8 миллиардов Захарченко были платой от подрядчиков РЖД

0

8 миллиардов Захарченко были платой от подрядчиков РЖД
8 миллиардов Захарченко были платой от подрядчиков РЖД

Правоохранители выяснили, откуда у полковника МВД Дмитрия Захарченко оказались изъятые у него в сентябре 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро, пишет агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Деньги изначально находились в двух российских банках, которые, по словам источника, связаны с предпринимателями, контролирующими фирмы, работающие с РЖД и его дочерними компаниями по контрактам на миллиарды рублей.

Значительную часть денег потом обналичили, и их доля оказалась у Захарченко. По версии следователей, деньги предназначались ему и его младшим коллегам за покровительство этим компаниям. Потом полковник положил деньги в банки в виде депозитов, оформленных на частные лица. Вкладчиками стали люди, подконтрольные Захарченко. Однако летом 2016 года полковник узнал, что у компаний начались неприятности, а им самим интересуется ФСБ. Тогда он снял все деньги со счетов и решил перенести их в Швейцарию с помощью обнально-конвертного финансового плана. Временно он оставил деньги в квартире, оформленной на сводную сестру.

Исполняющего обязанности начальника управления «Т» ГУЭБ МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Следствие заявило, что во время обыска у него нашли 120 миллионов долларов и еще 300 миллионов евро — на счетах офшорных фирм, зарегистрированных на его семью. В конце апреля 2017 года обвинение в хищениях денег предъявили и отцу Захарченко. 

Сообщалось, что Захарченко якобы помог вовремя уехать за границу бывшему главе «Вымпелкома» Михаилу Слободину, которого подозревают во взятках экс-руководству республики Коми. Он также якобы предупредил финансового директора «Нота-банк» Галину Марчукову о предстоящих обысках. 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Как Глеб Хор подставил подножку своим / 19.12.2018
Как Глеб Хор подставил подножку своим
Людьми чаще всего движут эмоции, а не расчет. Даже в том случае, если им кажется… Подробнее
Голубев Владимир Семенович — он же авторитет Бармалей: бандитский Петербург возвращение / 19.12.2018
Голубев Владимир Семенович — он же авторитет Бармалей: бандитский Петербург возвращение
Совладелец скандально известного холдинга «Адамант», он же криминальный авторите… Подробнее
Совладелец «Совкомбанка» признался в употреблении наркотиков / 18.12.2018
Совладелец «Совкомбанка» признался в употреблении наркотиков
Сергей Перетрухин заявил, что не помнит, как принимал вклады на миллиарды, так к… Подробнее
Полковник МВД Рабинович задержана при получении 10-миллионной взятки / 18.12.2018
Полковник МВД Рабинович задержана при получении 10-миллионной взятки
В аэропорту Самары при получении взятки задержана высокопоставленный представите… Подробнее
Венедиктов обозвал Киселева "вонючей мразью" / 17.12.2018
Венедиктов обозвал Киселева "вонючей мразью"
Главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедикто… Подробнее
Совкомбанк на грани краха! Деньги вкладчиков выводят за рубеж / 17.12.2018
Совкомбанк на грани краха! Деньги вкладчиков выводят за рубеж
Документально был зафиксирован вывод банком средств на Кипр. Коснется ли скандал… Подробнее
Вор в короне. Он стал криминальным боссом России. Но за методы 90-х его посадили надолго / 16.12.2018
Вор в короне. Он стал криминальным боссом России. Но за методы 90-х его посадили надолго
«Вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой) после решения суда официально п… Подробнее
Рейтинг Олега Кожемяко задыхается в угольной пыли / 15.12.2018
Рейтинг Олега Кожемяко задыхается в угольной пыли
Приморский край, ставший чемпионом по количеству и качеству скандалов в минувший… Подробнее
Баттл за кресло главы Росприроднадзора: Соколова Радионовой не слаще? / 15.12.2018
Баттл за кресло главы Росприроднадзора: Соколова Радионовой не слаще?
После недавнего назначения Владимира Токарева (ИНН 760404359025) на должность за… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте