Приморского депутата-контрабандиста Хмеля поймали испанцы

0

Приморского депутата-контрабандиста Хмеля поймали испанцы
Приморского депутата-контрабандиста Хмеля поймали испанцы

Авторитетный парламентарий отмывал деньги с "контрабаса" на Канарах

Бывший депутат заксобрания Приморья Владимир Хмель задержан в Испании по подозрению в налоговом мошенничестве на €17 млн, передает "Ъ". Следствие полагает, что он отмывал деньги «незаконного происхождения» путем инвестиций в недвижимость и туризм на Канарских островах. Ранее имя господина Хмеля упоминалось при расследовании масштабных поставок контрабанды в Россию, в основном, как отмечало агентство "Руспрес", на пресловутый рынок "Черкизон". Предприниматель являлся деловым партнером другого приморского депутата, Геннадия Лысака, и экс-сенатора Игоря Иванова, которых следствие считало организаторами каналов незаконного ввоза товаров из Китая и Южной Кореи.

Tenerif-230593295830945283094802983497239874893280958394089503543
Последние 9 лет Владимир Хмель жил на острове Тенерифе

 

imagen-sin-titulo-23058039860480945840938560983094856093847657
Парусник Владимира Хмеля


Газета El Confidencial сообщила, что в Испании задержан Владимир Хмель, экс-депутат парламента Приморья. По информации издания, арест был произведен прошлым летом, но операция была секретной и ранее о ней не упоминалось. Налоговая служба Испании подозревает Владимира Хмеля в мошенничестве на €17 млн. Предполагается, что он мог использовать сеть предприятий для отмывания денег незаконного происхождения посредством инвестиций в недвижимость и туристические компании на Канарских островах.

Газета уточняет, что в рамках расследования также был задержан директор одного из офисов банка Popular, который сотрудничал с предпринимателем, перемещая его средства как внутри, так и за пределами Испании. Когда экс-депутат понял, что в отношении его ведется расследование, он пытался перевести свои вложения во Францию, куда часто путешествовал.

По данным издания, Владимир Хмель инвестировал в экономику Испании с 2009 года. Он вкладывал средства в землю, недвижимость, открыл несколько туристических предприятий на Тенерифе.

Одна из компаний Владимира Хмеля специализировалась на организации таких мероприятий, как прогулки на дорогостоящих яхтах, полеты на вертолетах и прочее. В результате деятельность предпринимателя привлекла внимание правоохранительных органов королевства.

64-летний Владимир Хмель являлся депутатом законодательного собрания Приморья в 2002–2006 годах. Однако в крае он больше известен в качестве предпринимателя, специализирующегося на внешнеэкономической деятельности. Как указывается на сайте регионального парламента, Владимир Хмель возглавлял ТОО «Торговый дом ’’Коммерсант’’», был коммерческим директором ПКП «Альт», заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности ООО «Ростек-ДВ-сервис», директором ООО «Арсеньевстройтранс». В июле 2004 года избран президентом Союза автотранспортников Приморского края.

Владимир Хмель считался деловым партнером экс-сенатора от Приморья Игоря Иванова и другого депутата заксобрания края — Геннадия Лысака. Последние обвинялись в широкомасштабной контрабанде товаров из Китая и Южной Кореи в Россию.

По версии следствия, с 2002 по 2007 год организованное преступное сообщество (ОПС), в которое входило более трех десятков человек, незаконно переправило в РФ товаров народного потребления более чем на 2,3 млрд рублей.

Лидерами ОПС правоохранительные органы считали Игоря Иванова, Геннадия Лысака, руководителя ООО «Ростек-ДВ-Сервис» Дениса Павлова. Опасаясь уголовного преследования, Геннадий Лысак, Игорь Иванов и Денис Павлов покинули территорию России, аналогичным образом поступил и Владимир Хмель.

В 2010 году Приморский крайсуд приступил к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении ОПС контрабандистов, но на скамье подсудимых оказались только ее второстепенные члены. Впрочем, уже через два года уголовное преследование в отношении их было прекращено. Это произошло после того, как в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения и ст. 188 («Контрабанда») утратила силу.

Сегодня в управлении Следственного комитета РФ по Приморью "Ъ" сообщили, что Владимир Хмель в розыск не объявлялся и не является обвиняемым по каким-либо уголовным делам.

rospres.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Компания соратника Ляшко отделалась штрафом за срыв поставок пожарных машин / 18.07.2018
Компания соратника Ляшко отделалась штрафом за срыв поставок пожарных машин
Кассационный суд решил спор между Государственной службой по чрезвычайным ситуац… Подробнее
Марина Ковтун - изобретательная воровка / 18.07.2018
Марина Ковтун - изобретательная воровка
Марина Васильевна Ковтун, несмотря на то, что является дочерью Героя Социалистич… Подробнее
СБУ взялась за группу DEZEGA / 13.07.2018
СБУ взялась за группу DEZEGA
Спецслужба заподозрила детище донецких горноспасательных баронов Евгения Сакович… Подробнее
Предвыборная гонка в Санкт-Петербурге: о закулисных кукловодах и отфотошопленном Густове / 09.07.2018
Предвыборная гонка в Санкт-Петербурге: о закулисных кукловодах и отфотошопленном Густове
Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в 2019-м году, но уже сегодня выри… Подробнее
Второе дыхание «Пари Матч» под «крышей» олигарха Александра Ярославского и его вороватых пешек из Приватбанка / 29.06.2018
Второе дыхание «Пари Матч» под «крышей» олигарха Александра Ярославского и его вороватых пешек из Приватбанка
В канун начала нового футбольного сезона 2015/ 2016 годов на помощь к украинским… Подробнее
Житомирская ОГА купит у партнера Порошенко автобусов на 37 миллионов / 28.06.2018
Житомирская ОГА купит у партнера Порошенко автобусов на 37 миллионов
Управление образования Житомирской облгосадминистрации заплатит 37 млн 267 тыс. … Подробнее
Где живет и как отдыхает криминальная принцесса и дочь вора в законе Таро / 22.06.2018
Где живет и как отдыхает криминальная принцесса и дочь вора в законе Таро
Несмотря на 10-летний срок заключения «вора в законе» Тариела Ониани (Таро), его… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте