В суде США Кенеса Ракишева спросили об операциях «Конго» и «Судан»

0

В суде США Кенеса Ракишева спросили об операциях «Конго» и «Судан»
В суде США Кенеса Ракишева спросили об операциях «Конго» и «Судан»

Но он о деятельности «своего» БТА банка ничего не знает

Продолжаем рассказывать об американских показаниях казахского олигарха Кенеса Ракишева. Они были озвучены Ракишевым в суде США, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову. Адвокаты последних, пытались доказать на процессе, что Ракишев только номинальный собственник БТА-банка. В реальности банк контролируется людьми из «верхушки» Казахстана и именно эти люди и стоят за преследованием Аблязована и Храпуновых. Имена этих персон из «верхушки», с которыми лично общается Ракишев, были озвучены. Сам Кенес   факт тесного общения напрямую с ними или их представителями. Это руководитель КНБ Карим Масимов, зять главы Казахстана Тимур Кулибаев и  лично Нурсултан Назарбаев. Все эти имена есть в протоколах допроса Ракишева, заверенная копия которых оказалась в распоряжении rucriminal.info.  На вопросы о конкретной деятельности БТА-банка, в котором Ракишев на момент допроса занимал должность председателя совета директоров, активах банка он отвечает одно- «Я не знаю». В ходе слушания выяснилось, что БТА имеет интересы в Конго и Судане. Также, что в реальности значительную часть якобы похищенных активов банк не вернул бесплатно, а выкупил. rucriminal.info публикует расшифровку этой части допроса.

Q. Переходя ко второй странице документа, обратите внимание на нижней пункт 2.1. Вы понимаете , что БТА освобожден от всех претензий Николя Буру, Лоран Фуше , «Niel инфраструктуры», «Ниль природные ресурсы», «Niel Telekom», Мюриэль Bourgeay , Кевин Майеру и Алин Захару ?

Р. Если в документе так говорится, это означает, что именно так и есть, если он, конечно, подписан. Но я не знаю никаких подробностей. Я просто хочу подтвердить это. Я не был человеком, который готовил эти документы, я не подписывал эти документы. Наше управление имеет право подписывать документы самостоятельно.

МИСТЕР. SCHWARTZ: Документ говорит сам за себя.

Q. Обратите внимание на третью страницу документа.

МИЗ. Михельсон: Нужен переводчик, чтобы перевести статью 2.3.

Р.   Мои извинения, но я не считаю нужным подтверждать каждую деталь. Например, я вижу здесь , что Hogan Lovells подготовил этот документ и наш сотрудник подписал его, так что это так и есть. Все, что здесь написано подписал БТА, это означает , что правлением банка БТА было принято соответствующее решение. Правление думало , что это правильное решение с точки зрения стратегии.

Q. Выплатил ли БTA компенсацию в соответствии с настоящим соглашением?

Р. Я ничего подобного не знаю, но если в документе говорится, что у нас есть какие — либо обязательства по данному соглашению, это означает , что мы должны их выполнить. Но у меня нет точных знаний об этом.

Q. Не могли бы вы обратиться к странице, имеющей штамп 1197. Что делает BTA по возвращению активов в связи с проекта Igloo?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. Какое отношение к данному процессу имеют  усилия по возвращению других активов БТА?

МИЗ. Михельсона: Усилия по по возвращению других активов показывают, что БТА платит за них компенсацию

МИСТЕР. SCHWARTZ: Вы задали этот вопрос. Он ответил, что не знает.

МИЗ. Михельсон: В разделе о соглашении говорится, что БТА будеи платить компенсацию и, или вы получите часть восстановления активов.

МИСТЕР. SCHWARTZ: Вы уж спрашивали, была ли за какую-либо часть из этих активов дана компенсация свидетелям. Это нормально,. Вам ответили, что он не знал, это их правовая стратегия в отношении других случаев. Какое это имеет отношение к нашему делу…

МИЗ. Михельсон: Вы подтверждаете привилегию?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Прежде всего , я думаю , что привилегия не относится к данному делу.

Вопрос. Получил ли БTA активы в связи с проектом под названием Igloo?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Я не знаю.

Q. Получил ли БTA активы в связи с проектом под названием Bagama , BAGAMA?

Р. Я не знаю.

Q. Получил ли БTA активы в связи с проектом под названием Конго Brazbille , BRAZBILLE?

Р. Я не знаю. Могу ли я взять кофе?

Видеооператор: Мы отключили запись. Время 4:02 вечера

(Off записи.)

Видеооператор: Сейчас мы находимся на записи. Время 4:02 вечера

Q. Получал ли БTA активы в связи с проектами по имени Блок 19 Судан, IMIC или Лео Телеком?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р.   Я не знаю.

Q. Известно ли об активах переданных Вам под названием Bimble Con (фонетический)?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. Это имеет значение?

Р.   Я не знаю.

Q. Вы знаете , рассматривается ли иск в отношении Лео Телеком?

Р.    Я не знаю.

Q. Вы знаете , какие поручительства г — н Бур или г — н Фуше делали от имени БТА?

Р.  Нет .

Q. Получал ли БТА документы или другую информацию от г Фуша ?

Р.  Я не знаю.

Q. Статья 4 гласит , что в течение 15 дней с даты этого акта, Фуше и Бур перечисляют или обеспечить передачу              их              акций «Ниля компаний». Произошла эта передача?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Я не знаю.

Q. Имеет ли БТА долю собственности в любой Niel компании?

Р. Я не знаю.

Q. БTA заплатил за судебные издержки адвокатам , связанных с г — ном Бур или г — н Фуше ?

Р. Нет, я не знаю.

МИСТЕР. Михельсон: Я буду просить судебного  секретаря пометить как Приложении 2, документ с Штампом АЛМАТЫ ВТУ 03177 через 185.

( Ракишев Приложение 2, документы , несущие Штамп пп. Алматы ВТА 03177 через Алматы ВТА 03185, отмеченный для идентификации.)

МИСТЕР. SCHWARTZ: То же самое , что я сказал ранее о Экспонат 1 относительно конфиденциальности относится ко всем конфиденциальный документы, которые мы используемым.

Q. Г — н Ракишев , вы видели этот документ раньше?

Р. Нет .

Q. Это соглашение между Total Recovery Solutions Limited, Николас Бур и Лоран Фуше . Что такое Всего решения для восстановления?

Р. Насколько я знаю, но я могу ошибаться , это дочерняя компания БТА Банка и она была создана для восстановления активов. Это 100 процентная дочерняя компания БТА Банка.

Q. Статья 2.3 указывает , что фонд определенный как Total Recovery Solutions уплачивают продавцам, определяемыем как Николя Бург и Лоран Фуше , 200000 евро , в полном объеме из свободных средств. Этот платеж был сделан?

Р. Я не знаю. В документе так говорится, я считаю , что это должно было быть сделано, но точно я не знаю.

Q. Статья  2 рассматривается вариант покупки Telecel . Вы знаете Total Recovery исполнил опцион на покупку Telecel ?

Р. Я не знаю. Я считаю , что директор и другие сотрудники Total Recovery Solutions знают всю ситуацию гораздо лучше. Именно поэтому все вопросы должны быть адресованы им.

Вопрос : Кто является директором Total Recovery Solutions?

Р. Человек , чье имя здесь указано.

Q. Дон Вайсмюллер является директором Total Recovery Solutions?

Р. Если он так говорит, и если он подписал документ, это означает , что он является директором.

rucriminal.info


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Часть наследства Иосифа Кобзона достанется «авторитетам»? Его вдова собирается покинуть Россию / 19.11.2018
Часть наследства Иосифа Кобзона достанется «авторитетам»? Его вдова собирается покинуть Россию
По некоторым данным, часть наследства Народного артиста Нелли Кобзон придется от… Подробнее
How much is the fish? Как «рыбный король» Виталий Орлов зарабатывает миллиарды на манипуляциях с офшорами / 16.11.2018
How much is the fish? Как «рыбный король» Виталий Орлов зарабатывает миллиарды на манипуляциях с офшорами
Проблемы у владельца ГК «Норебо» Виталия Орлова нарастают как снежный ком. Тольк… Подробнее
Без страха и стеснения: вице-мэр Москвы Бирюков отдает многомиллионные контракты родным / 16.11.2018
Без страха и стеснения: вице-мэр Москвы Бирюков отдает многомиллионные контракты родным
Жена и дочь заместителя Собянина получают заказы от столицы напрямую, без каких-… Подробнее
«Пусть говорят» с… Вячеславом Цеповязом / 15.11.2018
«Пусть говорят» с… Вячеславом Цеповязом
Скандал с поедающим в колонии деликатесы членом банды «цапков» все больше напоми… Подробнее
Адвокат-мошенник Ильдар Фуадович Узбеков раздел до нитки своего зятя Александра Щукина / 15.11.2018
Адвокат-мошенник Ильдар Фуадович Узбеков раздел до нитки своего зятя Александра Щукина
Угольный магнат и бывший участник списка Forbes Александр Щукин заканчивает знак… Подробнее
Олигарх Олег Мкртчан обманул индийских инвесторов? / 15.11.2018
Олигарх Олег Мкртчан обманул индийских инвесторов?
Дело олигарха Олега Мкртчана, арест которого продлен до 5 января 2019 года, обра… Подробнее
Мишустин Михаил Владимирович: засекреченные факты биографии одиозного чиновника / 15.11.2018
Мишустин Михаил Владимирович: засекреченные факты биографии одиозного чиновника
Михаил Владимирович Мишустин - руководитель Федеральной налоговой службы, структ… Подробнее
Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России / 14.11.2018
Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России
Как зять экс-мэра Киева уходит от налогов, воюет с детсадами и памятниками и отж… Подробнее
Ямальские силовики заминают уголовное дело о взяточничестве топ-менеджера «Газпромнефти» Павла Крюкова / 13.11.2018
Ямальские силовики заминают уголовное дело о взяточничестве топ-менеджера «Газпромнефти» Павла Крюкова
Источники сообщают, что отдельные сотрудники правоохранительных органов «простим… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте