился 29 августа 1982 года в семье довольно известного франковского бизнесмена и чиновника Михаила Михайловича Негрича.

Николай и Михаил Негричи

О Негриче старшем и его коррупционных схемах мы рассказывали в материале: Михаил Негрич и Николай Негрич: киевско-коломыйская коррупция по-семейному.

Этот материал мы решили полностью посвятить Негричу-младшему.

Итак, в 1998 году сразу после окончания школы юный выпускник приезжает покорять столицу — поступать в Институт международных отношений при КНУ. Диплом юриста-международника Негрич получил в 2003 году.

Редко, когда выпускникам так везет – найти престижную работу сразу после вуза. Но для нашего героя все сложилось более чем удачно. Николай Михайлович сразу же устроился на работу в ГАК «Хлеб Украины», получив престижную должность главного экономиста управления финансово-кредитных механизмов. По сути, в руках вчерашнего студента сосредоточились огромные денежные потоки государственной компании. Через 10 месяцев Негрича ждало повышение до начальника управления государственных программ и ценового регулирования.

Кому же обязан Негрич-младший такой головокружительной карьерой? Ответ очевиден – своему отцу.  Не многие знают, что уже в конце 90-х Михаил Негрич работал с госкомпанией «Хлеб Украины», а сам возглавлял Коломыскую РГА (в 2001-2005). Так что естественно после вуза отец пристроил сына на злачную должность. В тот период (2003-2004 гг) структурой руководил Виктор Бондаренко, который прославился своими теневыми схемами и практическим доведением компании до банкротства.

К удивлению, но Негрич-младший, с его стремлением к хвастовству и пиару на мелочах, никогда не афишировал, чем занимался в «Хлеб Украины». В открытых источниках можно найти всего пару строк об этом. Возможно, это связано с тем, что его деятельность была далека от законной. Зерно скупали и перепродавали по разным схемам фирмам-«прокладкам» за копейки, а реальную прибыль клали в карман.

Интересный факт. Через год 22-хлетний Николай Негрич на пике своей карьеры уходит из «Хлеба Украины». Он возвращается в Коломыю и становится директором новоиспеченного ООО «Агропромбудкапитал», который возглавляет и сейчас, а также руководителем ряда других фирм.

Через несколько месяцев после странного побега Негрича-младшего из «Хлеба Украины» туда приходит его отец — Михаил Михайлович. Он получает кресло заместителя главы правления. Негрич-старший проработал всего несколько месяцев и подал в отставку. По информации SKELET-info, Михаил Михайлович приехал в Киев, чтобы замести хвосты своего сына.

Но еще более интересно то, что в 2005 году государственная акционерная компания «Хлеб Украины» объявила о своей финансовой несостоятельности и необходимости проведения финансового оздоровления (санации) предприятия. Сумма требуемого оздоровления составила 1 млрд гривен!

Отдельного внимания заслуживает фирма Николая Негрича ООО «Агропромбудкапитал». Официально она принадлежит его родственникам Марии Негрич (маме) и Тарасу Слюсарчуку, который баллотировался в Ивано-Франковской областной совет от партии «Гражданская позиция». Контора оказывает весьма широкий спектр услуг — строительство, грузовые перевозки, оптовая торговля, туризм, реклама. Одним словом классическое ООО, у которого масса дочерних предприятий для отмывания денег.

Эти разные «Геосы»

Николай Негрич все же возвращается в Киев. В столицу он приезжает уже в качестве зятя легендарного VIP-застройщика и коррупционера Михаила Голицы, который известен тем, что возглавлял Департамент жилищного обеспечения КГГА (1998-2010 годы), был президентом холдинга «Киевгорстрой» (в 2010-2012 годы) и, конечно, самое главное его достижение – нетленное КП «Житлоинвестбуд-УКБ».

Однако сразу оговоримся — дочь Голицы, Ольга, полюбила не простого парня Николая, а мажора из Коломыи. И дело тут даже не в махинациях в «Хлеб Украины». Николай Михайлович в родном городе построил гораздо более выгодный бизнес.

Итак, в 2004 году, когда, как мы уже упоминали, был зарегистрирован «Агропромбудкапитал», в село Пидгайчики одновременно «прописывается» СК «Геос». Именно эта фирма со слоганом «Геос» — строит, «Геос» — сдает, «Геос» — обеспечивает людей жильем — стала основой для бизнес-империи Николая Негрича.

С новоиспеченным родственником Голицей СК «Геос» за считанные годы разрослась. Сегодня наиболее известные структуры: ООО «Геос-Девелопмент», ООО «Геос-УКБ», инвестиционный фонд «Геос-Инвест», ООО «GEOS DESIGN» и др. Стоит отметить, что Николай Михайлович не раз открещивался от большинства фирм. Но факты говорят сами за себя: структуры связаны одинаковыми адресами офисов и даже бизнес-партнерами.

Голица и Негрич совладельцы строительной фирмы «Геос Девелопмент», которая была зарегистрирована в 2013 году.

Правда, в 2016 году Негрич исчез из официальных совладельцев СК и полностью отказался от своего «детища». За все время существования «Геос Девелопмент» не построил ничего. Об этом застройщике нет абсолютно никакой информации в открытых источниках.

Фирма «Геос-УКБ» также появилась в 2013 году, уставной капитал составил всего 20 тыс. гривен. Она записана на Сергея Уманца и Богдана Окольнича. Уманец известен как партнер Негрича по ряду фирм, в частности ООО «GEOS DESIGN» (до 2011 г.), ООО «Вотер Енерджи», ООО «МТЦ». Интересно, что «Геос-УКБ», обладая таким маленьким уставным фондом, получала миллионные подряды на строительство.

Приятный бонус — в 2014 году по результатам всеукраинского конкурса «Профессиональное признание» компания GEOS признана лучшей строительной компанией года. Но согласятся ли с этим обманутые киевляне? Ведь всего через год глава «общественностью» в виде Антрейдерского союза предпринимателей была инициирована акция против «деятельности» лучших «Геосов» (явно щедро профинансированная каким-то из оппонентов Негрича). По их мнению, в Киеве готовилась огромная жилищная афера, аналогичная деятельности «Элита центр».

Хотя это действительно могло быть правдой…

Тройка вредоносных застройщиков

Строительный бум после Майдана захлестнул Киев, и чтобы понять коррупционную аферу нужно вернуться в далекий 2001 год. Тогда было создано коммунальное предприятие «Житлоинвестбуд-УКБ». Уставной капитал полностью принадлежал Киевсовету. Создание КП инициировал Михаил Голица, который тогда возглавлял Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА. Безусловно, за ним стояла киевская элита – братья Суркисы и Александр Омельченко.

Гендиректором «Житлоинвестбуд-УКБ» назначили товарища по жизни и компаньона по работе Голицы Вячеслава Непопа. Когда Голица был вынужден покинуть кресло, ему отдали руководство холдингом «Киевгорстрой», а КП стало одним из составляющих схем распила.

Как же по-сути происходили махинации на строительном рынке? Это лайфхак от самого Михаила Голицы.

Самая распространенная схема. Земля сдается в аренду фирмам, которые заключают договора с застройщиками. Последние возводят высотки и жилые комплексы. Квартиры продаются покупателям. А дальше 2 хода развития ситуации: дома не узакониваются, потому что земля не принадлежит застройщику или же, когда проходит срок аренды, владелец земли требует от покупателей жилой площади повторной оплаты.

Вот в эту слаженную схему и тандем ворвался Николай Негрич после того, как надел на палец Ольги Голицы кольцо.

Рассказываем о том, как работает «тройка» застройщиков сегодня и об их самых громких незаконных стройках.

Арина Дмитриева, SKELET-info

Накануне стало известно о том, что киевскую квартиру экс-заместителя министра юстиции Павла Мороза обыскали по делу о взятках Минюста. Множество документов подтверждают прямую связь офшорных компаний Андрея Довбенко Andreas Neocleous & Co LLC и Evris.

Об этом пишут «Наші гроші».

Правоохранители провели обыск 4 июля 2018 года. Во время обыска изъяли гербовую печать №8 Второй Киевской государственной нотариальной конторы и штамп государственного нотариуса этой же конторы. По правилам, эти печати должны быть в единственном экземпляре и храниться в сейфах учреждения, которому они принадлежат. Вторая Киевская государственная нотариальная контора сообщила, что печать №8 на месте.

Также правоохранители изъяли у экс-замминистра печати гостиницы «Дружба», кипрской фирмы «Grotkal Holdings Limited» и печать/штамп прямоугольной формы с надписями на греческом языке. Также были найдены документы с печатями оффшорных фирм-прокладок Минюста — Andreas Neocleous & Co LLC и Evris. Обе принадлежат Андрею Довбенко, о чем мы подробно писали в материале Андрей Довбенко кудахчет, как юрист, а на деле – аферист или несколько слов о белом пиаре.

Также в квартире Мороза изъяли листы с оттисками ряда украинских компаний, некоторые с печатями и записями, похожими на подпись. Многие из этих компаний уже несуществуют или переименованы. В Списке компаний указаны «УСК Гарант Авто», ПКПП «Успех», «ООО «Гарант Авто Сервис» ,«ООО «нито ЛТД», «ООО Дол Интернешнл», «ООО «Скания Кредит Украина»,«ПКПП «Володар-2», «ООО «Мерлони Термосанитари Укр ЛЛС», «Альтком Консалтинг», «ПКФ «Альбадент Лтд», «Украинско-кипрская «Промитеас стоунз ». Также изъяли карточку идентификации клиента на имя министра, банковский ключ в виде флеш-накопителя и 25 патронов.

Все изъятое имущество арестовано решением суда в рамках уголовного производства, согласно которому на взятке 200 тыс. гривен поймали сотрудниц Минюста Алису Оскирко и Татьяну Даценко, которые долгое время работали на Андрея Довбенко. По версии следствия, они требовали взятку за неотмену аккредитации коммунального предприятия «регистрационно-инвентаризационной службы». Позже стало известно, что сумма 200 тыс. гривен составляет около 50% прибыли КП, которые работницы Минюста требовали ежемесячно. Одним из эпизодов этого производства является схема откатов, переданных коммунальными регистраторами Минюста с взяток за «черные» изменения в реестре.

Коррупционный хомут Андрея Довбенко и Павла Мороза

До прошлого года имя Андрея Довбенко в открытых источниках почти не встречалось. А если встречалось, то лишь в контексте журналистских расследований делишек банды Януковича, где наш юрист был даже не второстепенным персонажем. Однако с февраля-марта 2016-го Довбенко стал медийной персоной. Он раздает комментарии в прессе, завел два аккаунта в «Фейсбуке», создал персональный сайт, активно ведет личные блоги в нескольких топовых интернет-изданиях. Он комментирует всё — начиная от реформы судебной системы и заканчивая ликвидацией банков. На одном сайте нам на глаза попалась заметка, в которой Андрей Довбенко рассуждал, как правильно выбрать твердотопливный котел.

Возможно, это лишь совпадение, но в момент начала всплытия Довбенко в медиа-пространстве случилось интересное событие: Кабинет министров назначил заместителем министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Павла Мороза — старого коллегу и товарища Андрея Довбенко.

Чтоб вы понимали: под контролем Мороза находится регистрация права собственности на всё в этом государстве. Начиная от вашего жилища и автомобиля, заканчивая заводами Ахметова. Даже теми, которые находятся в ОРДЛО, были «национализированы» террористическими бандами и переданы во «внешнее управление» разыскиваемому преступнику Сергею Курченко, которому в свое время помогал справляться с управлением фактически наворованными активами друг Павла Мороза Андрей Довбенко.

До бегства Януковича он обслуживал «кошелек Семьи» — Сергея Курченко — консультировал «младоолигарха» по вопросам, связанным со слияниями и поглощениями. Грубо говоря, осуществлял юридическое сопровождение скупки и последующего управления коммерческими активами за деньги, предварительно украденные у налогоплательщиков.

ЛДПР исключила из своих рядов депутата брянского горсовета, руководителя «Царь-Мясо» Мухтара Бадырханова «за предательство партийных интересов, за совершение порочащих ее действий, наносящих моральный ущерб ЛДПР», говорится на сайте партии.

Ранее брянские либералы обратились к Владимиру Жириновскому с просьбой лишить Бадырханова партийного членства из-за учиненного им скандала в московском ресторане ― политик отказался отдавать 117 тысяч рублей за выпитое с приятелями спиртное. 18 человек употребили 40 бутылок, в чем депутат усомнился.

Во время конфликта с сотрудниками заведения Бадырханов грозил своими связями и обещал устроить ресторану проблемы, а то и вовсе закрыть.

В расследовании говорится, что за время президентства Порошенко интерес Игоря Кононенко в энергетике не материализовался в публичное приобретение активов.

“Однако непублично участники рынка называют Кононенко куратором президента за топливно-энергетическим комплексом страны”, – говорится в программе.

Также журналисты предоставили телефонные переговоры фигурантов расследования, которые касаются получения незаконных прибылей от энергокомпаний.

В частности, журналисты обнародовали аудиозаписи телефонных разговоров экс-председателя правления ЧАО ХК Энергосети Дмитрия Крючкова с Кононенко, бизнесменами братьями Григорием и Игорь Суркисами, а также народным депутатом Игорем Котвицким и другими должностными лицами. По одной из них можно понять, что Порошенко был в курсе коррупционных схем.

Сам Кононенко заявил, что журналисты программы “Схемы” манипулируют мнением телезрителей и используют “грязные политические технологии” для интересов одного из кандидатов в президенты Украины.

{%youtube:https://www.youtube.com/watch?v=S--4rTQ9Xrk%}

«По нашим данным, за последние дни многие видные „славянские“ воры из числа так называемых неприкасаемых посетили страны, с которыми у России нет договора о выдаче преступников. В частности, Израиль. Наиболее вероятная цель их поездки — оформление гражданства», — сказала Виктория Гефтер, главред информационного агентства «Прайм Крайм», которое специализируется на новостях из воровского мира.

По ее данным, сейчас на свободе в России находятся примерно 70 «законников», большинство из которых живет в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской области и Чечне, но уже совсем скоро ситуация может измениться, и криминальные авторитеты отправятся либо в колонии, либо уедут из страны.

Гефтер полагает, что в случае применения новых норм, организованной преступности в России будет нанесен серьезный удар, но если документ поставят на «коммерческие рельсы», то закон просто увеличит суммы взяток в криминальном мире.

«Никто не будет спорить, что криминальные лидеры зачастую просто откупаются», — заявил подполковник полиции Михаил Игнатов.

Он соглашается, что сейчас криминальные авторитеты переезжают на территорию Израиля. Также они рассматривают для своего проживания Казахстан и Испанию.

Напомним, что Госдума РФ приняла закон «Об ужесточении ответственности за создание ОПГ». На днях его одобрили члены Совета Федерации. Основные пункты направлены в первую очередь против криминальных лидеров, воров в законе. Теперь посиделки законников в закрытых на спецобслуживание ресторанах, где они любят проводить сходки, будут развиваться по другому сценарию. Обычно силовики о таких стрелках информированы. И часто они заканчивались проверкой документов: вваливается спецназ с автоматами, всех кладут лицами в пол. Даже задерживают, но потом воров отпускали по домам — предъявить им было нечего. Но после принятия поправок сам факт участия в собраниях лидеров ОПГ тянет на реальный срок — от 12 до 20 лет. Отдельной строкой прописан срок, который теперь будут давать «за сам факт лидерства в преступной иерархии», — от 8 до 15 лет.

Об этом журналистам Украинских новостей рассказал источник в правоохранительных органах

По словам собеседника, НАБУ открыло уголовное производство по факту вероятного декларирования недостоверной информации Романом Заставным.

Он отметил, что дело было открыто еще 25 марта.

Также источник рассказал, что уголовное производство зарегистрировано по заявлению депутата местного уровня.

В рамках расследования проверяются обстоятельства недекларирования Романом Заставным имущества почти на 2 миллиона грн за 2017 год.

В каждой шутке есть доля шутки, и в случае с Порошенко это весьма реально. Потому как Петр Алексеевич окружил себя неизвестно зачем весьма стремными и мутными товарищами, которые в случае его непереизбрания побегут сдавать “Петра Первого” первыми, дабы скостить срок себе…

Подмахнуть не глядя

Порошенко почему-то все время было принято считать неглупым человеком. Однако у автора этих строк вызывало крайнее удивление появление около Петра Алексеевича совершенно странных персонажей, на которых метки ставить, как говорится, негде.

В данном случае имеются в виду такие граждане, как депутат от БПП и глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко и его новоиспеченный родственник с погонялом “Нарик”, он же Александр Петровский (Нареклешвили).

Упомянутые граждане как-то внезапно всплыли в окружении Петра Алексеевича, причем в самом что ни на есть близком, и тут же стали подставлять своего “патрона” целой серией небывалых по своей тупости и безбашенности скандалов.

Ниже мы остановимся на том, что натворили за последнее время данные товарищи, прикрываясь спиной Порошенко. А пока обратимся к апофеозу последних дней, и новому “информповоду” от вечно улыбающегося главы ФФУ Андрея Павелко, в очередной раз подставившего как своего “патрона”, так и футбольную сборную Украины.

Намедни Комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине открыл дело против Украины из-за участия в стартовых матчах квалификации Евро-2020 некоего Жуниора Мораеса.

В сообщении говорится, что дисциплинарное производство в соответствии со статьей 55 Дисциплинарного регламента УЕФА открыто после протестов, поданных Федерацией футбола Люксембурга и Федерацией футбола Португалии

Истцы опротестовали участие Мораеса в отборочном матче Евро-2020 Люксембург — Украина (1:2, 25 марта 2019 года), и отборочном матче Евро-2020 Португалия — Украина (0:0, 22 марта 2019 года). И если УЕФА примет сторону Португалии и Люксембурга, то Украине, набравшей в указанных матчах 4 очка, грозит лишение четырех очков и техническое поражение в обоих матчах со счетом 0.3.

Возглавляемая Павелко ФФУ сейчас пытается отбиться изо всех сил, называя сей инцидент неправомерным и тверждая, что все было сделано согласно букве закона.

Нюанс этой истории в том, что 32-летний уроженнец Бразилии Жуниор Мораес был не так давно “натурализирован” и получил украинское гражданство лично от Петра Порошенко. Сама персона Мораеса очень противоречива в глазах украинских болельщиков, и в первую очередь, киевского ”Динамо”.

Когда Мораес еще выступал за “Динамо”, ходили слухи, что он уйдет в донецкий “Шахтер” и ведет с ним переговоры. Но Мораес клялся руководству клуба в лице Игоря Суркиса и игрокам, что ни с каким “Шахтером” переговоров не ведет, и собирается покинуть Украину в случае неподписания нового контракта с ”Динамо”.

Однако оказалось, что Мораес лгал, и предварительный контракт с донецким клубом им был заключен еще до окончания контракта с “Динамо”. Естественно, что после того, как футболист оказался в “Шахтере”, то его невзлюбили как болельщики, так и футболисты “Динамо”, а Игорь Суркис назвал Мораеса “лжецом”, способным продаться за любую сумму.

Оставим за скобками личность Мораеса и футбольные обидки. Ситуация заключается в том, перейдя в «Шахтер» Мораес внезапно стал изъявлять желание стать гражданином Украины. Ларчик открывался просто – в переполненном бразильцами донецком «Шахтере» надо было срочно кого-то натурализовать, дабы бразильцы не считались иностранцами из-за лимита на легионеров в украинском чемпионате. Ну а если его еще и заиграть за сборную Украины, то цена на футболиста в случае его продажи сразу вырастает, тем более что упомянутый бразилец достался «Шахтеру» бесплатно.

Андрей Павелко

И тут подсуетился глава ФФУ Андрей Павелко, лично попросивший достаточно далекого от футбольных реалий Порошенко «подмахнуть» не глядя указ о присвоении украинского гражданства некоему гражданину с фамилией Мораес.

По правилам, для получения гражданства Украины Мораес должен был проживать на территории страны не менее пяти лет. Мораес фактически проживал около пяти лет на момент получения гражданства, играя за украинские клубы.

Гражданство «подмахнули», и кум Андрея Павелко главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, не так давно провозгласивший курс на омоложение команды, тут же вызвал в сборную 32-летнего бразильца, который к тому же для игроков «Динамо» был нерукопожатным.

Мораес два матча отыграл, фактически не показав в них ничего, однако португальцы, внимательно отследившие биографию новичка украинской команды, обнаружили, что из пяти лет в Украине Мораес полгода отсутствовал и проживал в Китае, будучи отданным в аренду в тамошний клуб.

Дело в том, что есть еще термин «футбольное гражданство», по которому игрок, будучи гражданином одной страны и меняющий гражданство, желая за сборную своей новой страны, должен безвылазно отыграть на ее территории пять лет, которых у Мораеса не оказалось…

Сам Мораес сказал, что не заморачивался над этим вопросом, и что его документами занималось ФФУ. И оказалось, что Павелко и его подчиненные как-то упустили из виду термин «футбольное гражданство», видимо подумав, что если Петр Алексеевич «подмахнул», то дело в шляпе, и Ринат Леонидович будет доволен…

Неизвестно, чем закончится данный скандал, но есть большая вероятность, что Украину таки лишат заработанных в Португалии и Люксембурге четырех очков, и из-за 32- летнего бразильца, против спешной и бессмысленной натурализации которого протестовали болельщики, может стоить сборной двух поражений. Но есть ощущение, что господину Павелко на это совершенно наплевать…

Кстати, это уже далеко не первый случай, когда футбольную Украину подставил глава ФФУ и его подчиненные. Ранее УЕФА засчитала юношеской сборной Украины (U-17) техническое поражение в состоявшемся 24 марта матче элит-раунда чемпионата Европы против Сербии со счетом 0:3 в связи с тем, что в упомянутом поединке приняли участие сразу двое футболистов сборной, которые обязаны были пропустить эту встречу из-за дисквалификации. Тогда подчиненные Павелко тоже что-то «не досмотрели», и Павелко обвинил своих же, забыв о том, что за дела подчиненных отвечает в первую очередь он сам…

Томос, трава и «кошелек Масика»

Однако Павелко давно уже производит впечатление человека, которому все как с гуся вода. Совершенно немыслимый скандал возник накануне финала Лиги Чемпионов 2018 в Киеве, когда Павелко дал «поиграть» с кубком Лиги чемпионов дочери своей сожительницы Екатерины Чаус. Весь мир облетели фотографии девочки, держащей Кубок в руках и обходящейся с ней как с игрушкой.

До этого никто за всю историю турнира не позволял себе подобного, и мировая общественность, включая футбольных чиновников, очень возмутилась выходкой Павелко.

Фото 2. Лиза Чаус с Кубком Лиги Чемпионов в люксовом Рейндж Ровере Екатерины Чаус — гражданской супруги президента ФФУ

Фото3. Дочь Андрея Павелко с Кубком Лиги Чемпионов

Но глава ФФУ на этом не остановился и дал подержать Кубок Чемпионов своей дочери Анастасии Павелко, а также своему свату криминальному авторитету «Нарику», в миру Александру Нареклешвили, что окончательно вогнало мировую футбольную общественность в состояние ступора.

Фото4. Андрей Павелко (слева) и Александр Нареклешвили («Нарик») (справа) с Кубком Лиги Чемпионов

Петр Алексеевич Порошенко прекрасно был осведомлен о скандалах с Павелко и его «сватом». Однако совершенно непонятно зачем тоже оказался в обществе «Нарика» во время церемонии по подписанию Томоса об автокефалии украинской православной церкви 5 января в Стамбуле.

Фото 5. Александр Нареклешвили в обществе Петра Порошенко во время церемонии по подписанию Томоса.

Не смутили Порошенко и многочисленные коррупционные скандалы, в центре которых оказался Павелко, и международный резонанс по поводу криминальных схем главы ФФУ. Павелко, который в Верховной Раде заведует еще и бюджетным комитетом, организовал целое производство по осваиванию бюджетных средств, и «обул» бюджет Украины на миллионы долларов.

Напомним, что организованные Павелко «дочерние» компании ООО «ФФУ Продакшн» и ООО «Спорт технология» получили заказ из госбюджета на мини-футбольные газоны по завышенным ценам. В декабре 2017 госструктуры в разных регионах Украины заключили соглашения о строительстве более 300 спортивных площадок. С конца 2017 года «ФФУ Продакшн» получила вне конкурса 66 заказов на 95 млн грн. в Киеве. Еще около 100 млн грн. она должна была получить как поставщик покрытия для футбольных полей на тендерах, где победили другие юрлица. Цены на покрытие от завода Федерации футбола Украины выше, чем у других производителей Европы.

Фото 6. Андрей Павелко с «партнерами» в ОАЭ

Сам Павелко встречался с директором оффшорной компании из ОАЭ Мохаммедом Кайедом, который числится руководителем компании «S.D.T. FZE». Именно через нее «ФФУ Продакшн» позже закупила оборудование для производства травы для футбольных полей. Общая стоимость закупки составила $ 6 млн. В часть контрактов была заложена переплата в 20%, из-за чего на счетах оффшора осело более миллиона долларов.

Однако ГПУ, для вида осуществившая «выемку документов» в ФФУ, очень быстро припрятала дело Павелко и его подельников в шкаф. Говорят, что Порошенко попросил Луценко это сделать, дабы не поднимать шума вокруг своих новых друзей «Нарика» и «Масика» (так называет Павелко его сожительница Екатерина Чаус).

Фото 7. Екатерина Чаус любит выкладывать фото о своей жизни и рассказывать, как кошелек ее «Масика» не пустеет

Сам Павелко давно уже привык отвечать на все упоминания о своих темных делах «отмазкой», что это все «фейк». Зачем же нужны Петру Алексеевичу два афериста, которые явно «тащатся» от близости к Петру Первому и своей значимости, увлеченно фотографируясь с Кубком Чемпионов и с Петром Алексеевичем?

От Бени к Пете или Как важно предать вовремя

В Днепре, откуда родом Нареклешвили и Павелко, знающие люди говорят, что «Нарик» и «Мусик» , ранее имевшие дела с Коломойским, очень вовремя предвидели его опалу и слились под Петра Алексеевича. Чем Игорь Валерьевич был очень рассержен, и «предъявил» Павелко его предательство.

Ниже расшифровка записи телефонного разговора Коломойского и Павелко на тему голосования последнего в Верховной Раде. И реакция Коломойского на своего собеседника весьма показательна.

Павелко: Алло?

Коломойский: Здоров!

Павелко: Игорь Валерьевич, пропустил звонок — заряжал телефон…

Коломойский: Ну что ты сегодня — умно сделал?

Павелко: Бл…дь, я в шоке, мне никто ничего не сказал… Говорят — у нас все нормально, “Фронт” не голосует, мне никто ничего не говорит..Я говорю- так есть необходимость что-то это..? Мне говорят — нет все нормально. Потом смотрю — бабах! Думаю, если б знал бы, пробежался, взял бы еще трех-четырех повынимал… Сам бы не пришел бы. Еще б трех-четырех взял..И объяснить..Никто ничего не сказал.

Коломойский: Так а чего он должен говорить?

Павелко: Ну я ж не понимаю — есть ли там договоренность..Что это какая-то там игра или…

Коломойский: ну я только набрал тебя сказать — по моему, не очень был умный шаг…

Павелко: Я согласен…

Коломойский: А самое печальное, что демонстративный. С вашей стороны.

Павелко: Ну не с моей так точно… Я внутри узнаю все.

Коломойский: Смотри..У нас же вопрос..Что каждый должен отвечать за свои поступки прежде всего…

Павелко: Конечно…

Коломойский: Мы же смотрим на распечатку — там твое стоит ”за”…

Павелко: Это плохо очень…

Коломойский: Да. Это я и хотел сказать…

Павелко: Я исправлюсь…

Коломойский: Не знаю, как ты исправишься… Давай пока…

Павелко: Ну я поступками, поступками…

Коломойский: Да? Ну давай-давай…

(завершение разговора)

Поступки Павелко в будущем таки совершил, а именно – переметнулся от Игоря Валерьевича к Петру Алексеевичу, втиснув в президентский пул и своего свата Нареклешвили, или же «Нарика» . Оба проходимца представились Петру Алексеевичу как люди, на которых он может всецело положиться в Днепре во всех вопросах.

Неизвестно, поверил ли Петр Алексеевич «Нарику» и «Масику», однако факт остается фактом – Нареклешвили стал появляться с Порошенко на многих мероприятиях, и Порошенко внезапно стал интересоваться футболом, присваивая в спешном порядке гражданство бразильским товарищам, приехавшим в Украину за длинным долларом.

И сейчас Павелко, стараясь угодить еще одному известному товарищу по фамилии Ринат Ахметов, выступает неким буфером между ним и Порошенко в некоторых вопросах. А на весьма дурно пахнущие и стремные дела главы ФФУ пока что и президент, и самый богатый украинец закрывают глаза.

Говорят, что в первую очередь и Павелко и Нареклешвили нужны Порошенко сейчас на момент выборов. По одной просто причине, что в Днепре «Петру Первому», кроме этих двух сомнительных граждан, ему особо больше положиться не на кого. Также Порошенко необходим глава ФФУ как глава бюджетного комитета Верховной рады. И по всей видимости, Петра Алексеевича с «Масиком» и «Нариком» роднит еще некое сходство характеров – уж больно похож Павелко на действующего гаранта, когда жизнерадостно улыбается в ответ на обвинения в коррупции.

Родство душ, кстати, еще раз подтвердилось сегодня, когда НАБУ, ранее рьяно как бы взявшееся за расследование темных дел «Масика», сегодня тихонько закрыло «уголовку» против главы ФФУ и народного депутата от БПП Павелко Андрея Васильевича. Как говорится, не до дел, господа, впереди выборы.

Впрочем, если Петр Алексеевич идет на выборы с такой командой, а «Масик» с «Нариком» — воплощение его идеала менеджеров и единомышленников, то тогда, Петр Алеексевич, извините, это уже диагноз…

Сергей ВЕСЕЛОВ, ОРД

Басманный суд Москвы уже отправил Абызова под стражу до 25 мая. The Insider попросил партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Вадима Клювганта оценить, насколько оправданным может считаться применение 210-й статьи в отношении экономических деяний. 

Сразу оговорюсь, что как адвокат, действующий в соответствии с требованиями профессиональной этики, обстоятельства конкретного дела я комментировать не могу. Я могу лишь давать экспертные оценки с точки зрения своего опыта и практики.

Главный вопрос — носит ли уголовное преследование правовой характер или же цели этого преследования не связаны с осуществлением правосудия. Это сущностный вопрос.

Когда сталкиваешься с обвинениями, которые трудно понять, всегда возникают основания полагать, что есть мотивы, не связанные с целями правосудия. В данном случае я имею в виду обвинение в создании организованного преступного сообщества и участии в его преступной деятельности. Меня оторопь берет: как может быть, что столько лет существовало такого уровня организованное преступное сообщество во главе со столь известной публичной высокопоставленной личностью, а известно об этом стало лишь сейчас. Я как юрист понять этого не в состоянии.

В чем заключалась профессиональная преступная деятельность (а организованное преступное сообщество — это высшая профессиональная форма преступной деятельности), если речь идет о совершении сделки или нескольких сделок, тоже непонятно. Заключение сделок не относится к преступной деятельности, это коммерческая деятельность.  Я сужу по описаниям предъявленного обвинения из открытых источников, и не нахожу объяснения, каким образом, из-за чего, благодаря чему коммерческая деятельность, деловой оборот превратились в преступную деятельность.

Заключение сделок не относится к преступной деятельности, это коммерческая деятельность

В открытых источниках не объясняется и другое: в чем заключался подрыв экономической безопасности от того, что один что-то купил, другой что-то продал. Тем не менее, констатируется, что была создана угроза экономической безопасности сразу нескольких регионов.

Наконец, когда в который раз уже говорят, что «были обмануты акционеры, органы управления большой компании», я опять вспоминаю Александра Сергеевича Пушкина: «Обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад». В компании существуют регламентированные процедуры принятия решений по одобрению сделок, занимаются этим высококвалифицированные специалисты на нескольких уровнях, предварительно проводится аудит сделки, необходимые экспертизы. Где здесь может быть место обману? Это все должно быть объяснено, но и этих объяснений нам не дают.

Когда все эти нестыковки, несуразности  и вопросы без ответов сводишь воедино, возникают сомнения, что это уголовное преследование носит правовой характер и целью его является осуществление правосудия.

Такими размышлениями я могу поделиться, а связано ли это с политикой — это уже вопрос другой и вторичный. Потому что если человека преследуют по ненадлежащим мотивам, то это главное, а какой именно этот ненадлежащий мотив — это вторично.

Объяснить практику применения 210-й статьи УК к экономическим деяниям можно только тем, что она качественно усугубляет тяжесть обвинения, поскольку это особо тяжкие преступления, а 159-я статья — просто тяжкое. Это отражается и в санкциях, и в ряде других последствий.

Если инкриминируется 210-я статья, то уже не действуют ограничения по обвинениям в сфере предпринимательской деятельности, где в качестве меры пресечения не должно применяться заключение под стражу.

Кроме того, с 2013 года дела по статье 210 изъяты из компетенции судов субъектов Федерации, где они могли рассматриваться с участием присяжных заседателей, и переданы в районные суды, где присяжных до 2018 года не было вовсе, а сейчас они там появись в очень ограниченном масштабе, но 210-я статья и там не находится в их компетенции. С тех пор и возникла практика применения 210-й статьи в экономических делах. Вот такое, думаю, неслучайное совпадение.

theins.ru

Она подтверждает участие Романюка Романа Сергеевича из БПП (бывший член Партии регионов, голосовавший за диктаторские законы) и Кушнира Игоря из Киевгорстроя в незаконных схемах по отмыванию денег из оккупированных территорий.

СБУ перехватило запись разговора террористов из ДНР. Из разговора можно сделать вывод, что Романюк Роман Сергеевич из БПП и Игорь Кушнир из правления Киевгорстрой сотрудничают с незаконными бандитскими формированиями в вопросах отмывания денег. Процедура проводится через «Кристалбанк» — банк партнер Киевгорстроя. Прошлое Романюка Романа Сергеевича было связано с «Партией регионов», он в ней состоял. Запись, подтверждающая связь Игоря Кушнира и Романюка Романа Сергеевича с боевиками по непонятным причинам пропала с официального ютуб- канала Службы безопасности Украины, но ее удалось сохранить на других ресурсах. Данная запись потрясла не только Украину, но и жителей европейских стран и США.

Романюк Роман Сергеевич — резервный решала с большой дороги

Проводилось также обсуждение в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. По итогам этого обсуждения, политики отметили неизбежность проведения чистки среди высокопоставленных чиновников, депутатов и работников украинских предприятий государственной формы владения. Данная новость всколыхнула общественность Польши. Материал с громким названием вошел в десятку самых обсуждаемых и популярных новостей Польши.

народный депутат Романюк Роман Сергеевич

Польские корреспонденты удивляются тому факту, что Романюк Роман Сергеевич из проукраинской партии имеет отношение к отмыванию денег для сепаратистов, которые поддерживают раскол Украины. Фактически, Романюк Роман Сергеевич и Игорь Кушнир, финансируют ОРДЛО, по мнению журналистов из Польши. Сепаратисты из «ДНР» производят вывод огромных сумм, исчисляемые в миллионах долларов США при помощи ПАТ «Кристалбанк». Не последняя роль в этих схемах отведена Романюку Роману Сергеевичу и Игорю Кушниру. Естественно, что с уровнем их достатка, вопрос о пропитании семьи не стоит и все незаконные действия проводятся с целью личного обогащения.

Депутат Януковича Романюк Роман Сергеевич из БПП и Кушнир Игорь Николаевич, Киевгорстрой

В записи СБУ боевики называют Игоря Кушнира своим доверенным лицом, а Романюка Романа Сергеевича личностью, с большим кредитом доверия. В ходе разговора А. Лобушкин просит одного из лидеров террористов оказать помощь при переводе средств с оккупированной зоны в Украину. Один из главарей боевиков Сергей Григорьев, под позывным «Бык» уверяет, что эта операция возможна и пройдет через ПАТ «Кристалбанк». Вот такой вышел рассказ о депутате, который называем себя патриотом и о госслужащем, который должен трудиться на благо нашей страны.

Лобушкин: Кристал? Ну а там что?

«Бык»: Ну человек свой есть, нормальный.

Лобушкин: Так он проверенный?

«Бык»: Ну бл*, проблем не возникало.

Далее Григорьев уточняет, что беспрепятственное проведение сделки может помочь осуществить народный депутат от БПП Роман Романюк, который «достаточно понятный человек и с ним можно работать».

Романюк Роман Сергеевич и его товарищи

Если верить Григорьеву, Романюк возьмет за это 3-5% от указанной суммы. Т.е. берет Роман Романюк по-божески. Если учесть, что такая операция в Российской Федерации обошлась бы боевикам в 8-9%.

Лобушкин: Ну так а что за Романюк?

«Бык»: Ну бл* друг Игоря.. Кушнира. Ты с ним общался.

Лобушкин: Ну, то есть он не кинет, да?

«Бык»: Ну, вроде бы он не кидала.

«Ну и надо будет.. контролирующим раздать. Это ж все не просто так, ты понимаешь» — резюмирует террорист Григорьев.

seychas.info

Об этом 28 марта сообщил начальник пресс-центра областного Управления СБУ Владислав Абдула.

По его словам, старший лейтенант и майор одного из районных отделений полиции Харькова вымогали 7 тысяч долларов США от местного жителя.

За деньги правоохранители обещали не привлекать его к уголовной ответственности за преступления, связанные с оборотом наркотических веществ. Кроме этого, сотрудники полиции обещали мужчине прикрывать его незаконный бизнес. Подозреваемых задержали силовики СБУ в момент передачи денег.

Силовики задержали харьковских полицейских, подозреваемых в получении взятки. Фото: СБУ

Также сообщается, что  по факту задержания было открыто уголовное производство по статье 368 УК Украины.  Сейчас продолжаются следственные действия.

Арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова заставил журналистов и расследователей заняться изучением его «нажитого непосильным трудом» имущества. Так, например, Telegram-канал Mash рассказал и показал его элитное поместье на Рублевке.

Дом с участком, купленный Абызовым в ноябре прошлого года, расположен в Жуковке – самом закрытом коттеджном поселке России, где проживает самый цвет политической и бизнес-элиты страны. Общая площадь строений вместе с землей составляет пять тысяч квадратных метров.

На территории расположен основной жилой дом, а также строение для проживания гостей и дом для прислуги. Кроме того, имеется крытый гараж. На опубликованной Mash видеозаписи, снятой с квадрокоптера, виден припаркованный во дворе желтый автомобиль. Это – Lamborghini – Urus, его цена – 20 миллионов рублей.

Отметим, что стоимость рублевского поместья Абызова оценивается в полмиллиарда рублей. Еще он владеет двумя квартирами в элитных домах в столичном районе Хамовники. Их совокупная также составляет 500 миллионов рублей. Кроме того, известно и о заграничной недвижимости экс-министра. Например, ему принадлежит вилла в Италии за 11,7 миллионов долларов.

У судьи в производстве находилось дело об иске местного жителя к одной из компаний о признании недействительным решения о выделения квартиры. Дело не рассматривалось в суде более полутора лет.

Реальный собственник жилья не мог распорядиться своей квартирой. В феврале истец потребовал отвода судьи. После этого представитель Фемиды предложил передать ему 2,5 тыс. долларов для принятия положительного решения в деле.

Судью задержали после передачи всей суммы взятки. Предварительно известно, что речь идет об Анатолии Целухе.

 {%youtube:https://www.youtube.com/watch?v=iklLJ4dGeVI%}

368.media

Об этом в среду, 28 марта, сообщила международная журналистская организация OCCRP ("Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции"), передает Корреспондент.

Шведское издание SVT сообщает, что компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги Манафорта.

При этом взятка Януковичу на сумму более четырех миллионов долларов была зарегистрирована как авторское вознаграждение за книгу, которую он, как заявлялось, написал. Эти деньги прошли через ряд компаний, включая Vega Holding Limited. Эта компания, в свою очередь, перечислила более 25 млн долларов в пользу Inlord Sales LLP - компании, которая фигурировала в деле Пола Манафорта.

В феврале 2012 года Inlord перевел почти миллион долларов на счет Манафорта на Кипре. Этот доход Манафорт скрыл от властей в США.

Также SVT выявило, что Vega перечислила 100 тысяч долларов организации Проект переходных демократий (Project on Transitional Democracies). Эта организация, по сообщению издания Vice News, сотрудничала с Манафортом над организацией встреч Януковича с американскими чиновниками.

Совет директоров банка Швеции Swedbank 28 марта принял решения уволить президента банка Биргит Боннесен после сообщений о схемах отмывания денег связанных с отделениями финансового учреждения.

Напомним, 24 января районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Согласно приговору, Янукович признан виновным по статьям государственная измена и пособничество в ведении агрессивной войны, но оправдан по статье посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия.

Причиной, якобы, послужило то, что в статье была опубликована фотография господина Негрича, которая защищена авторскими правами.

Речь идёт о статье Николай Негрич: новое лицо киевской политики со старыми грехами. ЧАСТЬ 1

Якобы, авторскими правами защищена фотография на сайте http://www.negrich.kiev.ua — НИКОЛАЙ НЕГРИЧ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛИСТАМ ТЕЛЕКАНАЛА «ЭРА»

Как не сложно заметить пройдя по ссылкам, речь идёт о совершенно разных фотографиях.

Что может говорить лишь о том, что Николай Негрич и его пиарщики поступают нечистоплотно не только при выполнении своих прямых обязанностей (о чём говорится в нашей статье), но и пытаются применить свои грязные методы в той сфере, к которой не имеют отношения.

В связи с этим мы дублируем наше досье в этом материале и просим коллег максимально его распространить, чтобы избиратели в очередной раз получили информацию о способах и методах работы Николая Негрича. И в сотый раз задумались — имеет ли право человек, использующий грязные технологии, претендовать на то, чтобы быть выбранным в следующий раз.

Компромат:

Николай Негрич: новое лицо киевской политики со старыми грехами. ЧАСТЬ 1

Николай Негрич

Молодой, амбициозный, действенный и честный. Именно таким предстает перед киевлянами депутат Киеврады Николай Негрич. А точнее – хочет казаться. Уже второй год он умело строит из себя защитника жителей столицы, безуспешно пытаясь отмыться от старых коррупционных скандалов.

SKELET-info рассказывает о пути успеха столичного «барона» — распильщика бюджета и главного вредоносного застройщика Кева Николая Негрича.

Именные ямы

Плохие дороги – одна из главных проблем столицы. Однако хорошо, что есть такой человек, как Николай Негрич, который может не только спонсировать залатывание дорожных ям, но и сделать из них прекрасный стрит-арт. Именно благодаря Негричу на одной из дорог в Киеве появились именные асфальтированные латки — имя и фамилия депутата красовались на свежем асфальте. И это не шутки. Такой пафос и самолюбование под силу не каждому.

По стопам отца

Негрич Николай Михайлович родом из Ивано-Франковской области из города Коломыя. Он родился 29 августа 1982 года в семье довольно известного франковского бизнесмена и чиновника Михаила Михайловича Негрича.

Николай и Михаил Негричи

О Негриче старшем и его коррупционных схемах мы рассказывали в материале: Михаил Негрич и Николай Негрич: киевско-коломыйская коррупция по-семейному.

Этот материал мы решили полностью посвятить Негричу-младшему.

Итак, в 1998 году сразу после окончания школы юный выпускник приезжает покорять столицу — поступать в Институт международных отношений при КНУ. Диплом юриста-международника Негрич получил в 2003 году.

Редко, когда выпускникам так везет – найти престижную работу сразу после вуза. Но для нашего героя все сложилось более чем удачно. Николай Михайлович сразу же устроился на работу в ГАК «Хлеб Украины», получив престижную должность главного экономиста управления финансово-кредитных механизмов. По сути, в руках вчерашнего студента сосредоточились огромные денежные потоки государственной компании. Через 10 месяцев Негрича ждало повышение до начальника управления государственных программ и ценового регулирования.

Кому же обязан Негрич-младший такой головокружительной карьерой? Ответ очевиден – своему отцу.  Не многие знают, что уже в конце 90-х Михаил Негрич работал с госкомпанией «Хлеб Украины», а сам возглавлял Коломыскую РГА (в 2001-2005). Так что естественно после вуза отец пристроил сына на злачную должность. В тот период (2003-2004 гг) структурой руководил Виктор Бондаренко, который прославился своими теневыми схемами и практическим доведением компании до банкротства.

К удивлению, но Негрич-младший, с его стремлением к хвастовству и пиару на мелочах, никогда не афишировал, чем занимался в «Хлеб Украины». В открытых источниках можно найти всего пару строк об этом. Возможно, это связано с тем, что его деятельность была далека от законной. Зерно скупали и перепродавали по разным схемам фирмам-«прокладкам» за копейки, а реальную прибыль клали в карман.

Интересный факт. Через год 22-хлетний Николай Негрич на пике своей карьеры уходит из «Хлеба Украины». Он возвращается в Коломыю и становится директором новоиспеченного ООО «Агропромбудкапитал», который возглавляет и сейчас, а также руководителем ряда других фирм.

Через несколько месяцев после странного побега Негрича-младшего из «Хлеба Украины» туда приходит его отец — Михаил Михайлович. Он получает кресло заместителя главы правления. Негрич-старший проработал всего несколько месяцев и подал в отставку. По информации SKELET-info, Михаил Михайлович приехал в Киев, чтобы замести хвосты своего сына.

Но еще более интересно то, что в 2005 году государственная акционерная компания «Хлеб Украины» объявила о своей финансовой несостоятельности и необходимости проведения финансового оздоровления (санации) предприятия. Сумма требуемого оздоровления составила 1 млрд гривен!

Отдельного внимания заслуживает фирма Николая Негрича ООО «Агропромбудкапитал». Официально она принадлежит его родственникам Марии Негрич (маме) и Тарасу Слюсарчуку, который баллотировался в Ивано-Франковской областной совет от партии «Гражданская позиция». Контора оказывает весьма широкий спектр услуг — строительство, грузовые перевозки, оптовая торговля, туризм, реклама. Одним словом классическое ООО, у которого масса дочерних предприятий для отмывания денег.

Эти разные «Геосы»

Николай Негрич все же возвращается в Киев. В столицу он приезжает уже в качестве зятя легендарного VIP-застройщика и коррупционера Михаила Голицы, который известен тем, что возглавлял Департамент жилищного обеспечения КГГА (1998-2010 годы), был президентом холдинга «Киевгорстрой» (в 2010-2012 годы) и, конечно, самое главное его достижение – нетленное КП «Житлоинвестбуд-УКБ».

Однако сразу оговоримся — дочь Голицы, Ольга, полюбила не простого парня Николая, а мажора из Коломыи. И дело тут даже не в махинациях в «Хлеб Украины». Николай Михайлович в родном городе построил гораздо более выгодный бизнес.

Итак, в 2004 году, когда, как мы уже упоминали, был зарегистрирован «Агропромбудкапитал», в село Пидгайчики одновременно «прописывается» СК «Геос». Именно эта фирма со слоганом «Геос» — строит, «Геос» — сдает, «Геос» — обеспечивает людей жильем — стала основой для бизнес-империи Николая Негрича.

С новоиспеченным родственником Голицей СК «Геос» за считанные годы разрослась. Сегодня наиболее известные структуры: ООО «Геос-Девелопмент», ООО «Геос-УКБ», инвестиционный фонд «Геос-Инвест», ООО «GEOS DESIGN» и др. Стоит отметить, что Николай Михайлович не раз открещивался от большинства фирм. Но факты говорят сами за себя: структуры связаны одинаковыми адресами офисов и даже бизнес-партнерами.

Голица и Негрич совладельцы строительной фирмы «Геос Девелопмент», которая была зарегистрирована в 2013 году.

Правда, в 2016 году Негрич исчез из официальных совладельцев СК и полностью отказался от своего «детища». За все время существования «Геос Девелопмент» не построил ничего. Об этом застройщике нет абсолютно никакой информации в открытых источниках.

Фирма «Геос-УКБ» также появилась в 2013 году, уставной капитал составил всего 20 тыс. гривен. Она записана на Сергея Уманца и Богдана Окольнича. Уманец известен как партнер Негрича по ряду фирм, в частности ООО «GEOS DESIGN» (до 2011 г.), ООО «Вотер Енерджи», ООО «МТЦ». Интересно, что «Геос-УКБ», обладая таким маленьким уставным фондом, получала миллионные подряды на строительство.

Приятный бонус — в 2014 году по результатам всеукраинского конкурса «Профессиональное признание» компания GEOS признана лучшей строительной компанией года. Но согласятся ли с этим обманутые киевляне? Ведь всего через год глава «общественностью» в виде Антрейдерского союза предпринимателей была инициирована акция против «деятельности» лучших «Геосов» (явно щедро профинансированная каким-то из оппонентов Негрича). По их мнению, в Киеве готовилась огромная жилищная афера, аналогичная деятельности «Элита центр».

Хотя это действительно могло быть правдой…

Тройка вредоносных застройщиков

Строительный бум после Майдана захлестнул Киев, и чтобы понять коррупционную аферу нужно вернуться в далекий 2001 год. Тогда было создано коммунальное предприятие «Житлоинвестбуд-УКБ». Уставной капитал полностью принадлежал Киевсовету. Создание КП инициировал Михаил Голица, который тогда возглавлял Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА. Безусловно, за ним стояла киевская элита – братья Суркисы и Александр Омельченко.

Гендиректором «Житлоинвестбуд-УКБ» назначили товарища по жизни и компаньона по работе Голицы Вячеслава Непопа. Когда Голица был вынужден покинуть кресло, ему отдали руководство холдингом «Киевгорстрой», а КП стало одним из составляющих схем распила.

Как же по-сути происходили махинации на строительном рынке? Это лайфхак от самого Михаила Голицы.

Самая распространенная схема. Земля сдается в аренду фирмам, которые заключают договора с застройщиками. Последние возводят высотки и жилые комплексы. Квартиры продаются покупателям. А дальше 2 хода развития ситуации: дома не узакониваются, потому что земля не принадлежит застройщику или же, когда проходит срок аренды, владелец земли требует от покупателей жилой площади повторной оплаты.

Вот в эту слаженную схему и тандем ворвался Николай Негрич после того, как надел на палец Ольги Голицы кольцо.

Рассказываем о том, как работает «тройка» застройщиков сегодня и об их самых громких незаконных стройках.

Арина Дмитриева, SKELET-info

Иркутский областной суд вынес приговор членам группы «черных риелторов», которые завладевали квартирами путем обмана и убийств. В частности, в уголовном деле говорится о семи убийствах и 19 эпизодах мошенничества, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. При этом роли в группе были четко распределены: одни специализировались на вводе жертв в заблуждение, другие ― на похищениях и убийствах, третьи ― на планировании преступлений.

«Черные риелторы» действовали с 2004 по 2008 годы. В их группе было больше 10 человек, которых всем необходимым снабжал лидер ― Игорь Наталин. Он распределял вознаграждения, давал информацию и деньги для совершения преступлений. Сергей Захаров обеспечивал прикрытие группы, поддерживая образ агентства недвижимости.

В отношении четырех членов преступной группы уголовное дело прекратили за истечением сроков давности. Дмитрия Перетолчина суд приговорил к пожизненному заключению, Наталина ― к 23 годам колонии строгого режима, Алексея Селиванова – к восьми годам колонии строгого режима, Галину Елохину ―к пяти годам колонии общего режима. Захаров находится в розыске. Второго лидера по фамилии Беспалов осудили ранее на 20 лет лишения свободы. Остальным участникам организованной группы суд назначил условные сроки.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Магомеда Нурова, которого задержали по подозрению в причастности к теракту в московском метро в 2010 году. Нуров вину признал. Адвокат усомнился, понял ли его подзащитный, в чем его обвиняли, сообщает ТАСС.

«Мне кажется, что он не понял, в чем его обвиняли. Он не признает своей вины в инкриминируемых обвинениях, связанных с терроризмом», ― заявил защитник.

По версии следствия, Нуров перевез на автомобиле исполнителей терактов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры». Срок следствия продлен до 15 июня, Нуров арестован до 27 мая. Его обвиняют в двух преступлениях по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Против ареста подсудимый возразил. «Я имею инвалидность бесконечную», ―обосновал протест Нуров.

Нурова задержали в Хасавюртовском районе Дагестана. Организаторы и исполнители терактов спецслужбы ликвидировали в течение нескольких лет после преступлений. Последним убили в феврале 2013 года Гусена Магомедова.

В результате взрывов в столичном метро в 2010 году погибли 39 человек и 128 пострадали.

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте до 29 мая бывшего губернатора Хабаровского края и вице-президента «Роснефти» Виктора Ишаева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи со сдачей в аренду нефтяной компании офисного помещения по завышенной цене. Защита предлагала внести залог в 1 млрд рублей, сообщает «Медиазона».

Расследование инициировала служба безопасности «Роснефти». Накануне задержания Ишаева в хабаровском офисе нефтяной компании силовики провели обыск. В конце 2018 года «Роснефть» решила ликвидировать представительство в Хабаровске из-за выявленных злоупотреблений.

Ишаев вину отрицает. По данным РБК, в рамках дела силовики задержали и сына Ишаева Дмитрия, а также главу хабаровского офиса «Роснефти» Геннадия Кондратова.

Сотрудники МВД устроили обыск в центральном офисе Пенсионного фонда России по Дагестану и трех его отделениях. С каким уголовным делом связаны оперативные действия, силовики не сказали. На время обысков работа ОПФР была парализована, из-за чего возможна задержка апрельского перерасчета пенсий, сообщили в фонде.

«Обыски проводят сотрудники УЭБ и ПК МВД Дагестана в центральном офисе регионального ПФР и управлениях Советского, Кировского и Ленинского районов Махачкалы в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела», ― подтвердил РИА «Дагестан» источник в силовых структурах республики.

По данным «Черновика», в отношении должностных лиц ОПФР завели уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Подозреваемые якобы использовали печати различных организаций, чтобы изготовить фиктивные пенсионные дела с ложными сведениями о пенсионном стаже взяткодателей, желавших получать страховую пенсию раньше срока.

25 марта по результатам двух тендеров, объявленных Департаментом благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета, городское коммунальное предприятие «Управление по ремонту и эксплуатации автодорог» (КП «УРЭА») уступило роль ключевого подрядчика по уборке дорог Днепра двум частным компаниям – ООО «Экология-Д» и ООО «Инкомэко».

При ожидаемой стоимости работ в 150 млн грн ООО «Экология-Д» изъявило готовность убирать Левобережную часть Днепра – Амур-Нижнеднепровский, Индустриальный и Самарский районы – за 149,863 млн грн. Этого хватило для победы в тендере, поскольку КП «УРЭА» не опустилось ниже стартового предложения в 149,998 млн грн.

ООО «Инкомэко» выиграло еще больший подряд с ожидаемой стоимостью 276 млн грн, предложив выполнить работы на правом берегу Днепра – в Шевченковском, Центральном, Соборном, Чечеловском и Новокодацком районах – за 271,555 млн грн. КП «УРЭА» согласно было убирать дороги на 150 тыс. грн. дороже.

Помимо уборки мусора на обочинах и в карманах автодорог и очистки проезжей части от грязи, победители тендеров должны будут следить за внешним видом бордюров и металлических оград, очищать от мусора контейнеры на площадях и бульварах. Зимой – вести уборку территории от снега и посыпать дороги антиобледенителем, а летом – косить траву вдоль дорог, обрезать деревья, измельчать срезанные ветки и т.д. Для этих работ на ООО «Экология-Д» оформлено около сотни дворников и заключены договоры на привлечение к работам около полусотни единиц различной техники.

А компания «Инкомэко» вообще собирается отдать большую часть работ на субподряд. Согласно данным, предоставленным ООО «Инкомэко» в Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета, фактическими исполнителями работ в основных районах Днепра будут ООО «Ультра Априори» и ООО «Пентагон-ЮА».

«Инкомэко» зарегистрировано на Алексея Саулевича – сына начальника сектора Днепровского отделения Главного информационно-вычислительного центра «Укрзализныци» Владимира Саулевича. Что же касается ООО «Экология-Д», то оно записано на некоего Виталия Коваленко из Каменского. Ранее СМИ включали его в орбитускандально известных братьев Дубинских.

ООО «Ультра Априори» и ООО «Пентагон-ЮА» зарегистрированы в Днепре. Первая компания записана на молодую уроженку Никополя Татьяну Безуглую, а ее директором с сентября прошлого года числится Евгений Вериго. До этого он был руководителем компании «Северок 99», владельцем которой значился Артур Оганесян (обе компании указывали в регистрационных данных один и тот же контактный номер телефона). Оганесян еще в октябре 2017 года возглавил КП «УРЭА», и руководил им вплоть до середины марта 2019 г, пока его не сменил начальник транспортной службы КП Андрей Должиков.

Второй субподрядчик «Инкомэко» – ООО «Пентагон-ЮА» – был зарегистрирован только в апреле прошлого года. Его владельцем с февраля этого года числится  житель г. Александрия (Кировоградская область) Антон Кранг. До этого он трудился заместителем начальника отдела-начальником сектора уголовной полиции Александрийского райотдела Нацполиции Украины, но в 2018 году уволился и решил заняться бизнесом в областном центре по соседству.

На фото – Борис Филатов

Предшественником Кранга в ООО «Пентагон-ЮА» значился Богдан Биленко. Его полный тезка ранее состоял в учредителях ООО «Био-форс», которая сейчас принадлежит Игорю Бирману.

Последний ранее неоднократно упоминался СМИ как один из владельцев ООО «ГУМ», который причисляли к орбите бывшего заместителя Игоря Коломойского Геннадия Корбана и Бориса Филатова – нынешнего мэра Днепра.

Еще в 2017 году Борис Филатов говорил, что КП «УРЭА» может замкнуть на себе львиную часть работ по очистке дорог города.

«С этого года мы планируем убирать дороги не силами подрядчика, а силами коммунальных служб. В нашем распоряжении есть порядка 20 таких автомобилей, с ними мы закроем потребности правого берега. Могу сказать одно – подобного оборудования нет даже в столице. Это автомобили, которые приобретали по индивидуальному заказу», — говорил Филатов во время презентации новой техники.

Но нынешние события позволяют делать вывод, что планы мэрии с тех пор кардинально изменились, и «прикормленные» частники снова выходят на первый план.

oligarh.media

Зарубежные СМИ заинтересовались делом экс-сенатора Валерия Шнякина и нижегородскими силовиками

Басманный суд Москвы арестовал Всеволода Опанасенко, основателя и главу АО «Т-Платформы» — одного из крупнейших игроков на рынке оказания услуг по поставке компьютеров. Следствие заподозрило его в злоупотреблениях при реализации госконтракта с МВД России.  Предполагаемый ущерб оценивается в 300 млн руб. Вместе с Опанасенко арестован начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации (ДИТСиЗИ) МВД России Александр Александров.

Не исключено, что в ходе расследования могут вскрыться и другие факты злоупотреблений со стороны поставщика госуслуг, ведь в портфеле «Т-платформы» — госконтракты с такими мощными заказчиками, как МГУ им. Ломоносова, МВД России, Минпромторг России, Курчатовский институт и многие другие.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужила дотошность следователей Главного следственного управления СКР. По итогам проверки было открыто производство уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, максимальная санкция — до десяти лет заключения). Как сообщает «Коммерсант», в минувший понедельник предприниматель Опанасенко и полковник МВД Александров были вызваны на допрос к следователю, по итогам которого их задержали. Следствие ходатайствовало о заключении обоих фигурантов под стражу, и суд удовлетворил просьбу следователя.

«Продвижение в отечественном сегменте..»

В основу уголовного дела лег контракт стоимостью 357 млн руб., заключенный между МВД и компанией «Т-Платформы» в ноябре 2016 года. Действительно, данный контракт «висит» в открытом доступе на сайте госуслуг, но в разных местах имеет разный статус. В одном – говорится что госконтракт находится в стадии исполнения, в другом – что уже исполнен. Разнятся и даты заключения госконтракта.

Однако в ходе проведения доследственной проверки становится понятным расхождения по датам и статусу контракта: было установлено, что согласно договору министерство должно было получить 9348 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на процессорах «Байкал-Т1», которые планировалось использовать в том числе и для проведения теоретических экзаменов на право управления автомобилем в составе Федеральной информационной системы ГИБДД. На сайте исполнителя заявлялось, что «сотни тысяч российских граждан ежегодно будут сдавать экзамены на получение водительских удостоверений, используя АРМ «Таволга Терминал», таким образом, этот проект будет способствовать продвижению отечественной радиоэлектронной и микроэлектронной продукции в гражданском сегменте». В комплект поставки должны были входить процессор, монитор, клавиатура и мышь. Новым оборудованием планировалось оснастить полицейские подразделения Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска и Ростова-на-Дону.

Но вот незадача: в августе 2017 года, когда истек срок действия контракта, ни одного АРМ в МВД так и не было поставлено. Впрочем, вскоре после этого министерство, якобы в лице именно господина Александрова, приняло у исполнителя 1837 компьютеров стоимостью 71 млн руб. По некоторым данным, именно в этом следствие и усмотрело превышение должностных полномочий со стороны фигурантов уголовного дела. При этом остальную партию оборудования МВД принимать отказалось, сославшись на срыв срока поставки.

Предположительно, для того, чтобы как-то сгладить возникшую неувязку в отношениях, «Т-Платформа» даже заявляла иск в Арбитражный суд Москвы, пожаловавшись на то, что не может исполнить госконтракт и осуществить поставку оставшихся компьютеров для МВД.  Однако их доводы о том, что МВД необоснованно отказалось принимать оставшиеся компьютеры, суд счел необоснованными. Истец это решение обжаловал, но в феврале прошлого года от своих претензий отказался.

И вот чудеса! В декабре 2018 года «Т-Платформы» заключили с МВД еще одно соглашение — теперь на 287 млн руб. на поставку АРМ. Теперь, по всей видимости, во всем предстоит разобраться следователям Следственного комитета.

Статус контракта: к вам есть вопросы

Есть основания полагать, что уголовное дело вокруг злоупотреблений по госконтракту с МВД для предпринимателя Опанасенко может иметь куда более суровые последствия, чем тривиальные злоупотребления. Расследование в рамках данного уголовного дела может пролить свет на работу предпринимателя по другим госконтракткам, которых в его портфеле – на 9 миллиардов. Среди заказчиков «Т-платформы» — такие солидные государственные организации, как МГУ им. Ломоносова, МВД России, Минпромторг России, Курчатовский институт, МТЦ СО РАН и многие другие, сумма контрактов с которыми исчисляется сотнями миллионов рублей.

Опанасенко является генеральным директором и основателем АО «Т-Платформы». Согласно открытым источникам, правопредшественником АО является одноименное предприятие с формой собственности ООО, которая была зарегистрирована в 2002 году с Опанасенко во главе. По всей видимости, когда дела пошли в гору, а портфель госзаказов начал пухнуть, оставаться в статусе «ооо-шечки» было как-то не солидно, и предприятие в 2008 году прошло перерегистрацию, став акционерным обществом с уставным капиталом в 9 млн. рублей.

Росли не только суммы и объемы заказов, но и статус заказчиков. И вот уже среди партнеров Опанасенко – элита российского образования, федеральные министерства и ведомства, среди которых, что, в общем-то немаловажно, — силовые ведомства.

В ряде госконтрактов «Т-Платформы» указано, что предприятие является единственным заявившимся поставщиком услуг. Конечно, приводятся основания, но факт, как говорится, остается фактом: госконтракты на сотни миллионов уходят «Т-Платформе».

С ходу сложно увидеть наличие каких-либо нарушений или злоупотреблений, как, например, в случае с госконтрактом с МВД. При прочтении информации на сайте госуслуг – возникают лишь недоуменные вопросы, ответы на которые, по всей видимости, следователи начали искать и в стане заказчика – МВД России. В результате следователями был установлен состав преступления и возбуждено уголовное дело.

Точно такие же вопросы, как и в случае с реализацией госконтракта на поставку компьютеров МВД, уже сейчас можно задать по ряду других контрактов.

Ну, например, по контракту с ООО «Рт-Информ» на поставку оборудования вычислительного кластера и последующие работы по подготовке к вводу вычислительного кластера в эксплуатацию и проведение обучения эксплуатирующего и обслуживающего персонала на общую сумму 10 млн. рублей. Контракт заключен в январе 2017 года и до сих пор числится в незавершенных, его статус обозначен как «исполнение».

В этом же ряду – госконтракт с Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» на сумму более 107 млн.  здесь уже речь идет о выполнении составной части опытно-конструкторской работы «Разработка сетевых коммутаторов и маршрутизаторов, персональных устройств голосовой и видеосвязи, программно-аппаратной платформы сопряжения с оборудованием территориально распределенных сетей специального назначения..» Контракт заключен в апреле 2016-го.

Точно такое же любопытство вызывает и контракт на выполнение ОКР «Разработка базовой технологии проектирования и изготовления сверхбольшой интегральной схемы с интегрированным модулем высокоскоростной масштабируемой системной шины с проектными нормами не выше 32 нм» с Минпромторгом России от 2012 года на 440 млн. Его статус до сих пор обозначен как «исполнение».

Еще один контракт с таким же статусом с Минпромторгом на 153 млн. был заключен в феврале 2013 года.

Если же рассматривать контракты «Т-Платформы» со статусом настоящего времени, но заключенных несколько лет назад со стоимостью менее 10 млн., то, наверное, список может быть куда более значительным. А, значит, и вопросов к компании и лично к Опанасенко может появиться гораздо больше.

dofa.news

Воры не могут подчинить себе клановую структуру кавказских республик, зато в значительной степени контролируют такие приоритетные для краев и областей отрасли, как курортное дело, производство и переработка сельскохозяйственной продукции.

К началу 2006 года на учете Главного управления МВД России по ЮФО состояло 27 «воров в законе». И хотя юриспруденция не дает официального определения такому типу преступности, среди правоохранителей есть те, кто специализируется в оперативно-розыскной работе именно по этой «элитной касте».

Сосредоточены «воры в законе» в самых экономически развитых и благополучных регионах округа. Лидером является Краснодарский край, за ним идут Ставрополье и Ростовская область. В Волгоградской области известен всего один вор. Невнимание со стороны элитных жуликов объясняется не отсталостью региона, а его значительной удаленностью от границ с Грузией и Арменией. К тому же экономика области ориентирована на крупное промышленное производство, над которым намного тяжелее установить контроль.

Есть среди воров и выходцы из кавказских республик ЮФО, но на родине они не ведут деятельности.

— Здесь есть более уважаемые люди. Там группировку можно создать только по клановому или тейповому признаку. Например, в КЧР угоном автотранспорта занимаются абазины, карачаевцы и черкесы. Каждая из группировок слушается только лидера своей национальности, который для других никогда не станет авторитетом, — пояснил начальник отдела по борьбе с организованной преступностью ОРБ-1 МВД по ЮФО Сергей Меркурьев.

Последний «апельсин» ЮФО

Грузия с середины 80-х являлась всесоюзным инкубатором «воров в законе». Кубань и Ставрополье популярны среди жуликов именно благодаря территориальной близости к этому теперь независимому государству. К тому же национальный состав субъектов ЮФО позволяет приезжим ворам сравнительно быстро и легко адаптироваться. Сейчас Грузия очень жестко борется с этим явлением.

— В Грузии просто за обладание статуса «вор в законе» полагается десять лет тюрьмы. А отказ даже на словах от статуса, перед телекамерами или в КПЗ, где угодно, является для вора тяжким нарушением «понятий». За чем должна следовать «раскоронация», — рассказывает старший оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью ОРБ-1 МВД по ЮФО Игорь Калинчев.

Каста «воров в законе» неоднородна. Самые известные люди для правоохранительной системы ЮФО были жители Ставропольского края Гурам Старый и Костя Лупатый. Им было за 70 лет, но их слово являлось для преступного сообщества истиной в последней инстанции.

По словам Сергея Меркурьева, только эти двое во всем ЮФО соблюдали устаревшее сейчас требование не заниматься коммерцией и не вмешиваться в разборки среди предпринимателей. «Вор должен разводить преступников, а не бизнесменов» — это правило перестало соблюдаться с середины 90-х. Верны ему лишь немногие представители старой воровской гвардии. В настоящее время оба вора в законе уже мертвы.

Среди «авторитетов» в преступной среде есть «апельсины». Так называют того, кто купил себе звание «вора в законе». Он платит (или оказывает услуги) другому вору, и тот «подводит» его, то есть рекомендует другим ворам на сходке и его «коронуют». Всего несколько лет назад для «коронации» достаточно было сходки из 3-4 воров. Но огромное количество «апельсиновых коронаций» стало размывать авторитет «высокого звания», и на одной из крупных сходок эту практику запретили. Теперь для «коронации» необходимо согласие больше воров.

В ЮФО сейчас не осталось ни одного «апельсина». Последний находится в заключении в Ростовской области. Судьбу этого «фрукта» можно назвать трагикомической. Его отец был грузинским вором. Когда он умер, сын захотел продолжить «славное дело». Будучи студентом и спортсменом (что неприемлемо для воровского статуса), он обратился к другу своего отца, тоже вору, с просьбой устроить ему «коронацию». Тот отказался. Тогда подключилась мама студента. Она лично объездила нескольких знакомых своего покойного мужа и уговорила их «короновать» наследника. Свежеиспеченный «апельсин» бросил учебу и бокс, стал наркоманом. В прошлом году за хранение наркотиков его приговорили к нескольким месяцам колонии-поселения.

— «Коронация» в ЮФО сейчас просто невозможна. На своей территории мы никогда не дадим собраться необходимой для этого большой сходке — обязательно повяжем. В ЮФО сейчас могут собраться вместе только 3-4 вора, и то через пару дней мы будем знать, о чем они говорили и что решили. В 2005 году из округа все-таки были «коронованы» два краснодарских вора, но «венчали» их в Москве, — говорит Сергей Меркурьев.

«Развенчание»

Улучшать статистику сотрудникам МВД по ЮФО помогают… и сами воры. Из 6 снятых с учета в 2005 году жуликов, двое были «раскоронованы» на сходках. Поводом для «развенчания» может стать проступок, не согласующийся с воровской этикой. Самый тяжелый из них — растрата воровского общака. За растрату не убивают, но «раскоронованный» (их еще называют «приостановленными») обязан вернуть деньги, и его никогда не восстановят в прежнем звании. «Приостановить» могут, если у кандидата на исключение есть могущественные враги в воровской среде.

Воры воюют друг с другом и другими способами. В том же 2005 году в Ставропольском крае обезвредили преступную группу, которая уже несколько лет совершала разбойные нападения в ЮФО и других регионах. У задержанных 8 человек (выходцы из северокавказских республик) изъяли автоматическое оружие и взрывное устройство. Оказалось, что по заказу они собирались убить вора, за которого другой вор обещал устроить лидеру банды «коронацию».

— Впервые в России удалось доказать, что вор готовил покушение на вора, — говорит Сергей Меркурьев, — случай просто беспрецедентный. Он мог повлечь большие разборки.

Водка и автоматы

«Воры в законе» оказывают влияние на экономику регионов, контролируя тот или иной бизнес и перераспределяя прибыль.

— Достаточно крупные предприятия, которые у всех на слуху, находятся в той или иной степени под ворами или платят им. Есть ряд сфер бизнеса, которые в силу своей криминализации в значительной степени подчинены жуликам. Это, прежде всего, игорный и курортный бизнес, алкоголь, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, — поясняет Сергей Меркурьев.

По его словам, сейчас редко используются такие методы, как силовые угрозы бизнесу или руководителям. Есть более тонкий способ — воры приходят на предприятия, которые сами нарушают закон.

— Почему тяжело взять под контроль промышленный завод? Потому что там, как правило, все относительно чисто, закупки и продажи проходят через бухгалтерию. Я знаю примеры, когда приходили к директору крупного завода и говорили: «ты должен платить». Он отвечал: «хорошо, пойдемте, вы объясните коллективу, за что я должен платить». И вор уходит, потому что не за что. А на спиртовом заводе или ликеро-водочном, где производят «левый» спирт или водку, там вор скажет: «Ты же воруешь? Воруешь. Значит, делись». И директор будет платить, — говорит наш собеседник.

Домик для прапорщика

«Воры в законе», как правило, самих преступлений не совершают, а лишь координируют и организуют деятельность. Поэтому привлекают их к уголовной ответственности только за относительно мелкие преступления, такие, как ношение оружия или хранение наркотиков, которые не имеют прямого отношения к криминальному влиянию. Способом борьбы с «ворами в законе» грузинского и армянского происхождения является их депортация за пределы России, так как некоторые из них получают российский паспорт незаконным путем. Так, в прошлом году из Новороссийска был депортирован жулик Мусоян по кличке Омар. Он предоставил справку, что получил гражданство в российском консульстве в Грузии, а на ее основании — получил паспорт.

— Был сделан запрос в МИД России, и получен ответ, что такой человек гражданства не получал. После этого Мусояна по решению суда депортировали из страны, — рассказывает Игорь Калинчев. — А в Сочи был задержан вор Рамази. У него оказался паспорт на другое имя, выданный районным ОВД в Таганроге по справке, полученной где-то в Курской области. Вот такие узлы приходится распутывать.

В Астраханской области был задержан «вор в законе» за развратные действия в отношении малолетних. Но доказать участие воров в ОПГ не удавалось.

— Комичный случай произошел пару лет назад в Сочи, — рассказывает наш собеседник Игорь Калинчев. — Вор Тенгиз Думоев умудрился получить участок в центре Сочи по поддельной справке, что он якобы 20 лет служил в Сочи в стройбате и построил какую-то подпорную стенку, которая сдерживала склон от обвала. За принесенную городу пользу ему выделили участок земли под строительство дома. Очень хотелось иметь гнездышко у моря! Когда это мошенничество всплыло, Думоева оштрафовали на 5 тысяч рублей, а реальные сроки получили два его сообщника. Смешно то, что вор не должен никогда служить в армии, и такая справка для Думоева дискредитирует его в глазах других воров. Просто они пока об этом не знают.

mzk1.ru

Они обвиняются в похищении человека (ст. 126 УК РФ), бандитизме (ст. 209 УК РФ), убийстве по найму (ст. 105 УК РФ), краже (ст. 158 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ст. 111.4 УК РФ) и других преступлениях»,— рассказали в пресс-службе. Уголовное дело из 130 томов направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд. Имена фигурантов дела не раскрываются.

По версии следствия, ОПГ в Тюмени создал один из обвиняемых в 2010 году. В нее вошли его трое знакомых и двоюродный брат. Иногда к совершению преступлений лидер ОПГ привлекал и других людей. Члены банды следили за предпринимателями с помощью видеокамер и GPS-маяков и похищали их, выжидая удобный момент.

Как отметили в СКР, при нападении обвиняемые использовали рации, форму сотрудников правоохранительных органов, самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и маски.

Похищенных предпринимателей члены ОПГ держали в квартирах, гаражах, автомобилях и на дачах, где с применением насилия вымогали деньги. Обвиняемые надевали на жертв самодельные взрывные устройства.

По данным следствия, они заставляли потерпевших стрелять в членов банды из оружия, заряженного холостыми патронами. Свои действия они фиксировали на видео.

По данным следствия, похищенных предпринимателей освобождали после их согласия о передаче денег. Если они оказывали сопротивление, их убивали. Таким образом, на территории Тюменской области было совершено семь нападений, три из которых закончились смертью предпринимателей. По данным «Ъ-Урал», группировка была причастна к похищению летом 2018 года экс-директора АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» (ТАЛК) Владимира Сорогина (возглавлял компанию с 2006 по 2016 год). Члены банды отследили распорядок дня господина Сорогина, похитили его и заставляли выплатить выкуп. Как сообщали региональные СМИ, бизнесмен был освобожден в результате спецоперации тюменских силовиков. Злоумышленники были задержаны в результате отслеживания данных сотовой связи.

Ранее РИА «Новый день» со ссылкой на источники в правоохранительных органах назвал среди пострадавших главу компании «Агрохимпром» Леонида Хазана (убит в 2010 году), предпринимателя Александра Текутьева и бизнесмена Александра Писарева. По их данным, одной из жертв преступников мог стать экс-глава ТАЛК, сейчас — заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. В его машине якобы были найдены следящие устройства членов банды. Связаться с адвокатами фигурантов дела не удалось. Ранее сообщалось, что они вину не признают.

kommersant.ru

Рейтинги самого Бойко продолжают падать после новости об объединении политических сил Вилкула и Мураева.

«Усиление позиций Александра Вилкула является результатом его объединения с лидером партии «НАШИ» Евгением Мураевым, благодаря чему, жители юго-восточных регионов увидели начало процесса объединения оппозиционных сил», – отмечают в Фонде «Украинская политика».

Ранее Вилкула также поддержали партия «Сильная Украина» и ее глава Светлана Фабрикант, Михаил Добкин (политическая  партия «Христианские социалисты»), всеукраинское движение «Партия мира», представители металлургов, шахтеров, судостроителей, профсоюзных организаций и общественных движений.

«Реальный результат мы увидим по итогам голосования, и Вилкул может выйти во второй тур», – также заявил эксперт Киевской Академии Политических Перспектив Алексей Рожнов.

Кроме того, уже сегодня и Юрий Бойко подчеркнул, что если Вилкул пройдет во второй тур, он и его команда поддержат Александра.

Независимое расследование провело движение «Голос». Изучало оно судьбу финансов, которые выделяются из бюджета партиям по итогам выборов (финансы распределяются согласно распределению голосов избирателей). Выводы неутешительные все четыре парламентских партий могут использовать связанные с ними коммерческие структуры для вывода средств. Сообщает корреспондент «Документов и Фактов».

Почем «голос» народа?

Стоит отметить, что  «Голос». В своем расследовании смог проследить перевод денег из партии в компании, а также связь этих компаний с партиями. Однако утверждать, что деньги в этих компаниях обналичивались и выводились – нельзя, так как компании не обязаны отчитываться о движение средств, в отличие от партий. Однако и отрицать того, что компании имели возможность выводить средства тоже нельзя.

Сами депутаты категорически отрицают, выводы, которые сделаны в расследовании. Утверждая, что партии не нарушают законов Российской Федерации.

Всего из федерального бюджета в 2017 году партии, прошедшие по результатам выборов в парламент (это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»), получили семь млрд руб. Эти деньги должны были пойти на компенсацию партиям их затрат. При этом у партий есть и другие источники доходов, правда они составляют незначительную часть. Так у ЛДПР 97% полученных средств приходиться именно на бюджетные средства, у «Единой России» и КПРФ – 80%. Больше всего сторонних финансов удалось привлечь «Справедливой России», доля бюджетных среди привлеченных средств оставляет 73%. Это большой показатель, но меньше, чем у других партий.

При этом по сравнению с 2007 годом затраты на содержание партий значительно увеличились. Сумма определяется из числа голосов, которые партия получила на выборах. Таким образом, больше голосов – больше денег из бюджета. По подсчетам экспертов за последние 12 лет, «оплата» за голос избирателя увеличилась в 30 раз!

Куда выводят деньги?

Как сообщает «Голос» им удалось обнаружить связь партий с коммерческими структурами. При этом, как считают эксперты, эта связь может позволить партиям выводить бюджетные средства. Так в 2013 году «Учреждение «Управляющая Дирекция»» получила от партии «Единая Россия» 235 млн руб.Об этом со ссылкой на расследование Голос пишет «Коммерсант».

При этом по открытым данным портала Rusprofile.Ru, Учредителем компании является сама «Единая Россия». Кроме этого Наталья Орлова – руководитель компании по совместительству занимает пост первого заместителя руководителя ЦИК — руководителья Управления финансово-хозяйственного обеспечения. Это можно посмотреть на официальном сайте партии.

Это что же получается. Член партии, отвечающий за финансы, выдал эти самые финансы компании, которой управляет и которой владеет партия? Это не выглядит подозрительно?

Нашел «Голос» и следы некоего ЧОП «Единство». Если верить движению, то эта компания с 2009 по 2016 год оказывала охранные услуги партии. Всего на охрану в этот период было потрачено 106 млн руб. Как сообщает «Коммерсант», 50% в экой компании принадлежит Виктору Абрамову. До 2012 года он занимал должность заместителя руководителя ЦИК партии по финансовым вопросам. Вырисовывается некоторая преемственность? Стоит только догадываться, какими финансовыми вопросами занимаются в партии.

Но и остальные партии не отстают. Так КПРФ с 2005 года потратила более 600 млн руб на СМИ, в которых партия сама является учредителем.

По данным «Голоса», которые приводит «Коммерсант»,  ЛДПР могла передать структурам, связанным с партией, 4,1 млрд руб (за период с 2005 года).

В докладе так же содержится информации о переводах для некомерсческих организаций и фондов. Как отмечают эксперты, в законе нет пункта, который ограничивал бы партии в выборе заказчика, и даже если аффилированность будет доказана, само по себе это нарушением не является. Для привлечения лиц к ответственности, необходимо доказать факт вывода средств из компании. При этом нужно доказать факт сговора заказчика и исполнителя. В большинстве случаев, как говорят эксперты, сделать это невозможно.

При этом, как отмечают политологи, для общества важно понимать связь отданных голосов и выделенного финансирования. По сути, народ голосует рублем, — считают ряд политологов. Учитывая это, необходимо прописать механизмы контроля расходов этих самых «рублей».

dofa.news

Казанский адвокат-решала Тамази Кварацхелия обманул клиентов на $175 тыс и попал под следствие за взятки должностным лицам, передает pasmi.ru. Сейчас Кварцхелия в бегах и объявлен в розыск.

По версии регионального следкома, адвокат пообещал жителю Казани закрыть его уголовное дело за «скромную» сумму в $175 тысяч, что эквивалентно 10 млн рублей (по курсу апреля 2017 года, когда и была передана взятка). Деньги адвокат получил, а вот развалить дело не сумел — взяткодателя все равно отдали под суд.

Тамази Кварацхелия

Родственники осужденного пожаловались на «кидалу» в управление ФСБ Татарстана. Чекисты передали материалы в региональное СУ СКР по Татарстану, где возбудили дело по статье «посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

На допросе Кварацхелия рассказал, что из полученных 10 млн взял себе лишь один, а все остальное якобы отдал начальникам разных отделов местного МВД. Выслушав его версию, следователь отпустил заключившего досудебное соглашение Кварацхелию без меры пресечения, после чего мужчина исчез.

Шеф СУ СКР Татарстана Марат Зарипов тем временем занят заседаниями в местной федерации тенниса

Приметы пропавшего: рост около 170-175 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы русые волнистые. Всех, обладающих какой-либо информацией о Кварацхелия, просят обращаться по телефонам: 02, 8 (843) 221-73-52, 8 (843) 221-73-51.

rospres.com

Похороны посетили его бывшая гражданская жена Лолита Милявская, авторитет Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), продюсер Виктор Дробыш и другие известные лица. Причина смерти 51-летнего авторитета пока не сообщается. Однако есть все основания ей интересоваться, ведь Тамм находился под подпиской о невыезде в Испании и ждал начала процесса по отмыванию денег членами Солнцевской ОПГ. А судя по аналогичному процессу над Тамбовской ОПГ, в показаниях авторитетов и материалах дела могут всплыть очень любопытные откровения о связях с российскими высокопоставленными чиновниками и силовиками. The Insider выяснил некоторые подробности испанского дела Тамма, а также того, как солнцевские связаны с ФСБ, «Единой Россией» и российскими олигархами.

Арнольд Спиваковский (прежняя фамилия Тамм, Спиваковский — фамилия бывшей жены), был арестован в Испании в сентябре 2017 года вместе с Олегом Кузнецовым, Сергеем Дождевым, Александром Гринбергом и другими фигурантами по подозрению в неуплате налогов, отмывании денег и участию в деятельности Солнцевской преступной группировки. Всего суд арестовал 11 человек. Арнольд Тамм в докладе предварительного следствия Граждансккой гвардии, оказавшемся в распоряжении The Insider, проходил как третий по значимости член Солнцевской ОПГ после Сергея Михайлова (Михась) и Виктора Аверина (Авера). В феврале 2018 года Спиваковского отпустили под залог в 750 тысяч евро на время рассмотрения дела по существу.

Процесс над солнцевскими в Испании

Испанское следствие в первую очередь заинтересовали две коммерческие компании, созданные в городке Михас, провинция Малага. Одна из них называлась совсем нескромно — «Вода Михася» (Agua de Mijas). Правда, позже она была переименована в «Agua Sierra de Mijas» («Вода горы Михас»). Здесь игра слов: Михас — название населенного пункта, а также горы в Испании. Вторая компания, в отношении которой ведется следствие, — «Arrendamientos de maquinaria industrial Mardoz SL («Аренда промышленного оборудования Mardoz»). Первой компанией руководили Сергей Дождев и его жена. Кроме того, партнерами значились Олег Кузнецов и Екатерина Кадина. Во второй компании долевыми участниками были Сергей Дождев, Екатерина Кадина и Валерий Кулибаба. 

Совладелица обеих компаний Екатерина Кадина — вдова убитого в ходе разборок вокруг наркобизнеса в России в 2011 вице-президента Федерации бокса в Волгограде Владимира Кадина. Ее участие в компаниях — нечто вроде компенсации за убийство супруга. А Дождева и Кузнецова (их, как и Тамма, арестовали и через несколько месяцев отпустили под залог) испанцы считают представителями Солнцевской ОПГ. Их постоянно видели в компании Арнольда Тамма в Испании на яхтах и футбольных матчах ФК «Марбелья» (один из спонсоров — «Вода Михася», владельцем был Александр Гринберг, также под следствием).

В испанском коммерческом реестре, с которым ознакомился The Insider, «Вода Михася» задекларировала оборот 1,7 млн евро за 2015 год и 3 млн евро за 2016. Многовато для продаж минералки, которую можно было купить только в Малаге.

Испанцы прослушивали разговоры Дождева, Арнольда Тамма и остальных фигурантов. В одном из них Дождев просит Тамма посодействовать переводу в другую тюрьму его товарища, отбывающего наказание в Красноярске, и Тамм обещает помочь. То, что Тамм может решать такие вопросы, впечатлило испанцев. На допросах ничего внятного по поводу этой записи ни Дождев, ни Тамм не пояснили.

Дождев признает, что хранит много денег наличными в сейфе у себя дома в Испании: «карточки не всегда срабатывают». Происхождение наличных он объясняет тем, что «выигрывает деньги в казино».

В последнее время у «Воды Михася», судя по отчетности, одни убытки. Дождев отрицает наличие двойной бухгалтерии в компании, и тогда следователи предъявляют беседу с его партнером Валерием Кулибабой, в которой тот спрашивает, «намеренно ли мы красные», на что Дождев говорит «да» и добавляет, что некий Августин провел по документам 300 000 евро убытков.

«Солнцевская постепенно увеличила свою долю присутствия в легальном бизнесе, что в конечном счете, позволило этой преступной организации получить образ законности, эффективный механизм для отмывания денег, а также быть представленной как в национальных, так и в международных секторах экономики», — пишет Гражданская гвардия Испании в своем докладе. 

Связи солнцевских — Могилевич, Евтушенков, Путин

Впервые Тамм был арестован в 1989 году еще в СССР вместе с Михасем (Сергеем Михайловым) и Аверой (Виктором Авериным) за вымогательство. Однако вскоре свидетели обвинения забыли, что у них кто-то что-то вымогал. В 1993 все трое переехали в Израиль и получили израильские паспорта (впоследствии паспорта были аннулированы). Затем Михась был арестован в Швейцарии в 1996 году. Главный свидетель обвинения до суда не дожил, был убит в Нидерландах. В процессе расследования угрозы расправы получали прокуроры (см. признания прокурора Бернара Бертосса), а суд Михася оправдал.

В марте 2002 года Спиваковскому, в то время замдиректора гостиничного комплекса «Пекин», было предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков, у него дома был обнаружен кокаин. Адвокаты Спиваковского заявляли, что наркотики их клиенту подкинули, а сам обыск проводился с нарушениями. Свидетелю обвинения бросили гранату в автомобиль, но Спиваковский заявил, что это провокация с целью его очернения. От своих показаний свидетель в итоге отказался, и суд Спиваковского оправдал. Суд вышестоящей инстанции оставил в силе оправдательный приговор в 2003 году.

Несмотря ни на что, Тамм в ходе следствия Испании пытался отрицать свои связи с мафией. Но следователи получили немало улик. В одном из мобильников Арнольда Тамма (всего при задержании у него изъяли шесть мобильников) испанцы нашли недавние фотографии Михася — в компании с депутатом Госдумы Владимиром Шамановым и тренером Локомотива Юрием Семиным (Семин в разговоре с The Insider не смог вспомнить обстоятельства этой встречи), а также ставшей в последствии знаменитой фотографию лидеров криминального мира — Гафура, Михася, Аверина и Семена Могилевича, который входит в список самых разыскиваемых людей в США. The Insider уже писал о том, что Михась занимался отмыванием денег Семена Могилевича.

Также среди изъятых у Тамма изображений есть фото Арнольда Тамма от 16 мая 2017 с Сергеем Лалакиным, больше известным как Лучок и лидер Подольской ОПГ. «В настоящее время контролирует многочисленные юридические компании, занимается пищевой и нефтяной промышленностью», уточняют испанские следователи. Из публичных людей дружбой с Лалакиным гордится юморист и бизнесмен Владимир Винокур.

Тамм дружил не только с бандитами. На допросе после задержания в Марбелье 28 сентября 2017, с текстом которого удалось ознакомиться The Insider, Тамм, в частности, заявил, что не помнит точно свой адрес в Испании, поскольку остановился у Олега Кузнецова, арестованного вместе с ним. Олег Кузнецов был администратором гостиницы «Пекин» в 2002—2016, а с 2016 — гостиницы «Космос» в Москве. Обе гостиницы являются собственностью АФК «Система», уточнял Тамм. Тамм и сам являлся акционером АФК «Система», которой владеет Владимир Евтушенков. Любопытное совпадение, указывающее на связь солнцевских с «Системой»: в середине 90-ых в ходе суда на Михасем в Швейцарии в качестве свидетеля на стороне обвинения выступил агент ФБР Роберт Левинсон, который одним из казначеев солнцевской группировки назвал экс-президента АВК «Система» Евгения Новицкого.

Сам Михась при этом упорно пытается добиться, чтобы его перестали ассоциировать с Солнцевской ОПГ: в 2016 году он потребовал через суд удалить из выдачи поисковых систем аж 172 ссылки с упоминанием своей связи с Солнцевской группировкой (одной из крупнейших российских ОПГ, насчитывавшей в период своего расцвета до 300 бойцов). Михайлов даже продемонстрировал наградные часы, подаренные ему Владимиром Путиным, ошибочно полагая, что это подтвердит его хорошую репутацию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после этого спешно заявлял, что президент ничего не дарил криминальному авторитету — «мы ничего об этом не объявляли, что означает, что этого просто не было». Правда, Михайлов показал не только сами часы, но и документы, подтверждающие, что Путин их все-таки дарил.

Солнцевские и Кремль

Что знают и что могут рассказать испанским властям солнцевские? Об этом The Insider поговорил с бывшим членом Солнцевской ОПГ, уроженцем Одессы Леонидом Ройтманом, отсидевшим 7 лет в США за покушение на убийство Вячеслава Константиновского (организованного вместе с Моней Эльсоном) в ходе разборок солнцевских между собой. После его освобождения власти США отказались выдворять Ройтмана на родину в Украину, считая, что он может подвергнуться пыткам или быть убит. Имя Ройтмана фигурирует в докладе ФБР о Солнцевской ОПГ в США.

Леонид Ройтман описывает события вокруг «Солнцевских» так: «Был случай, когда Сергей Михайлов был арестован в Швейцарии. Мы очень часто приезжали в Венгрию в это время, общались с Виктором Авериным и Арнольдом Таммом. Я был послан как живое письмо в Севастополь, встретиться с Иосифом Давыдовичем Кобзоном — он был там со своими концертами. И я сказал ему, чтобы Иосиф Давыдович поговорил с Гусинским — это просит Виктор Аверин и Арнольд Тамм. Гусинский должен был поговорить с Черномырдиным, чтобы в Швейцарию пошло письмо, что Солнцевской преступной группировки не существует. Хотя конечно, она существует до сих пор, и это мощнейшая преступная группировка, одна из самых мощных. Это очень кровожадная преступная группировка. Она участвует в похищении людей, убийстве людей. А сколько перестрелок происходит сейчас? А сколько заказных убийств? А в каких годах убивали деда Хасана, Япончика, Тимоху — вора в законе? Это что, в 90-х их всех убивали? Их сейчас убивали. С охранами, с наружным наблюдением, в центре Москвы — Шабтая Калмановича».

«Старые воры назвали бы современных солнцевских «мусорами» и «фуфлыжниками» из-за сотрудничества с властями», — утверждает Леонид Ройтман. По его словам, его «старший» Алик Магадан (Олег Асмаков) платил за «крышу» наличными Николаю Ковалеву вплоть до своего убийства в 1999-м. Ковалев — бывший руководитель ФСБ, ныне депутат Госдумы, где возглавляет комиссию по контролю за доходами депутатов. Ройтман уверен, что эти схемы сохранились через Патрушева, «который затем уже идет наверх».

Так же Ройтман утверждает, что солнцевские и ФСБ отлично взаимодействуют: «Наши киллеры ездили на тренировки к Скочу при ФСБ. В спортивные городки специальные, где они проходили рукопашный бой, минирование их тренировали. Как расчленять человека, как сжигать человека, как закапывать его правильно. Вот такие депутаты у «Единой России». Интересно, что, подобно Михасю, депутат Андрей Скоч (на главной фото к этому тексту он по левую руку от Михася) не намерен мириться со статусом члена ОПГ и даже предпринимает международные усилия по очистке имиджа. Во Франции он обратился к бывшему руководителю разведки DGSI Бернару Скварчини, который попытался заставить убрать единоросса из картотеки спецслужб, как связанного с ОПГ. Скварчини с 2016 находится под следствием за «торговлю влиянием» и выдачу секретов национальной обороны и случай со Скочем — один из расследуемых эпизодов.

«Наши киллеры ездили на тренировки к Скочу при ФСБ. В спортивные городки, где они проходили рукопашный бой, минирование, как расчленять человека, как закапывать его правильно»

В докладе «гражданской Гвардии» роль Арнольда Тамма в солнцевских описывается следующим образом: «по информации западных разведывательных служб, Tамм был известен как военачальник Солнцевской и отвечал за бизнес в сфере недвижимости в Западной Европе, инструментальные и оффшорные компании, отмывание денег, торговлю оружием и наркотиками. Кроме того, предполагается, что он отвечал за деятельность преступной группировки в России, странах Балтии, Германии, Китае и Швеции». Однако подробностей этих операций в рассекреченном в 2018 году докладе Гражданской гвардии нет.

Вот как роль Тамма в солнцевских описывает в разговоре с The Insider Леонид Ройтман:

«Арнольд Тамм — именно тот человек, который отвечал за общак и занимался бизнесом. И он действительно был правой рукой Сергея Михайлова, и думаю, что он в Солнцевской преступной группировке идет после Виктора Аверина номером третьим. Виктор Аверин второй, Арнольд Тамм третий. Еще есть Андрей Скоч и Лев Кветной — это отдельная группировка, которой раньше было поручено только заниматься ликвидациями. Средства общака тратились на на тюрьм, на заказные убийства, на подкуп того же ФСБ, МВД, Следственного комитета».

Вот как, по словам Ройтмана, проходили расчеты:

«Каждый год мы обязательно ездили (к Могилевичу). С Киев-Донбассом <украинское предприятие, которое контролировали солнцевские — The Insider> у нас был такой договор: они платят нам 150 тысяч долларов в месяц на мелкие расходы, чтобы мы сами себя содержали — содержали охрану, машины и т. д. Получалось 450 тысяч в квартал. Мы раз в квартал делили по 150 тысяч между тремя группировками: между нами, между Михасем, Аверой, Арнольдом Таммом и Могилевичем и Андреем Скочем. А в конце года привозили уже полный состав Киев-Донбасса к Могилевичу».

Ройтман показал The Insider помесячные расчетные «ведомости» за 2002 год, где он сам значится как «Леня, партнер № 24».

Близким к Михасю считается и Шакро молодой — Захарий Калашов. Во время ареста в Дубае Калашова по запросу Испании в 2005 году он находился в одной машине с Михайловым. Отсидев в Испании после обвинительного приговора по делу о создании преступного сообщества, какое-то время Шакро был на свободе в России, но недавно был арестован и осужден по делу о вымогательстве. Согласно прослушкам, сделанным следственным управлением ФСБ, высокопоставленные сотрудники СКР за деньги обещали помочь выйти на свободу приближенным Шакро, арестованным после перестрелки на Рочдельской улице в 2015. Один из подсудимых по делу тамбовских в Мадриде Юрий Саликов заявил корреспонденту The Insider: «Шакро все равно выпустят, потому что он нужен». Но пока Шакро сидит.

По словам Ройтмана, у Шакро «была крыша не только в следственном комитете. И в ФСБ, и в МВД». «Крыша организуется за взятки. За наличные взятки, за подарки домами. За подарки яхтами. Любовниц поставляют и в ФСБ и в МВД. Вячеслав Константиновский конкретно этим занимается. Он поставлял девушек легкого поведения, моделей, Скочу, а Скоч их поставлял дальше. Это еще и сбор компромата».

Не только из слов Ройтмана, но и из показаний самих подсудимых следует, что им есть что сказать про Кремль. Так, например, Сергей Дождев в своем последнем слове заявил (цитируется по протоколу):

«Настоящая мафия в России — это те, кто управляет миром. Это, в частности, Игорь Сечин, который является человеком, который присвоил себе «АФК «Система» через «Башнефть», МТС и все это он делает через офшоры. Еще к мафии относятся братья Ротенберги, контролирующие компанию «Платон». 75% «Платона» принадлежит офшорам, через которые Ротенберги выводят деньги в Европу. Тамм был одним из владельцев АФК «Система». Однако он не договорился с братьями Ротенбергами, и тогда Греф через своего сына Аркадия прекратил рефинансирование кредитов, в компании были созданы искусственные долги и за небольшие деньги через офшоры она попала к Сечину».

История с Сечиным и Сбербанком действительно могла иметь место. В августе 2017 арбитражный суд Башкирии вынес решение о взыскании 136 млрд рублей с АФК «Система» в пользу «Роснефти». При этом часть активов «Системы» по иску «Роснефти» были арестованы. 17 июля АФК «Система» объявила о техническом дефолте. В компании подчеркнули, что основанием для дефолта стало «несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств».

Что касается Сергея Дождева, то он на допросе обещает назвать «еще много имен», но просит передышки. Дата слушаний в по делу пока не назначена.

theins.ru

Возможно, именно благодаря таким связям ему удавалось без проблем выпутываться из громких скандалов.

Закрытый бизнес

Недавняя новость о том, что ООО «Североуральская горнорудная компания» («Сугк») получила право разведывать и добывать золото в Свердловской области, вызвала, мягко говоря, заметное оживление в отечественных бизнес-кругах и экспертном сообществе.

И дело здесь не только в том, что речь идет о весьма богатом месторождении, потенциал которого специалисты оценивают почти в шестьсот килограммов золота. Такой участок абы кому запросто не отдают, этот бизнес – особо закрытый. Старатели, претендующие на него, должны обладать не только хорошими связями, но и безупречной репутацией. Ведь речь идет о стратегическом металле. Что же в данном случае помогло «Сугк» получить лакомый кусок – связи, репутация, или что-то еще?

Все добытое – в офшор

Экспертам, заинтересовавшимся успехами новой золотодобывающей компании, не составило большого труда выяснить, откуда, что называется, ноги растут. Прежде всего оказалось — вопреки существующему сейчас в России тренду считать деловые операции с офшорами если не изменой родине, то уж точно чем-то неприличным (чего стоит один только скандал с компанией «Тройка диалог»), бенефициары золотодобывающего ООО «Сугк», по мнению СМИ, имеют прямое отношение к кипрскому оффшору «Индастри инвестменс су лимитед». А руководит ООО «Североуральская горнорудная компания» Егор Богданов, командовавший «Сибирской нефтяной компанией » в ту пору, когда она принадлежала корпорации «Энергия».

Хозяин же ее – известный бизнесмен, бывший крупный государственный деятель Игорь Юсуфов. Он хорошо известен не только в бизнес-сообществе.

Мало того, расследователи установили, что кипрский оффшор «Индастри инвестменс су лимитед» и Егор Богданов контролируют не одну, а сразу три добывающие компании. Это, помимо «Сугк», «Новая рудная компания» (ООО «НРК») и «Золоторудная компания» (ООО «ЗРК»). И эти организации за последнее время получили лицензии на добычу золота еще и в Магаданской области, Хабаровском крае и в Якутии. И речь в действительности идет о добыче не сотен килограммов, а о тоннах драгоценного металла.

Получается, все эти тонны золота будут добываться для кипрского офшора, куда, следуя логике, должна выводиться прибыль? Трудно в это поверить, но, похоже, это так и есть.

Вообще нельзя исключать, что работа через офшоры является фирменным стилем Игоря Юсуфова. Достаточно вспомнить как относительно недавно созданная им нефтяная корпорация «Энергия» стала настойчиво теснить тяжеловесов в борьбе за право разработки шельфовых месторождений. Например, выиграла два нефтегазовых участка на Ямале стоимостью больше миллиарда рублей.

Что хочет скрыть от пользователей интернета бывший министр энергетики Игорь Юсуфов

В борьбе за Южно-обский лицензионный участок «Энергия» не побоялась бросить вызов «Газпромнефти» и «Газпромнефть-шельфу»». Интересно при этом, что действующий закон о недрах не разрешает вести нефтедобычу на шельфе частным компаниям, не говоря уж об офшорных.

По всей видимости, связи Игоря Юсуфова, посидевшего во многих высоких чиновничьих креслах (в том числе он работал министром энергетики ), играли тогда и играют сейчас для его бизнеса очень важную роль. Позволяют преодолевать всяческие, в том числе, видимо, и юридические барьеры. Возможно, именно благодаря таким связям ему в бытность свою большим чиновником удавалось без проблем выпутываться из громких скандалов. А их было немало.

Не создал механизмов

В конце прошлого века бывший в ту пору заместителем министра промышленности РФ Игорь Юсуфов получил новое назначение. Он стал генеральным директором Российского агентства по государственным резервам. Короче – Росрезерва. Это удивительная организация, в ведении которой находится все необходимое для поддержания жизнедеятельности страны в чрезвычайных ситуациях: металлы, продовольствие, машины, сырье и многое, многое другое. Соответственно, в необходимых размерах и объемах. Периодически идет обновление запасов, закладываются новые, распродаются прежние.

Всем этим Игорь Юсуфов руководил так, что привлек внимание комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией. В ходе проверок выяснилось, к примеру, что продукты, оборудование, черные и цветные металлы, похоже, поставлялись «нужным» предприятиям и фирмам в долг, затем фирмы быстро банкротились, а деньги за поставки исчезали. Назывались и другие схемы.

Всего по итогам проверок парламентской комиссии было возбуждено примерно 35 уголовных дел. Однако Игорь Юсуфов в результате лишь сменил место работы и даже пошел на повышение — он стал министром энергетики страны. В бытность его руководителем российской энергетики случилась страшная авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Тогда СМИ цитировали фрагмент из заключения комиссии Ростехнадзора, которая расследовала причины аварии: «…Юсуфов И. Х. не создал механизмов реального государственного контроля и надзора за безопасной эксплуатацией объектов энергетики».

На дальнейшую судьбу Юсуфова И.Х. это заключение никакого негативного влияния не оказало. А тогда, в августе 2009 года, на Саяно-Шушенской ГЭС погибло 75 человек, авария из самых значительных в истории мировой гидроэнергетики.

Также, как предполагали СМИ, Игорь Юсуфов играл ключевую роль в покупке «Банка Москвы» у его владельца Андрея Бородина. Переговоры провел накануне отставки покровителя банка Юрия Лужкова. В итоге сын Игоря Юсуфова Виталий стал владельцем крупного пакета акций банка, который был выкуплен на акции самого «Банка Москвы».

Старые связи

Летом прошлого года в Россию из Австрии был экстрадирован один из самых страшных преступников в истории современной России — Аслан Гагиев. Сейчас он сидит в СИЗО, с ним работают следователи. Аслан Гагиев обвиняется в создании банды, на счету которой убийство 60 человек. Многие СМИ сообщали тогда, что родственники некоторых жертв подозревали, что концы могут вести к Игорю и Виталию Юсуфовым. В частности, «Наша версия» в статье «Бой с сетью» подробно разбирала, что же такого хочет скрыть от общественности бывший министр энергетики Игорь Юсуфов.

Важно, поэтому, другое. Аслана Гагиева ведь наверняка спросят, или уже спросили, и про связи с Юсуфовыми. Поводы поинтересоваться есть. Взять хотя бы опубликованное во многих российских СМИ письмо Гагиева в Генпрокуратуру Украины, в котором он рассказывает об отношениях с Игорем Юсуфовым.

Рванет ли бомба? Или Юсуфовы так и продолжат беззаботно качать нефть и мыть золотишко?

versia.ru

Как передает корреспондент «Документы и Факты» в письме может идти речь о том, что ценник Московского транспортного узла (МТУ) поднялся с 236 до 691 миллиардов рублей. Связано ли это с ростом аппетитов чиновников?

По данным источников, во время заключения и выполнения контрактов на строительство проекта были допущены нарушения, а сама стоимость выросла из-за ненадлежащей организации работ и неимения контроля со стороны надзорных органов.

В письме отмечается, что пять лет назад кабмин планировал выделить на транспортный узел 236 миллиардов рублей, но после того как координировать дополнения к плану стал комитет совета директоров РЖД, сроки завершения работ сдвинулись на 2025 год, а финансирование выросло, эту передачу полномочий Чайка считает необоснованной.

Также генпрокурор указал, что соглашения РЖД и Росжелдора с Росимуществом незаконны, кроме того нужно провести служебную проверку руководства федерального агентства и исключить передачу правкомиссией полномочий органам железнодорожной компании.

После письма от генпрокурора президент страны Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву разобраться с ситуацией и принять соответствующие меры для стабилизации ситуации.

В РЖД заявили, что сроки и ценник транспортного узла изменялись согласно решению госорганов, но все же компанию постарается выявить все недостатки.

Источники говорят, что вмешательство Чайки в проект может говорить о том, что при реализации проекта явно ведется коррупционная деятельность, да и власти не могли изначально ошибиться при расчете проекта. А рост ценника может быть связан с повышенной заинтересованностью чиновников к бюджетным средствам, впрочем, если вмешался в проект главный прокурор страны, то вскоре можно ожидать даже аресты и отставки.

Собянин в доле?

Строительство МТУ по сути можно назвать проектом пылесосом по выкачке бюджетных средств, в прошлом году стало известно о том, что власти столицы оценили обеспечение проекта развития узла средствами лишь в  17%.

Источники заявляют, что мэр города Сергей Собянин обратился к вице-премьеру Максиму Акимову с письмом, в котором попросил его пересмотреть финансирование проекта, поскольку на  него требуется еще 771,6 миллиард рублей до 2023 года.

После этого в аппарате Акимова начали обсуждение по поводу выделения дополнительных средств, но Собянину видимо эта цифра оказалась слишком маленькой.

Позже на адрес Акимова пришло еще одно письмо, в котором главы регионов ЦФО просят выделять ежегодно около 50 миллиардов рублей для развития железной инфраструктуры. По данным источников, Собянин находится в списке подписантов письма.

В 2019 году на МТУ придется примерно 15% от инвестпрограммы РЖД и треть строительного бюджета, финансирование строительных программ МТУ в 2019 году должно превысить 100 миллиардов рублей.

Деньги в проект поступают колоссальные, при том, что во всем мире считается, что пассажирские перевозки не являются доходной сферой деятельности, тогда зачем это делается? Вряд ли на благо обычных граждан, скорее всего каждый участник проекта нашел для себя личную выгоду, в некоторых случаях возможно даже денежную.

Видимо совместные проекты делают дружбу Собянина и РЖД с годами еще крепче, накануне стало известно, что в Москве появится единый офис РЖД, здание обойдется компании в 72 миллиарда рублей, проект офиса обойдется дороже, чем штаб-квартира «Роскосмоса», на которую потратят всего лишь какие-то 25 миллиардов.

dofa.news

После проведенной проверки ЦБ банк "Гарант-инвест" может лишиться лицензии. Аналитики оценивают его финансовое состояние – "неудовлетворительно". Об этом сообщил корреспондент The Moscow Post. Банк входит в "империю" Петра Бирюкова, вице-мэра Москвы. Ее тоже ждет крах?

Основной владелец банка – Алексей Панфилов (57.2% акций) возглавил кредитное учреждение в 1996 г. в возрасте 24 лет. И, как поговаривают завистники, не потому, что был талантливым финансистом. Его мама, по слухам, была знакома с Леонидом Шебаршиным, который возглавлял внешнюю разведку СССР и одно время КГБ. С 1999 г. Панфилов занимает пост советника Петра Бирюкова на общественных началах. А он с 2007 г. является вице-мэром Москвы по ЖКХ, единственным в команде Сергея Собянина из "лужковцев". Просто непотопляемый какой-то!

Поэтому, наверное, не стоит удивляться, что среди акционеров банка кроме родственников Панфилова присутствуют Ирина и Екатерина Бирюковы, а также другие, люди связанные с городскими властями. Экс- глава аппарата мэрии Виктор Коробченко ранее возглавлял совет директоров банка, Наталья Горбунова – супруга главы Мосгоризбиркома.

Акционер Виталий Смирнов известен тем, что его фирма "Мастер" является постоянным подрядчиком Управления делами президента (УДП). В 2017 г. против бизнесмена было возбуждено уголовное дело о хищениях при строительстве объектов, однако оно развалилось, а Смирнов после нескольких недель, проведенных в "Матросской тишине", продолжает получать подряды от УДП. Об этом писало "ПАСМИ".

Еще один акционер Артем Козовой "прославился" тем, что хотел кинуть своего партнера по ООО "Портовый холдинг" Владимира Батыченко на 300 млн руб., о чем сообщал в своем блоге "Иголкин". Жена Козового мать троих детей и при этом начинающая актриса Юлия снялась в скандальном клипе, в котором целовалась с украинской певицей Светланой Лободой. Папа Козового – долларовый миллиардер, экс-владелец шахты "Распадской", где в 2010 г. погибло 90 горняков. В общем, компашка акционеров банка подобралась еще та! Почти за каждым тянется негативный шлейф.

Акционеры с такими связями, наверное, используют банк для кредитования своих собственных проектов, поэтому очень удивительно, что компашка до сих пор не разругалась между собой. Наверное, этому не позволяет случиться авторитет Петра Бирюкова. Кроме банка "Гарант-инвест" существует одноименная девелоперская компания, бизнес которой тесно связан с карьерой вице-мэра.

Петр Бирюков даст гарантии банку "Гарант-инвест"?

Компания принадлежит несколько десятков торговых центров, которые расположены около станций метро в границах Северного и Южного округов Москвы. Разрешения на строительство "Гарант-Инвест" получал, когда префектуры этих округов возглавлял Петр Бирюков. Новые торговые центры открывались вместо ликвидированных властями стихийных рынков. Не похоже ли это было на своеобразный "захват" с позволения властей?

Участвовал "Гарант-Инвест" и в программе создания сети магазинов шаговой доступности "Мой магазин" в Южном округе, которую запустил Бирюков. По оценкам экспертов, доход компании от сдачи помещений в аренду могла составлять 22.5 млрд руб. в год. Однако в 2018 г. долг сети составил 1 млрд руб. Видимо, она создавалась по принципу пирамиды или "пузыря", который надувался, пока не лопнул. Тогда в "Гарант-инвесте" заявили, что хотят отказаться от ритейла и сосредоточиться только на девелоперском и банковском бизнесе. Что буду говорить, если банк лишат лицензии?

Почему "неуд"?

Оценка финансового состояния банка аналитиками оценивалась на основе его показателей. Они отметили, что банк делает упор на кредитование физических лиц, однако общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов. То есть, у банка и его вкладчиков могут возникнуть проблемы. Аналитику констатируют, что у банка "Гарант-инвест" имеется очень большое количество плохих кредитов. А это означает, что выданные деньги могут в банк не вернуться. И тогда начнется паника?

Из пяти показателей достаточности капитала три не соответствуют рекомендуемым нормам, в том числе и С4 – защита вкладов населения. Уровень капитализации основных средств ниже нормы почти в 2 раз.

Ни один коэффициент достаточности капитала банка или его ликвидности также не соответствует требуемым значениям.

Именно поэтому по всем трем банковским методикам "Гарант - инвест" у банковских аналитиков получил оценку – "неудовлетворительно". Слово теперь за ЦБ. Очень часто лицензия отзывается у банка в течение недели после проверки.

Помощь "Газпрома"?

В 2017 г. совладельцем акций компаний "Гарант-инвест" стал заместитель правления "Газпрома" Андрей Круглов. Он приобрел 20% в компании "Эй. Пи. Траст Ко", оказывающей услуги предприятиям строительного комплекса в области аудита, учета и налогообложения, и 50% в компании "Пролетарский-Б", которая занимается арендой и управлением недвижимостью, После этого "Гарант-инвест" смог привлечь 1 млрд руб. на развитие своего девелоперского бизнеса.

Давние отношения с Андреем Кругловым могли быть у Ирины и Екатерины Бирюковыми, которые до недавнего времени были учредителями ООО "Стройбизнесхолдинг", а та – учредителем "Угрешского завода трубопроводной арматуры", который регулярно получал контракты от "Газмрома". Примечательно, что на данный момент Круглов уже не является соучредителем "Эй. Пи. Траст Ко".

Возможно, что эта фирма, в которой на сегодняшний день 5 учредителей и один сотрудник, была использована для прокачки денег "Газпрома" под видом консультационных услуг.

Впрочем, Андрей Круглов мог скрыться за кипрским офшором "Аванен Холдингс Лимитед", которому сейчас принадлежит 11% "Эй. Пи. Траст Ко". В нее и могли выводиться деньги?

Финансовая группа и банк "Гарант-инвест" очень напоминают финансовую группу и банк "Открытие". И там, и там сплелись интересы влиятельных людей и структур. Однако когда банк "Открытие" внезапно рухнул, то большинство его акционеров "перегрызлись" между собой. Если рухнет банк "Гарант-инвест", то его акционеров может ждать подобная участь.

moscow-post.com

Наше издание не раз писало о том кошмаре, который устроил сочинский градоначальник законным собственникам жилья на улице Белорусской.

Когда люди покупали квартиры в доме по этому адресу, Постановлением Президиумом Краснодарского краевого суда от 14 марта 2018 гола возведение многоквартирного жилого дома было признано законным. Казалось бы, какие могут быть вопросы, судебный акт подписан лично Председателем Краснодарского краевого суда г-ном Черновым! Но они появились в августе 2018 года у Администрации Сочи, когда в доме более сотни собственников квартир получили свидетельства о праве собственности. Мэр Пахомов лично увидел новые обстоятельства, которые, по его мнению, суд не учел, а Адлерский районный суд г. Сочи согласился с мнением мэра и пересмотрел судебное решение «по вновь открывшимся обстоятельствам». Так мечта о квартире с окнами на море для сотен добросовестных приобретателей превратилась в кошмар под руководством мэра Пахомова.

Но и этого оказалось мало. Администрация Сочи хочет отнять теперь у застройщиков и землю, на которой построен дом. Так, 29 марта 2019 года в 15 Арбитражном апелляционном суде под председательством судьи Поповым А. А. будет рассмотрен спор между прокуратурой Краснодарского края и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея и Администрацией г. Сочи. Администрация города намерена добиться судебного решения, которое может привезти к изъятию земельного участка у добросовестных приобретателей — Андрияничевой И. А., Семенова Д. В., Байрамович Н. С., которые являлись застройщиками данного жилого дома. И поводом для данного рейдерства является тот факт, что Администрация г. Сочи якобы когда-то незаконно получила данный земельный участок из федеральной собственности. Казалось бы, а причём тут застройщики, которые добросовестно купили данный земельный участок спустя несколько «рук»?

Журналисты нашего издания планируют побывать на этом заседании, о ее итогах мы сообщим отдельно.

События в Сочи не могли не вызвать широкий резонанс: от действий мэрии пострадали сотни людей. Акции протеста прошли в Краснодаре и Сочи, в ближайшие выходные митинг запланирован в Москве. Мы внимательно следим за развитием событий. Посмотрим, как далеко может зайти власть Сочи в своих действиях против народа и сможет ли закон ее остановить.

jour-control.ru

Против 29-летнего участкового Антона Сидорова, которого в декабре прошлого года нашли на подмосковной трассе окровавленным и при оружии, завели уголовное дело. В квартире полицейский хранил винтовки Мосина, маузер и взрывчатку, а из его «мазды» изъяли патроны, сообщает телеграм-канал Mash.

В конце 2018 года полицейского нашли на трассе у его машины тяжело травмированным. Мужчину доставили в больницу, где правоохранителю ампутировали левую руку и глаз. В машине полиция обнаружила саперные лопатки и патроны. По словам Сидорова, он хотел закопать фугас, который хранил на даче.

Дело банды Кости Большего, которых обвиняют в убийстве главы Сергиева Посада Евгения Душко и еще 20 человек, рассмотрит Мособлсуд. Генпрокуратуру РФ утвердитела обвинительное заключение и передала материалы в суд для разбирательства по существу, следует из сообщения надзорного органа.

По версии следствия, Константин Пискарев, известный как «Костя Большой», и его сообщники совершили ряд преступлений в период с 1998 года по 2011 год. В зависимости от роли каждого обвиняемым вменяют бандитизм, похищение человека, убийства, покушения на убийства, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ или взрывных устройств. Среди подручных Большого следствие назвало Сергея Александрова, Сергея Барабашкина, Юрия Бережнова, Александра Замятина, Дамира Капкова, Андрея Столярова, а также Дмитрия и Николая Юровых.

Обвиняемым приписали убийство Душко, которого расстреляли у дома 22 августа 2011 года, директора Научного центра правовой информации при Минюсте России Марата Газизова, оперуполномоченного УВД по ЦАО Москвы и других. Фигурантов уголовного дела арестовали в 2017 году.

Об этом сообщает УНИАН со сылкой на свой источник в ГПУ