Все статьи с тегом "Mossack Fonseca"

Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре
26 июня внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.
04 июля 2018 г.
405
Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре
Вчера, 26 июня, внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.
29 июня 2018 г.
267
Юрашс обратился в KNAB по поводу сети офшорных компаний дочери Лембергса
Экс-начальник отдела оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а ныне один из лидеров Новой консервативной партии Юрис Юрашс обратился в KNAB с заявлением...
27 июня 2018 г.
234
Панамский финт Петра Порошенко
Кипрские юристы до последнего зачищали информацию об офшорах украинского президента
26 июня 2018 г.
429
Сергеем Ролдугиным интересуется прокуратура Панамы
После публикации «Панамского досье» юридическая компания Mossack Fonseca взялась за подробное изучение своих российских клиентов.
25 июня 2018 г.
185
Перед публикацией Panama Papers юристы Порошенко хотели вывести его из владельцев оффшора — Слідство.Інфо
За несколько дней до публикации Панамского архива, кипрские юристы Петра Порошенко были очень заняты.
22 июня 2018 г.
1336
Следы из "Панамского рая" ведут в Россию
Расследование в отношении «Панамского досье» продолжается. Немецкой газете Süddeutsche Zeitung, Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP)...
22 июня 2018 г.
266
Журналисты нашли копию российского паспорта мэра Одессы Геннадия Труханова
Журналисты нашли в документах Panama Papers доказательства того, что у мэра Одессы Геннадия Труханова есть или хотя бы было российское гражданство – копию его российского паспорта.
Власти Панамы начали расследование в отношении компании Сергея Ролдугина
После публикации «панамского досье» прокуратура страны начала масштабную проверку клиентов компании Mossack Fonseca, документы которой попали в публичный доступ.
21 июня 2018 г.
388
Оффшорная заначка олигархов?
Западные СМИ обвиняют россиян во владении нелегальным бизнесом так ли это на самом деле?
27 апреля 2018 г.
681
Айтишник Георгий Генс, измазанный «Ландроматом»
Привычная область действий российского мошенника за последние годы сильно изменился, дополнившись новыми сферами. К нефтяному и газовому бизнесу, цветной и черной металлургии, добавилось IT-предпринимательство. Коммерсант Георгий Генс внес в это явление свою лепту.
26 марта 2018 г.
3671
Компания, документы которой послужили основой для «панамского досье», объявила о закрытии
В Mossack Fonseca признали невозможность продолжать дальнейшую работу из-за огромного репутационного ущерба.
16 марта 2018 г.
309
Полиция Германии ради расследования купила «Панамское досье» за 5 млн евро
Следователи будут проверять документы совместно с немецкими налоговыми службами.
06 июля 2017 г.
621
В Панаме освободили основателей «Mossack Fonseca»
Суд Панамы освободил под залог Юргена Мозака и Рамона Фонсека.
24 апреля 2017 г.
470
СБУ взялась за группу DEZEGA / 13.07.2018
СБУ взялась за группу DEZEGA
Спецслужба заподозрила детище донецких горноспасательных баронов Евгения Сакович… Подробнее
Предвыборная гонка в Санкт-Петербурге: о закулисных кукловодах и отфотошопленном Густове / 09.07.2018
Предвыборная гонка в Санкт-Петербурге: о закулисных кукловодах и отфотошопленном Густове
Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в 2019-м году, но уже сегодня выри… Подробнее
Второе дыхание «Пари Матч» под «крышей» олигарха Александра Ярославского и его вороватых пешек из Приватбанка / 29.06.2018
Второе дыхание «Пари Матч» под «крышей» олигарха Александра Ярославского и его вороватых пешек из Приватбанка
В канун начала нового футбольного сезона 2015/ 2016 годов на помощь к украинским… Подробнее
Житомирская ОГА купит у партнера Порошенко автобусов на 37 миллионов / 28.06.2018
Житомирская ОГА купит у партнера Порошенко автобусов на 37 миллионов
Управление образования Житомирской облгосадминистрации заплатит 37 млн 267 тыс. … Подробнее
Где живет и как отдыхает криминальная принцесса и дочь вора в законе Таро / 22.06.2018
Где живет и как отдыхает криминальная принцесса и дочь вора в законе Таро
Несмотря на 10-летний срок заключения «вора в законе» Тариела Ониани (Таро), его… Подробнее
«Спящий» агент Сергей Бачин / 22.06.2018
«Спящий» агент Сергей Бачин
Глава АгриВолга Сергей Бачин помогает принятию в Госдуме закона об органических … Подробнее
Чистка продолжается: под прицелом силовиков Серпуховской район и Минэнергетики / 20.06.2018
Чистка продолжается: под прицелом силовиков Серпуховской район и Минэнергетики
В аэропорту Москвы снят с международного рейса и задержан правоохранительными ор… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте