Пхеньянский оскал «тамбовского волка» Ильи Клигмана

0

Пхеньянский оскал «тамбовского волка» Ильи Клигмана
Пхеньянский оскал «тамбовского волка» Ильи Клигмана

Правительство США объявило войну партнерам Северной Кореи — бухгалтеру «тамбовской» ОПГ Владимиру Кумарина и  теневому финансисту Андрею Шляховому

Минфин США ввел санкции против банка «Агросоюз», который американцы считают ведущим финансовым партнером Северной Кореи. Правительство Соединенных Штатов обвиняет  владельцев «Агросоюза» в том, что с 2009 года в интересах КНДР они оперировали десятками миллионов долларов. 

В 2013 году «Агросоюз» перевел более $5,5 млн по поручению находящегося сейчас под санкциями ООН Корейского объединенного банка развития (Korea United Development Bank, KUDB), а в 2014-м «вместе с другими российскими банками обеспечил перевод средств KUDB». По состоянию на середину 2016 года «Агросоюз» открыл новые счета для северокорейской подставной компании, а также провел по счетам более $8 млн и разместил более $3 млн для партнеров из КНДР. 

В начале 2018 года бенефициары «Агросоюза» разрешил северокорейской фирме положить почти $2,5 млн в российских рублях на счет в своем банке. 

По данным агентства «Руспрес», банк контролирует бухгалтер «тамбовской» ОПГ Илья Клигман. Ранее акционерам были Андрей Шляховой (74%), Наталья Олеговна Садовникова, Мария Львовна Кактурская, Виктор Николаевич Соболев, Николай Львович Лукьянов и Александр Вячеславович Жолаев. Часть этих миноритариев связывали с бывшими владельцами банка — арестованным директором Росграницы Дмитрием Безделовым и его отцом Александром Безделовым. 

Вороватый банкир товарища Ким Чен Ына

Сейчас единственным официальным собственником «Агросоюзом» через фирму «УМ-Банк» остается Андрей Шляховой (на фото).  

23072018shlyahovoi3

Он работал членом совета директоров лопнувшего Азиатско-Тихоокеанского банка, председателем правления Московского банка реконструкции и развития, позже переименованного в МТС Банк. В 2013 году хозяин АФК «Система» Владимир Евтушенков уволил Шляхового, а затем через суд потребовал от этого сотрудника Клигмана вернуть 1 млрд рублей. Евтушенков считал Шляхового вором — тот продал МТС Банку «Далькомбанк», предварительно переписав самые ликвидные активы на доверенных лиц. Сделки велись за счет кредитов, взятых у самого «Далькомбанка» под минимальные проценты. 

Агентство «Эксперт РА» в декабре прошлого года присвоило «Агросоюзу» рейтинг ruB, означающий низкий уровень кредитоспособности, с негативным прогнозом. С начала 2018 года Илья Клигман и Андрей Шляховой столкнулись с серьезными проблемами со стороны ЦБ. «Агросоюз» перестал принимать вклады от населения — считается, что банк находится накануне санации.

В отношении банка год проводились проверки, должность советника Шляхового пришлось оставить Олегу Антонову.

Деньги корейцев отмывал «бандитский Петербург»

Шляховой представляет в России интересы несколько лет назад бежавшего в Малайзию жителя Санкт-Петербурга Ильи Клигмана. В России он известен благодаря махинациям с двойной бухгалтерией на 35 млн рублей в Арксбанке и обналичиванию через лопнувшие и ожидающие отзыв лицензии Трансинвестбанк, Дил-банк, Спецсетьстройбанк, Мособлбанк, Арксбанк, УМ-банк и Геобанк. В круг интересов партнера КНДР входил Южный региональный банк, также фигурировали валютные счета Росевробанка.

23072018shlyahovo4

Михаил Сахин

Связь банка «Агросоюз» с Арксбанком и Геобанком прослеживается через младшего партнера Ильи Клигмана — Михаила Сахина, работавшего зампредседателя правления «Агросоюза» и председателем правления Геобанка. С 2003 по 2013 год Сахин числился в близком к Клигману «Спецсетьстройбанке», покинув его незадолго до лишения лицензии.  Еще одно связующее звено — член совета директоров клигмановского Геобанка Станислав Шеловских, который работал в МТС Банке у Андрея Шляхового. 

В последние годы одной из главных целей Клигмана стала зачистка Интернета. Ему удалось обязать «Яндекс» прекратить выдачу ссылок на публикации с характерными заголовками «Клигман И.В. скупился на нал», «Удача взяткодателя» и «Как бухгалтер «Тамбовских» ушел от МВД РФ». 

Фабула этих «неактуальных» статей сводится к следующему: Илья Клигман стал известен благодаря двум резонансным уголовным делам – в отношении лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Кумарина-Барсукова и начальника ГСУ СКП РФ Дмитрия Довгия.

Клигман был арестован, дал показания на своего шефа Кумарина, получил условный приговор за вексельную схему в Трансинвестбанке, потом занялся производством платежных терминалов, на чем прогорел. В публикациях утверждается, что 35 млрд рублей вкладов, которые скрыл от Центробанка афилированный с Клигманом Арксбанк, могли принадлежать «тамбовским» и лично Кумарину.

В 2008 году в СКП сообщили о том, что родственник Клигмана, который тогда находился под следствием по делу о связи его фирмы «Петроюнион» с Владимиром Кумарином, пытался дать начальнику ГСУ СКП РФ Дмитрию Довгию взятку в $1,5 млн за освобождение из-под стражи. Довгий был арестован.

Крах Клигмана

Сейчас Илье Клигману может угрожать новый арест — как в России, так и в Малайзии. 

Данная страна является глобальным партнером США и выполнит американские санкции в отношении любых активов. В столице Малайзии в прошлом году был убит гражданин КНДР Ким Чен Нам — брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Покушение в международном аэропорту привело к тому, что отношения между Куала-Лумпуром и Пхеньяном крайне обострились, а персонал посольства Малайзии в КНДР был блокирован. Премьер-министр Малайзии заявил, что его соплеменников взяли в заложники. 

В убийстве Ким Чен Нама разведывательное сообщество США и Малайзия подозревают четверых жителей Северной Кореи, эвакуированных на родину через Россию. Требует проверки информация о том, что для финансирования операции боевики могли использовать счета, предоставленные Ильей Клигманом и Андреем Шляховым.

rospres.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Владимир Гройсман: тендеры для родственников и невыполненные обещания премьера / 23.10.2018
Владимир Гройсман: тендеры для родственников и невыполненные обещания премьера
Владимир Гройсман родился 20 января 1978 года в Виннице. Подробнее
В лихие 2000-е Жанна Золотова стала фигурантом дела об убийстве / 22.10.2018
В лихие 2000-е Жанна Золотова стала фигурантом дела об убийстве
Как выяснил Другой Ролдугин, речь шла об убийстве выходца с Кавказа, тело которо… Подробнее
В компаниях концерна «Покровский» прошли обыски / 19.10.2018
В компаниях концерна «Покровский» прошли обыски
В нескольких компаниях, которые входят в концерн «Покровский», прошли обыски. Подробнее
20 яхт российских миллиардеров превосходят по стоимости военно-морской флот / 18.10.2018
20 яхт российских миллиардеров превосходят по стоимости военно-морской флот
Первые двадцать лодок российских миллиардеров превзошли по стоимости все боевые … Подробнее
Судья Черемушкинского суда Елена Ивахова на службе у госизмещников? / 17.10.2018
Судья Черемушкинского суда Елена Ивахова на службе у госизмещников?
Рустэм Магдеев решил подкупить всех вокруг себя... Подробнее
НАПК хочет обязать руководство Администрации Порошенко подавать декларации / 17.10.2018
НАПК хочет обязать руководство Администрации Порошенко подавать декларации
Администрация президента не зарегистрирована юридически и не является органом вл… Подробнее
Рустэм Магдеев: циничный налоговый решала под судейской крышей / 17.10.2018
Рустэм Магдеев: циничный налоговый решала под судейской крышей
В последнее время в информационном пространстве появилось много информации о ран… Подробнее
Задержание украинца-миллионера во Франции: В МВД назвали имя / 17.10.2018
Задержание украинца-миллионера во Франции: В МВД назвали имя
Задержанный во Франции украинец, подозреваемый в коррупции, на государственной с… Подробнее
Сергей Анатольевич Михайлов — крестный девелопер русской мафии / 17.10.2018
Сергей Анатольевич Михайлов — крестный девелопер русской мафии
Лидер солнцевской ОПГ через дочь зашел в «МИЦ-Групп» Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте