ВВС: Труханов входил в преступную группировку и имел доли в офшорных компаниях

0

ВВС: Труханов входил в преступную группировку и имел доли в офшорных компаниях
ВВС: Труханов входил в преступную группировку и имел доли в офшорных компаниях

Мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях. 

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers.

По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке, члены которой зарабатывали деньги на нефтяной промышленности.

В 90-х годах во время развала СССР, членам группировки удалось переехать в европейские страны. Они использовали Италию, как свою базу. Тогда полиция начала их подозревать в контрабанде наркотиков и оружия.

«В течение четырех лет специалисты по борьбе против мафии отслеживали шаги и передвижения членов группировки по всему континенту. Полицейские записывали их телефонные разговоры и то, о чем говорили мужчины, было очень жестоким», — отмечает ВВС.

«Они описывали убийства, которые были особенно жестокими ..»Я продолжал бить его по голове, пока она не разломалась .. Я убил его многими ударами. «Они были чрезвычайно жестокими», — вспоминает заместитель комиссара итальянской государственной полиции Нунция Савино.

Отмечается, что эта банда была организована в соответствии со строгими мафиозными линиями, причем каждый член имел свою роль.

Среди них были:

Александр Ангерт по прозвищу Дон Одессы. По информации полиции, однажды его посадили за убийство.

Николай Фомичев, которого описывают, как «жестокого вооруженного человека».

Геннадий Труханов — по словам Савино, он учил членов банды «рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия».

ВВС

Несмотря на имеющиеся доказательства, большинству членов банды никогда не предъявили обвинения, потому что их преступления, как отмечает издание, не были совершены в Италии. В конце концов, расследование против мафии было прекращено.

Как отмечает ВВС, члены этой группировки «искали надежной прибыли для своего капитала и видели перспективу для их наличных денег в лондонском рынке недвижимости».

«Мужчины скрыли свои имена от публичной информации, используя оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, где это было возможно стать анонимным владельцем», — поясняет издание.

Благодаря полученным документам The Paradise Papers, журналисты-расследователи получили доступ к документации юридической компании Appleby, которая предоставляет оффшорные услуги.

Согласно им, стало известно, что бухгалтер из Лондона Александр Попивкер (Alexander Popivker) создал и руководил десятками офшорных компаний — известных как Rubicon Group — с помощью Appleby.

Некоторые из этих компаний использовали члены банды из Одессы, к которым, по утверждениям ВВС, принадлежал Труханов.

«The Paradise Papers указывают, что Геннадий Труханов имел большие доли в четырех оффшорных компаниях, которыми управляла Appleby», — говорится в расследовании BBC

Издание отмечает, что подобные юридические компании должны особенно тщательно проводить проверки по отмыванию денег своих клиентов, если их компании принадлежат политикам или лицам, приближенным к политике.

В то же время эти юридические компании могут позволить другим профессионалам делать соответствующие проверки вместо них.

В Appleby делегировали эти проверки бухгалтеру Александеру Попивкеру. Его сделали «уполномоченным представителем». Это означает, что он мог приводить новые компании в Appleby и поручаться за их владельцев.

Издание пишет, что эти действия легальны. Однако для работы системы необходимо, чтобы этот представитель был независимым и тщательным.

В то же время, по информации издания, Попивкер женат на сестре главы группировки из Одессы Александра Ангерта.

ВВС пишет, что представители компании Appleby якобы годами не знали, что Труханов стал лицом, приближенным к политике.

«Когда компания спросила Попивкера о деньгах, он ответил Appleby «Геннадий Труханов нам неизвестен», но документы в собственных файлах Appleby показывают, что это не так», — отмечает ВВС.

Позже Попивкер прокомментировал ВВС информацию о его клиентах.

«Никогда и ни при каких обстоятельствах ни моя компания ни я лично не были привлечены, ни раньше ни сейчас с клиентом или группой клиентов, когда их деятельность, источники и характер их предложенных операций были под сомнениями касательно их законности», — утверждает британский бухгалтер.

Кроме того, в комментарии ВВС, Труханов так же отрицал опубликованную журналистами информацию. Он отметил, что она «подрывает его честь, достоинство и репутацию».


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
«Его тупо вздернули»: смерть вора в законе Вагона из «братского круга» связали с тюремщиками / 24.09.2018
«Его тупо вздернули»:  смерть вора в законе Вагона из «братского круга» связали с тюремщиками
Вор в законе Владимир Вагин (был известен в криминальных кругах как Вагон), кото… Подробнее
«Не верю!»: адвокат «вора в законе» Вовы Вагона выступил с заявлением / 23.09.2018
«Не верю!»: адвокат «вора в законе» Вовы Вагона выступил с заявлением
21 сентября в пермской ИК-11 был найден повесившимся «вор в законе» Владимир Ваг… Подробнее
«Владимирский централ, Саша Северный». Михаил Круг посвятил ему главную песню. Даже потеряв титул, он остался вором / 23.09.2018
«Владимирский централ, Саша Северный». Михаил Круг посвятил ему главную песню. Даже потеряв титул, он остался вором
Александр Северов (Саша Север) —потомственный сиделец, он провел за решеткой поч… Подробнее
В Пермской зоне повесился один из самых авторитетных «воров в законе» Вова Вагон / 22.09.2018
В Пермской зоне повесился один из самых авторитетных «воров в законе» Вова Вагон
Вчера в ЕПКТ ИК-11 поселка Всесвятская Пермского края покончил жизнь самоубийств… Подробнее
Врио главы Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов / 22.09.2018
Врио главы Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов
Временно исполняющий обязанности главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Викт… Подробнее
Тариэл Васадзе вызван на допрос в НАБУ / 21.09.2018
Тариэл Васадзе вызван на допрос в НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает на допрос Тариэла Васадзе. Подробнее
Подпольный олигарх Светлана Орлова сделала что-то не так / 20.09.2018
Подпольный олигарх Светлана Орлова сделала что-то не так
Когда в депрессивном регионе борются два олигарха — жди пару кило гречки на нос … Подробнее
«Трусливые шлюхи»: ЛДПР-овец Фургал продал своё губернаторство единороссу Шпорту / 20.09.2018
«Трусливые шлюхи»: ЛДПР-овец Фургал продал своё губернаторство единороссу Шпорту
19 сентября губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и его соперник Сергей Фу… Подробнее
Мошенник Макс Поляков заработал миллионы на грандиозной афере / 20.09.2018
Мошенник Макс Поляков заработал миллионы на грандиозной афере
Как устроена «империя свиданий» в Интернете, на которой зарабатывают тысячи укра… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте