Как запел!

0

Как запел!
Как запел!

Бывший глава Промсбербанка Борис Фомин дал показания на «крышу» в Центробанке и «Дойче банке»

Расследование обстоятельств, при которых исчезли миллиарды рублей со счетов Промсбербанка, становится все более любопытным. Один из фигурантов дела, бывший председатель правления ЗАО «Промсбербанк» Борис Фомин, сообщил следствию подробности, как выводились из страны «грязные» деньги.

Как пишет Росбалт, ссылаясь на знакомый с показаниями Бориса Фомина источник в правоохранительных органах, построена схема была на сотрудничестве бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Тима Уисвелла и его российских «партнеров».

Тим Уисвелл – гражданин США, глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank. Если верить информатору агентства, топ-менеджер регулярно проводил через свой банк операции, связанные с валютой и пакетами ценных бумаг. Транзакции эти были частью схемы по выводу из России огромных сумм «грязных» денег. Вознаграждение за участие в схеме тоже было регулярным: 100 тысяч долларов в месяц. Борис Фомин в своих показаниях якобы подтверждает, что лично несколько раз передавал Уисвеллу деньги.

Разговорить Бориса Фомина следователям удалось довольно давно, но информацию обнародовали не сразу – на проверку полученных сведений ушло несколько месяцев. Сенсационности делу добавляет то обстоятельство, что основываясь на показаниях Фомина, силовики арестовали Ивана Мязина – человека, которого в определенных кругах называют «теневым банкиром №1». Будучи фактическим владельцем Промсбербанка, он лично отдавал указания по поводу вывода денег.

Но и задержание Мязина не ставит точку в истории. Ожидается, что полученная от Бориса Фомина информация даст основания еще для нескольких задержаний, связанных с теневым обналом, отмыванием и выводом денег за рубеж, а самое интересное – о том, кто прикрывал этот масштабный бизнес, занимая посты в Центробанке. В том, что Фомин рассказал много интересного, сомнений нет: с Иваном Мязиным он работал с 2006 года.

Исчерпывающие показания

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у Промсбербарнка в 2015 году. Глава банка Борис Фомин два года был в розыске, в 2017 году задержан, и практически сразу пошел на сделку со следствием, дав, говоря протокольным языком, «исчерпывающие показания на своих сообщников». В частности, Фомин подтвердил, что накануне потери лицензии руководство банка через подставные фирмы вывело 3,2 миллиарда рублей.

Для «расчетов» с покровителями из Центробанка, рассказал Фомин, совладельцы Промсбербанка Иван Мязин и Олег Белоусов также специально создали несколько фирм, которые аккумулировали отмытые деньги под видом кредитов. Эти кредиты согласовывались с «крышей» в Центробанке, так что во время проверок лишних вопросов никто не задавал. В схеме, согласно показаниям Фомина, на разных этапах задействованы были также «Русский земельный банк» «Российский кредит» и Deutsche Bank.

Все вместе это делает расследование о хищениях в Промсбербанке одним из крупнейших дел десятилетия, связанных со злоупотреблениями в банковской сфере.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Чистка продолжается: под прицелом силовиков Серпуховской район и Минэнергетики / 20.06.2018
Чистка продолжается: под прицелом силовиков Серпуховской район и Минэнергетики
В аэропорту Москвы снят с международного рейса и задержан правоохранительными ор… Подробнее
Татьяна Голикова - мать российской коррупции / 19.06.2018
Татьяна Голикова - мать российской коррупции
Несмотря на то, что Татьяна Алексеевна Голикова происходит из самой что ни на ес… Подробнее
«Вора в законе» Таро спасают от экстрадиции в Испанию / 19.06.2018
«Вора в законе» Таро спасают от экстрадиции в Испанию
До освобождения одного из самых влиятельных «воров в законе» Тариела Ониани (Тар… Подробнее
Сергей Аксенов: коррумпированный «Гоблин» в пиджаке от Brioni / 18.06.2018
Сергей Аксенов: коррумпированный «Гоблин» в пиджаке от Brioni
Сергей Аксенов с самых ранних лет проявлял задатки лидера... Подробнее
Тариэл Васадзе: как грузин угробил украинский автопром своим «УкрАвто». Часть 1 / 13.06.2018
Тариэл Васадзе: как грузин угробил украинский автопром своим «УкрАвто». Часть 1
Именно этот человек виноват в том, что Украина так и не стала выпускать собствен… Подробнее
Сергей Липатов- ушлый откатчик и распильшик с РЖД / 11.06.2018
Сергей Липатов- ушлый откатчик и распильшик с РЖД
Сергей Липатов родился в Ленинграде, но рос в курортном городе Сочи. В ВУЗ же он… Подробнее
Хищение оборудования для маслозавода осудили в особом порядке / 31.05.2018
Хищение оборудования для маслозавода осудили в особом порядке
Приговорен второй фигурант громкой аферы со средствами Минсельхоза Подробнее
Агент ФСБ и спонсор террористов Максим Криппа берётся за старое / 28.05.2018
Агент ФСБ и спонсор террористов Максим Криппа берётся за старое
Кто затягивает россиян в украинские онлайн-казино Подробнее
Банкир Костин и рейдер Винокуров обобрали госбанк ВТБ на $1 млрд / 25.05.2018
Банкир Костин и рейдер Винокуров обобрали госбанк ВТБ на $1 млрд
За откат зять Сергея Лаврова получил сеть «Магнит» бесплатно Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте