Приморского депутата-контрабандиста Хмеля поймали испанцы

0

Приморского депутата-контрабандиста Хмеля поймали испанцы
Приморского депутата-контрабандиста Хмеля поймали испанцы

Авторитетный парламентарий отмывал деньги с "контрабаса" на Канарах

Бывший депутат заксобрания Приморья Владимир Хмель задержан в Испании по подозрению в налоговом мошенничестве на €17 млн, передает "Ъ". Следствие полагает, что он отмывал деньги «незаконного происхождения» путем инвестиций в недвижимость и туризм на Канарских островах. Ранее имя господина Хмеля упоминалось при расследовании масштабных поставок контрабанды в Россию, в основном, как отмечало агентство "Руспрес", на пресловутый рынок "Черкизон". Предприниматель являлся деловым партнером другого приморского депутата, Геннадия Лысака, и экс-сенатора Игоря Иванова, которых следствие считало организаторами каналов незаконного ввоза товаров из Китая и Южной Кореи.

Tenerif-230593295830945283094802983497239874893280958394089503543
Последние 9 лет Владимир Хмель жил на острове Тенерифе

 

imagen-sin-titulo-23058039860480945840938560983094856093847657
Парусник Владимира Хмеля


Газета El Confidencial сообщила, что в Испании задержан Владимир Хмель, экс-депутат парламента Приморья. По информации издания, арест был произведен прошлым летом, но операция была секретной и ранее о ней не упоминалось. Налоговая служба Испании подозревает Владимира Хмеля в мошенничестве на €17 млн. Предполагается, что он мог использовать сеть предприятий для отмывания денег незаконного происхождения посредством инвестиций в недвижимость и туристические компании на Канарских островах.

Газета уточняет, что в рамках расследования также был задержан директор одного из офисов банка Popular, который сотрудничал с предпринимателем, перемещая его средства как внутри, так и за пределами Испании. Когда экс-депутат понял, что в отношении его ведется расследование, он пытался перевести свои вложения во Францию, куда часто путешествовал.

По данным издания, Владимир Хмель инвестировал в экономику Испании с 2009 года. Он вкладывал средства в землю, недвижимость, открыл несколько туристических предприятий на Тенерифе.

Одна из компаний Владимира Хмеля специализировалась на организации таких мероприятий, как прогулки на дорогостоящих яхтах, полеты на вертолетах и прочее. В результате деятельность предпринимателя привлекла внимание правоохранительных органов королевства.

64-летний Владимир Хмель являлся депутатом законодательного собрания Приморья в 2002–2006 годах. Однако в крае он больше известен в качестве предпринимателя, специализирующегося на внешнеэкономической деятельности. Как указывается на сайте регионального парламента, Владимир Хмель возглавлял ТОО «Торговый дом ’’Коммерсант’’», был коммерческим директором ПКП «Альт», заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности ООО «Ростек-ДВ-сервис», директором ООО «Арсеньевстройтранс». В июле 2004 года избран президентом Союза автотранспортников Приморского края.

Владимир Хмель считался деловым партнером экс-сенатора от Приморья Игоря Иванова и другого депутата заксобрания края — Геннадия Лысака. Последние обвинялись в широкомасштабной контрабанде товаров из Китая и Южной Кореи в Россию.

По версии следствия, с 2002 по 2007 год организованное преступное сообщество (ОПС), в которое входило более трех десятков человек, незаконно переправило в РФ товаров народного потребления более чем на 2,3 млрд рублей.

Лидерами ОПС правоохранительные органы считали Игоря Иванова, Геннадия Лысака, руководителя ООО «Ростек-ДВ-Сервис» Дениса Павлова. Опасаясь уголовного преследования, Геннадий Лысак, Игорь Иванов и Денис Павлов покинули территорию России, аналогичным образом поступил и Владимир Хмель.

В 2010 году Приморский крайсуд приступил к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении ОПС контрабандистов, но на скамье подсудимых оказались только ее второстепенные члены. Впрочем, уже через два года уголовное преследование в отношении их было прекращено. Это произошло после того, как в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения и ст. 188 («Контрабанда») утратила силу.

Сегодня в управлении Следственного комитета РФ по Приморью "Ъ" сообщили, что Владимир Хмель в розыск не объявлялся и не является обвиняемым по каким-либо уголовным делам.

rospres.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России / 14.11.2018
Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России
Как зять экс-мэра Киева уходит от налогов, воюет с детсадами и памятниками и отж… Подробнее
Ямальские силовики заминают уголовное дело о взяточничестве топ-менеджера «Газпромнефти» Павла Крюкова / 13.11.2018
Ямальские силовики заминают уголовное дело о взяточничестве топ-менеджера «Газпромнефти» Павла Крюкова
Источники сообщают, что отдельные сотрудники правоохранительных органов «простим… Подробнее
Александр Мишарин: «Сашка-фотограф» на службе у «стрелочника» Александра Мамута «уголовника по наследству» / 12.11.2018
Александр Мишарин: «Сашка-фотограф» на службе у «стрелочника» Александра Мамута «уголовника по наследству»
Александр Сергеевич Мишарин, бывший губернатором Свердловской области, обладает … Подробнее
Андрей Назаров насильно совершил с несовершеннолетней половой акт / 12.11.2018
Андрей Назаров насильно совершил с несовершеннолетней половой акт
Рассморим тему прошлого владельца компании «Гранель» Андрея Назарова. Делаем мы … Подробнее
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ / 12.11.2018
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ
Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учре… Подробнее
«Я бухала. Звонит губернатор: возглавь департамент». Чиновница Глацких, «не просившая рожать», рассказала о своей карьере / 10.11.2018
«Я бухала. Звонит губернатор: возглавь департамент». Чиновница Глацких, «не просившая рожать», рассказала о своей карьере
Уральская чиновница Ольга Глацких, заявившая, что «государство никому ничего не … Подробнее
Скелеты в шкафу "Акибанка" / 08.11.2018
Скелеты в шкафу "Акибанка"
На прошлой неделе в банке прошла проверка ЦБ. Его сотрудники не заметили, что за… Подробнее
Ольга Глацких: ворюга бюджета, спонсор-депутат и семейный бизнес / 08.11.2018
Ольга Глацких: ворюга бюджета, спонсор-депутат и семейный бизнес
Наш предыдущий материал про наглую циничную Ольгу Глацких вызвал широкий отклик … Подробнее
Петербургские дольщики заподозрили Андрея Биржина в выводе денег за границу / 08.11.2018
Петербургские дольщики заподозрили Андрея Биржина в выводе денег за границу
Дольщики подозревают известного питерского девелопера Андрея Биржина, заморозивш… Подробнее
Труба на юг / 14.11.2018 /
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте