Банк Лагура и Ивахива оштрафовали на 5 млн за схемные операции

0

Банк Лагура и Ивахива оштрафовали на 5 млн за схемные операции
Банк Лагура и Ивахива оштрафовали на 5 млн за схемные операции

Национальный банк оштрафовал Банк инвестиций и сбережений на 5 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и потребовал уволить его руководство.

Об этом сообщает FinClub

В НБУ отметили, что штраф в размере 5 млн грн Банк инвестиций и сбережений получил за осуществление рисковой деятельности.

Речь идет о нарушениях в сфере финмониторинга, которые заключаются в проведении (в том числе по поддельным документам) по счетам связанных между собой клиентов-юридических лиц крупномасштабных (более 7 млрд грн) финансовых операций, которые содержат признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

«Указанные денежные средства прошли транзитом через банк и были обналичены в других банках, в частности по счетам юридических лиц, которые также предоставили соответствующих банков документы, содержащие признаки поддельных/фиктивных», – заявили в НБУ.

НБУ потребовал уволить главу правления Банка инвестиций и сбережений Александра Омельченко. Это требование уже выполнено. Набсовет банка 19 июня уволил Александра Омельченко с 20 июня «по собственному желанию». Банк он возглавлял с 13 февраля 2017 года.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
«Владимирский централ, Саша Северный». Михаил Круг посвятил ему главную песню. Даже потеряв титул, он остался вором / 23.09.2018
«Владимирский централ, Саша Северный». Михаил Круг посвятил ему главную песню. Даже потеряв титул, он остался вором
Александр Северов (Саша Север) —потомственный сиделец, он провел за решеткой поч… Подробнее
В Пермской зоне повесился один из самых авторитетных «воров в законе» Вова Вагон / 22.09.2018
В Пермской зоне повесился один из самых авторитетных «воров в законе» Вова Вагон
Вчера в ЕПКТ ИК-11 поселка Всесвятская Пермского края покончил жизнь самоубийств… Подробнее
Врио главы Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов / 22.09.2018
Врио главы Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов
Временно исполняющий обязанности главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Викт… Подробнее
Тариэл Васадзе вызван на допрос в НАБУ / 21.09.2018
Тариэл Васадзе вызван на допрос в НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает на допрос Тариэла Васадзе. Подробнее
Подпольный олигарх Светлана Орлова сделала что-то не так / 20.09.2018
Подпольный олигарх Светлана Орлова сделала что-то не так
Когда в депрессивном регионе борются два олигарха — жди пару кило гречки на нос … Подробнее
«Трусливые шлюхи»: ЛДПР-овец Фургал продал своё губернаторство единороссу Шпорту / 20.09.2018
«Трусливые шлюхи»: ЛДПР-овец Фургал продал своё губернаторство единороссу Шпорту
19 сентября губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и его соперник Сергей Фу… Подробнее
Мошенник Макс Поляков заработал миллионы на грандиозной афере / 20.09.2018
Мошенник Макс Поляков заработал миллионы на грандиозной афере
Как устроена «империя свиданий» в Интернете, на которой зарабатывают тысячи укра… Подробнее
Обнародованы фотографии любовницы главы банка «ВТБ» Андрея Костина и их внебрачного сына Егора / 15.09.2018
Обнародованы фотографии любовницы главы банка «ВТБ» Андрея Костина и их внебрачного сына Егора
Счастливая мать Оксана Лаврентьева трудоустроена актрисой, моделью, модельером и… Подробнее
Охота пуще неволи. Сойдет ли с рук губернатору Иркутской области убийство спящего в берлоге медведя? / 14.09.2018
Охота пуще неволи. Сойдет ли с рук губернатору Иркутской области убийство спящего в берлоге медведя?
Скандал с охотой Иркутского губернатора Сергея Левченко в очередной раз доказал … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте