Все статьи с тегом "Mossack Fonseca"

Валерия Гонтарева: мастер финансовых схем и банковских зачисток
Валерия Алексеевна Гонтарева родилась 20 октября 1964 в городе Днепр.
25 сентября 2018 г.
348
Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре
26 июня внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.
04 июля 2018 г.
729
Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре
Вчера, 26 июня, внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.
29 июня 2018 г.
416
Юрашс обратился в KNAB по поводу сети офшорных компаний дочери Лембергса
Экс-начальник отдела оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а ныне один из лидеров Новой консервативной партии Юрис Юрашс обратился в KNAB с заявлением...
27 июня 2018 г.
433
Панамский финт Петра Порошенко
Кипрские юристы до последнего зачищали информацию об офшорах украинского президента
26 июня 2018 г.
650
Сергеем Ролдугиным интересуется прокуратура Панамы
После публикации «Панамского досье» юридическая компания Mossack Fonseca взялась за подробное изучение своих российских клиентов.
25 июня 2018 г.
398
Перед публикацией Panama Papers юристы Порошенко хотели вывести его из владельцев оффшора — Слідство.Інфо
За несколько дней до публикации Панамского архива, кипрские юристы Петра Порошенко были очень заняты.
22 июня 2018 г.
1539
Следы из "Панамского рая" ведут в Россию
Расследование в отношении «Панамского досье» продолжается. Немецкой газете Süddeutsche Zeitung, Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP)...
22 июня 2018 г.
572
Журналисты нашли копию российского паспорта мэра Одессы Геннадия Труханова
Журналисты нашли в документах Panama Papers доказательства того, что у мэра Одессы Геннадия Труханова есть или хотя бы было российское гражданство – копию его российского паспорта.
Власти Панамы начали расследование в отношении компании Сергея Ролдугина
После публикации «панамского досье» прокуратура страны начала масштабную проверку клиентов компании Mossack Fonseca, документы которой попали в публичный доступ.
21 июня 2018 г.
584
Оффшорная заначка олигархов?
Западные СМИ обвиняют россиян во владении нелегальным бизнесом так ли это на самом деле?
27 апреля 2018 г.
831
Айтишник Георгий Генс, измазанный «Ландроматом»
Привычная область действий российского мошенника за последние годы сильно изменился, дополнившись новыми сферами. К нефтяному и газовому бизнесу, цветной и черной металлургии, добавилось IT-предпринимательство. Коммерсант Георгий Генс внес в это явление свою лепту.
26 марта 2018 г.
4628
Компания, документы которой послужили основой для «панамского досье», объявила о закрытии
В Mossack Fonseca признали невозможность продолжать дальнейшую работу из-за огромного репутационного ущерба.
16 марта 2018 г.
422
Полиция Германии ради расследования купила «Панамское досье» за 5 млн евро
Следователи будут проверять документы совместно с немецкими налоговыми службами.
06 июля 2017 г.
794
В Панаме освободили основателей «Mossack Fonseca»
Суд Панамы освободил под залог Юргена Мозака и Рамона Фонсека.
24 апреля 2017 г.
591
Как банкротят Совкомбанк: миллионы вкладчиков останутся ни с чем / 14.12.2018
Как банкротят Совкомбанк: миллионы вкладчиков останутся ни с чем
Нас ждет санация еще одного крупнейшего частного банка? Подробнее
Адепт саентологии Андрей Андрикевич / 14.12.2018
Адепт саентологии Андрей Андрикевич
Украинский бизнесмен Андрей Андрикевич ─ собственник компании «Энергия вод… Подробнее
Имидж – ничто? Губернатор Воробьев потратил более 1,1 млрд. руб. на PR / 12.12.2018
Имидж – ничто? Губернатор Воробьев потратил более 1,1 млрд. руб. на PR
Безусловно, для решения проблем Подмосковья, назревших и/или перезревших за годы… Подробнее
Во французском Лионе задержаны более 20 членов грузино-армяно-азербайджанской ОПГ / 11.12.2018
Во французском Лионе задержаны более 20 членов грузино-армяно-азербайджанской ОПГ
В ходе проведенной 10 декабря во французском городе Лионе масштабной спецопераци… Подробнее
Совкомбанк -банкрот! Набиуллина принимает решительные меры / 11.12.2018
Совкомбанк -банкрот! Набиуллина принимает решительные меры
Совкомбанк и Росевробанк объявили о своем слиянии. Но это вряд ли случится. Объя… Подробнее
Дмитрий Рогозин дал взятку акционеру Мамуту и главреду Тодорову / 10.12.2018
Дмитрий Рогозин дал взятку акционеру Мамуту и главреду Тодорову
История удаленного текста Ленты.ру о воровстве в «Роскосмосе» Подробнее
Бюджет коррупции мошенника Юрия Назарова: Сколько хотят украсть с помощью «Kyiv Smart City»? / 10.12.2018
Бюджет коррупции мошенника Юрия Назарова: Сколько хотят украсть с помощью «Kyiv Smart City»?
Бюджетный и календарный год подходит к концу. Это время подведения итогов и план… Подробнее
Объявлен в розыск экс-глава Госархстройконтроля Киева Сергей Кучер / 06.12.2018
Объявлен в розыск экс-глава Госархстройконтроля Киева Сергей Кучер
СБУ разыскивает бывшего главу Госархстройконтроля Киева Сергея Кучера (на фото).… Подробнее
Ильдар Фуадович Узбеков и Александр Филиппович Щукин: хронология бандитизма международного мафиозного клана / 06.12.2018
Ильдар Фуадович Узбеков и Александр Филиппович Щукин: хронология бандитизма международного мафиозного клана
Александр Щукин «отжал» активы у британцев, «засветил» свои теневые капиталы в а… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте