Финансовая пирамида на 380 тысяч долларов выявлена в Беларуси

0

Финансовая пирамида на 380 тысяч долларов выявлена в Беларуси
Финансовая пирамида на 380 тысяч долларов выявлена в Беларуси

От действий мошенника пострадало более 900 человек.

В центральном аппарате Следственного комитета Беларуси окончено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря 24-летнего Владислава Шевеленко.

Владислав Шевеленко. Кадр из видеоролика

По данным следствия, молодой человек разработал классическую схему финансовой пирамиды, которая работала под видом привлечения инвестиций. Под этот проект в ноябре 2015 года он зарегистрировал на территории Великобритании компанию New Assets Union L.P. Создал сайт компании и группы в соцсетях, где активно рекламировал получение дохода от инвестирования и размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам.

В частности, в одном из видеороликов сообщалось, что за 100 привлеченных в проект новых инвесторов можно получить iPhone, за 500 — MacBook, а за тысячу новых клиентов — 10 000 долларов.

На самом деле компания не осуществляла никакой хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников.

 

«Для привлечения большего количества инвесторов молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости», — сообщает Следственный комитет.

Шевеленко неоднократно проводил встречи, собеседования и информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых лично, а также «через введенных в заблуждение участников схемы убеждал присутствующих в перспективности проекта». Потенциальным инвесторам обещалось от 100 до 300 процентов дохода в месяц.

На сайте компании была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов.

«Все действия обвиняемого тщательно планировались с целью формирования положительного имиджа и демонстрации экономической выгодности проекта — индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации в Минске или в различных кафе. Там же заключались договоры о реализации инвестиционных проектов. Семинары проводились в конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему», — отмечается в сообщении Следственного комитета.

Пирамида действовала с февраля 2015 года по апрель 2016-го. Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма полученных мошенническим путем денежных средств составляет более 760 тысяч рублей.

Действия Владислава Шевеленко квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК, обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Из соцсетей о Владе Шевеленко известно, что он занимался борьбой, учился в Мозырском филиале Гомельского государственного училища олимпийского резерва. 

Некоторое время активно интересовался деятельностью финансовой пирамиды HELIX Capital, также зарегистрированной в Великобритании компании, но работавшей в основном на территории Украины.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Банкир Костин и рейдер Винокуров обобрали госбанк ВТБ на $1 млрд / 25.05.2018
Банкир Костин и рейдер Винокуров обобрали госбанк ВТБ на $1 млрд
За откат зять Сергея Лаврова получил сеть «Магнит» бесплатно Подробнее
Мошенники Сахин и Клигман кинувшие Путина готовятся к будущим аферам / 24.05.2018
Мошенники Сахин и Клигман кинувшие Путина готовятся к будущим аферам
Геобанк во главе с Сахиным хочет повторить «тетрадочный» эксперимент Арксбанка, … Подробнее
Казачество государственной безопасности / 15.05.2018
Казачество государственной безопасности
Атаман Миронов — следователь Листьева, приятель Литвиненко, человек Чемезова Подробнее
Одесский прокурор Гортолум оказался замешанным в контрабанде и связях с Пшонкой / 09.05.2018
Одесский прокурор Гортолум оказался замешанным в контрабанде и связях с Пшонкой
Василий Гортолум, начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фиска… Подробнее
МТС-Банк хотят "слить" / 07.05.2018
МТС-Банк хотят "слить"
Руководство банка строит планы и в то же время рассматривает варианты его продаж… Подробнее
Азатян поедет "в никуда" / 05.05.2018
Азатян поедет "в никуда"
Бизнесмен Сергей Азатян вложился в онлайн-сервис грузовых перевозок Deliver.ru. … Подробнее
Какие проблемы ожидают покупателей квартир в ЖК «SVITLO PARK». Журналистское расследование / 04.05.2018
Какие проблемы ожидают покупателей квартир в ЖК «SVITLO PARK». Журналистское расследование
О незаконных застройках Киева, которые, иногда несут даже угрозу жизням их жильц… Подробнее
Акибанк - банкрот! Администрация пытается заметать следы / 04.05.2018
Акибанк - банкрот! Администрация пытается заметать следы
Акибанк практически приказал долго жить. Само по себе финансовое учреждение не д… Подробнее
Негативный шлейф "Акибанка" / 03.05.2018
Негативный шлейф "Акибанка"
Негативные прогнозы по рейтингам, корпоративные скандалы, серые схемы, исчезнувш… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте