Экс-депутат и контрабандист Владимир Хмель задержан в Испании за налоговое мошенничество

0

Экс-депутат и контрабандист Владимир Хмель задержан в Испании за налоговое мошенничество
Экс-депутат и контрабандист Владимир Хмель задержан в Испании за налоговое мошенничество

В Испанию бывший депутат Приморского законодательного собрания сбежал в 2008 году после возбужденного уголовного дела о контрабанде в РФ товаров из Китая и Южной Кореи на сумму в 2,3 миллиарда рублей.

Бывший депутат заксобрания Приморья Владимир Хмель задержан в Испании по подозрению в налоговом мошенничестве на €17 млн. Следствие полагает, что он отмывал деньги «незаконного происхождения» путем инвестиций в недвижимость и туризм на Канарских островах. Ранее имя господина Хмеля упоминалось при расследовании масштабных поставок контрабанды в Россию: предприниматель являлся деловым партнером другого приморского депутата, Геннадия Лысака, и экс-сенатора Игоря Иванова, которых следствие считало организаторами каналов незаконного ввоза товаров из Китая и Южной Кореи.

Газета El Confidencial сообщила, что в Испании задержан Владимир Хмель, экс-депутат парламента Приморья. По информации издания, арест был произведен прошлым летом, но операция была секретной и ранее о ней не упоминалось. Налоговая служба Испании подозревает Владимира Хмеля в мошенничестве на €17 млн. Предполагается, что он мог использовать сеть предприятий для отмывания денег незаконного происхождения посредством инвестиций в недвижимость и туристические компании на Канарских островах.

Газета уточняет, что в рамках расследования также был задержан директор одного из офисов банка Popular, который сотрудничал с предпринимателем, перемещая его средства как внутри, так и за пределами Испании. Когда экс-депутат понял, что в отношении его ведется расследование, он пытался перевести свои вложения во Францию, куда часто путешествовал.

По данным издания, Владимир Хмель инвестировал в экономику Испании с 2009 года. Он вкладывал средства в землю, недвижимость, открыл несколько туристических предприятий на Тенерифе.

Одна из компаний Владимира Хмеля специализировалась на организации таких мероприятий, как прогулки на дорогостоящих яхтах, полеты на вертолетах и прочее. В результате деятельность предпринимателя привлекла внимание правоохранительных органов королевства.

64-летний Владимир Хмель являлся депутатом законодательного собрания Приморья в 2002–2006 годах. Однако в крае он больше известен в качестве предпринимателя, специализирующегося на внешнеэкономической деятельности. Как указывается на сайте регионального парламента, Владимир Хмель возглавлял ТОО «Торговый дом ’’Коммерсант’’», был коммерческим директором ПКП «Альт», заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности ООО «Ростек-ДВ-сервис», директором ООО «Арсеньевстройтранс». В июле 2004 года избран президентом Союза автотранспортников Приморского края.

Владимир Хмель считался деловым партнером экс-сенатора от Приморья Игоря Иванова и другого депутата заксобрания края — Геннадия Лысака. Последние обвинялись в широкомасштабной контрабанде товаров из Китая и Южной Кореи в Россию. По версии следствия, с 2002 по 2007 год организованное преступное сообщество (ОПС), в которое входило более трех десятков человек, незаконно переправило в РФ товаров народного потребления более чем на 2,3 млрд руб.

Лидерами ОПС правоохранительные органы считали Игоря Иванова, Геннадия Лысака, руководителя ООО «Ростек-ДВ-Сервис» Дениса Павлова. Опасаясь уголовного преследования, Геннадий Лысак, Игорь Иванов и Денис Павлов покинули территорию России, аналогичным образом поступил и Владимир Хмель.

В 2010 году Приморский крайсуд приступил к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении ОПС контрабандистов, но на скамье подсудимых оказались только ее второстепенные члены. Впрочем, уже через два года уголовное преследование в отношении их было прекращено. Это произошло после того, как в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения и ст. 188 («Контрабанда») утратила силу. Сегодня в управлении Следственного комитета РФ по Приморью “Ъ” сообщили, что Владимир Хмель в розыск не объявлялся и не является обвиняемым по каким-либо уголовным делам.

kommersant.ru


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Обнародованы фотографии любовницы главы банка «ВТБ» Андрея Костина и их внебрачного сына Егора / 15.09.2018
Обнародованы фотографии любовницы главы банка «ВТБ» Андрея Костина и их внебрачного сына Егора
Счастливая мать Оксана Лаврентьева трудоустроена актрисой, моделью, модельером и… Подробнее
Охота пуще неволи. Сойдет ли с рук губернатору Иркутской области убийство спящего в берлоге медведя? / 14.09.2018
Охота пуще неволи. Сойдет ли с рук губернатору Иркутской области убийство спящего в берлоге медведя?
Скандал с охотой Иркутского губернатора Сергея Левченко в очередной раз доказал … Подробнее
Алишер Усманов. Статус: «авторитет» / 13.09.2018
Алишер Усманов. Статус: «авторитет»
Как МВД РФ видело миллиардера 20 лет назад Подробнее
Ляшко собираются посадить: стали известны детали / 11.09.2018
Ляшко собираются посадить: стали известны детали
Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикорру… Подробнее
Юрий Рейльян: коррумпированный мафиози на откатах / 10.09.2018
Юрий Рейльян: коррумпированный мафиози на откатах
Отметим, что несмотря на схожесть звучания с привычным «армянским» вариантом, Ре… Подробнее
Ровшан Ленкоранский: история сына мента который стал самым кровожадным вором / 10.09.2018
Ровшан Ленкоранский: история сына мента который стал самым кровожадным вором
Ровшан Джаниев (Ленкоранский) родился 27 января 1975 года в пригороде азербайджа… Подробнее
Алевтина Черникова: королева плагиата и мастерица кустарного пиара / 07.09.2018
Алевтина Черникова: королева плагиата и мастерица кустарного пиара
Хвалебные отклики о деятельности руководителя «МИСиС» Алевтины Черниковой могут … Подробнее
Без Пецо: Один из самых авторитетных воров «в законе» скончался в Турции / 06.09.2018
Без Пецо: Один из самых авторитетных воров «в законе» скончался в Турции
Сегодня в Турции после продолжительной болезни на 67-м году ушел из жизни влияте… Подробнее
Финансовый мошенник Олег Бахматюк объяснил, что воровал деньги у вкладчиков, не выводя их из VAB банка / 06.09.2018
Финансовый мошенник Олег Бахматюк объяснил, что воровал деньги у вкладчиков, не выводя их из VAB банка
Подозрения Национального антикоррупционного бюро Украину (НАБУ) о выводе средств… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте