Эстонский филиал Danske Bank – крупнейшая «прачечная»: среди мойщиков родственник президента России Владимира Путина

0

Эстонский филиал Danske Bank – крупнейшая «прачечная»: среди мойщиков родственник президента России Владимира Путина
Эстонский филиал Danske Bank – крупнейшая «прачечная»: среди мойщиков родственник президента России Владимира Путина

Через эстонский филиал Danske Bank могли отмыть более семи миллиардов евро. В среду, 4 июля, после появления информации об этом курс ценных бумаг крупнейшего датского банка упал на 3,2%.

Официальные результаты внутреннего расследования, которое возглавляет экс-глава Датского агентства разведки Йенс Мадсен, будут опубликованы в сентябре. Однако, уже сегодня можно говорить, что это, как отмечает Bloomberg, один из самых масштабных известных случаев отмывания денег в Европе.

По сведениям авторитетного британского издания Guardian, филиал потакал подозрительным транзакциям, в том числе, компании, среди фактических владельцев которой были представители российской ФСБ и родственник президента России Владимира Путина.

Так, Lantana Trade LLP в данных для британской Регистрационной палаты ложно сообщала, что не ведет коммерческой деятельности и имеет низкий оборот средств, но при этом через ее счет в Danske Bank проходили гигантские суммы.

Только после череды сомнительных трансфертов в банке стали проверять, кто стоит за Lantana. Выяснилось, что компания скрывалась за цепочкой банков, одним из которых был российский «Промсбербанк».

«Промсбербанк» лишился лицензии в 2015 году — тогда же, когда была ликвидирована Lantana. В совет директоров этого небольшого банка входил Игорь Путин, двоюродный брат Владимира Путина, а одним из акционеров был Александр Григорьев — банкир со связями в ФСБ.

Следует отметить, что французские власти также ведут расследование в отношении Danske Bank, который подозревают в участии в преступной схеме отмывания сотен миллионов долларов из российских госсредств.

Московский юрист Сергей Магнитский, представлявший американский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management утверждал, что с 2008 по 2011 год с помощью эстонского филиала злоумышленники получали деньги, «заработанные» на мошенничестве и неуплате налогов, и беспрепятственно проводили операции по конвертации средств.

На эти деньги преступники приобретали недвижимость, предметы искусства и яхты.

Как извеcтно, за эти разоблачения Магнитского арестовали, и позднее он скончался в тюрьме от побоев.

kompromat.lv


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России / 14.11.2018
Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России
Как зять экс-мэра Киева уходит от налогов, воюет с детсадами и памятниками и отж… Подробнее
Ямальские силовики заминают уголовное дело о взяточничестве топ-менеджера «Газпромнефти» Павла Крюкова / 13.11.2018
Ямальские силовики заминают уголовное дело о взяточничестве топ-менеджера «Газпромнефти» Павла Крюкова
Источники сообщают, что отдельные сотрудники правоохранительных органов «простим… Подробнее
Александр Мишарин: «Сашка-фотограф» на службе у «стрелочника» Александра Мамута «уголовника по наследству» / 12.11.2018
Александр Мишарин: «Сашка-фотограф» на службе у «стрелочника» Александра Мамута «уголовника по наследству»
Александр Сергеевич Мишарин, бывший губернатором Свердловской области, обладает … Подробнее
Андрей Назаров насильно совершил с несовершеннолетней половой акт / 12.11.2018
Андрей Назаров насильно совершил с несовершеннолетней половой акт
Рассморим тему прошлого владельца компании «Гранель» Андрея Назарова. Делаем мы … Подробнее
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ / 12.11.2018
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ
Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учре… Подробнее
«Я бухала. Звонит губернатор: возглавь департамент». Чиновница Глацких, «не просившая рожать», рассказала о своей карьере / 10.11.2018
«Я бухала. Звонит губернатор: возглавь департамент». Чиновница Глацких, «не просившая рожать», рассказала о своей карьере
Уральская чиновница Ольга Глацких, заявившая, что «государство никому ничего не … Подробнее
Скелеты в шкафу "Акибанка" / 08.11.2018
Скелеты в шкафу "Акибанка"
На прошлой неделе в банке прошла проверка ЦБ. Его сотрудники не заметили, что за… Подробнее
Ольга Глацких: ворюга бюджета, спонсор-депутат и семейный бизнес / 08.11.2018
Ольга Глацких: ворюга бюджета, спонсор-депутат и семейный бизнес
Наш предыдущий материал про наглую циничную Ольгу Глацких вызвал широкий отклик … Подробнее
Петербургские дольщики заподозрили Андрея Биржина в выводе денег за границу / 08.11.2018
Петербургские дольщики заподозрили Андрея Биржина в выводе денег за границу
Дольщики подозревают известного питерского девелопера Андрея Биржина, заморозивш… Подробнее
Труба на юг / 14.11.2018 /
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте