Гватемальский захват ВТБ

0

Гватемальский захват ВТБ
Гватемальский захват ВТБ

Андрей Костин достал своего должника, убежавшего в Латинскую Америку

Служители гватемальской Фемиды оставил под стражей ранее арестованного на территории Гватемалы российского миллиардера Игоря Биткова. Власти этой латиноамериканской страны обвиняют вышеупомянутого господина и его супругу в использовании поддельных паспортов.  Напомним, что на родине чета Битковых является фигурантом громкого уголовного дела о крупном мошенничестве. В частности их обвиняют в  невозврате кредитов на более чем миллиард рублей и в преднамереном банкротстве расположеного в Калининградской областиНеманского целлюлозно-бумажного комбината (НЦБК). Владельцами НЦБК являются супруги Игорь и Ирина Битковы.  

Между тем сам «гватемальский сиделец» считает себя невинной  жертвой "русской мафии" и правительства.

 

Как сообщает "Ъ" слушания в суде столицы Гватемалы о дальнейшей судьбе 46-летнего Игоря Биткова продолжались два дня. Он, его 44-летняя жена Ирина и дочь Анастасия были задержаны сотрудниками Ministerio Publico (аналог российского уголовного розыска) полиции Гватемалы в конце прошлой недели в их роскошном особняке на шоссе Эль-Сальвадор. В этой стране супруги Битковы имели местные паспорта и проживали под именами Грегорио Игорь Бенитез Гарсия и Мария Ирина Родригез Германис. По данным местных правоохранительных органов, супруги Битковы перебрались в Гватемалу еще в 2009 году и тогда же обзавелись фальшивыми паспортами. Впоследствии Игорь Битков поменял свое новое имя как "слишком нерусское" на другое, став Леонидом Захаренко. У россиян дома было изъято около 1 млн гватемальских кетсалей (около $150 тыс.), а также Nissan и две Toyota, включая внедорожник Prado. Захаренко-Бенитез Гарсию-Биткова отправили в тюрьму. Его жену под стражу брать не стали, так как у дочери Анастасии случился нервный срыв, и их вдвоем отправили в больницу. Трехлетний маленький сын Битковых сначала остался на попечении домработницы и адвоката семьи, а потом его судьбой занялись сотрудники российского посольства. 

Помимо россиянина в тюрьме оказались и два гватемальских чиновника — нотариус и сотрудник Национального регистра лиц. Как считают в прокуратуре Гватемалы, именно эти люди помогали господам Битковым получить паспорта и прочие документы на основании подложных бумаг. 

Судья посчитал, что в отношении фигурантов дела должно быть проведено процессуальное расследование, так как доказательства об использовании фальшивых документов показались ему убедительными. В результате он постановил, что на время следствия Захаренко-Бенитез Гарсия-Битков останется в тюрьме, как и сотрудник регистра, в то время как нотариуса освободили под залог. Представители гватемальской прокуратуры пояснили, что знают о претензиях к господину Биткову со стороны российских правоохранителей. 

Еще в 1990-е годы Игорь Битков вместе со своей женой Ириной, выпускницей Петербургского университета МВД по специальности "финансы и бухгалтерия", создал Северо-Западную лесопромышленную компанию (СЗЛК). Она объединила целый ряд предприятий, которые занимались производством бумаги и бумажно-беловых изделий. Головной офис и часть структур находились в Санкт-Петербурге, а некоторые предприятия, включая Неманский целлюлозно-бумажный комбинат (НЦБК),— в Калининградской области. В 2006-2007 годах НЦБК набрал в банках кредитов на несколько миллиардов рублей. Среди крупнейших кредиторов числятся ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и ряд других банков. Только долг перед ВТБ составлял 1 млрд руб. В 2008 году комбинат перестал обслуживать свои долги. Весной того же года Арбитражный суд Калининградской области по заявлению ООО НЦБК ввел процедуру наблюдения в отношении комбината. А вскоре предприятие признали банкротом. Однако руководство НЦБК в лице супругов Битковых заподозрили в сомнительных махинациях. В частности, выяснилось, что всего за две недели до подачи заявления о банкротстве находящееся в критической ситуации предприятие заключило договор покупки у ООО Vilda Consult компании "Светоч" — петербургской фирмы по производству тетрадей. Причем незадолго до указанного события стоимость этой не обладающей даже собственными помещениями фирмы оценивалась примерно в 20 млн руб. Зато НЦБК приобрел 100% в уставном капитале ООО за 3,7 млрд руб. Расплатиться с Vilda Consult комбинат-банкрот, естественно, не смог, и эта офшорная компания стала одним из крупнейших кредиторов. Впоследствии арбитраж признал сделку между НЦБК и Vilda Consult недействительной, а действия продавца и покупателя — недобросовестными и нарушающими права других кредиторов. Проведенная экспертиза усмотрела в этой афере признаки преднамеренного банкротства. 

По заявлениям ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка в отношении супругов Битковых УВД Калининградской области возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение выделенных кредитов. Но задержать господина Биткова и его жену не успели, так как они поспешили скрыться за границей. Как пояснил источник, близкий к следствию, сначала имелась информация о том, что господа Битковы перебрались в Прибалтику. В 2011 году супругов объявили сначала в федеральный, а потом и в международный розыск. Однако в базу Интерпола они попасть не успели. Прокуратура посчитала эту меру необоснованной, поэтому международный розыск был снят. По словам собеседника "Ъ" в силовых структурах, на данный момент калининградские сыщики готовят новое постановление о международном розыске Игоря и Ирины Битковых. "С ними хотят пообщаться не только полицейские, но и следователи Следственного комитета, причем претензии имеются не только у калининградских силовиков, но и у их коллег из других регионов, в том числе Санкт-Петербурга",— пояснил источник. 

Найти и вычислить супругов Битковых, несмотря на то что они умело заметали следы, удалось не полицейским, а юристам банка ВТБ, действовавшим как настоящие детективы. Они смогли установить их местонахождение в Гватемале, где довольно просто можно получить местные паспорта. В феврале 2014 года банк подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Битковых на территории Гватемалы. Уже через месяц началось расследование по поводу использования россиянами поддельных документов, а также наличия у них активов и банковских счетов в этой центральноамериканской стране. Обычно такое следствие занимает в Гватемале не менее полугода. 

В декабре прошлого года юристы ВТБ привлекли к расследованию действующую под эгидой ООН Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью (CICIG). Эта организация запросила у своего гватемальского филиала всю информацию о супругах Битковых, предварительно заверив все документы в посольстве Гватемалы в Москве. По настоянию CICIG 15 января этого года на виллу господ Битковых пришли полицейские с ордером на арест. На судебных слушаниях Захаренко-Бенитез Гарсия-Битков заявлял, что на родине он был состоятельным бизнесменом, но в 2008 году у него начались проблемы с правительством и "русской мафией", которые пытались разрушить его бизнес. Поэтому ему пришлось уехать. 

В перекрестном допросе "жертвы мафии" участвовали не только обвинитель и защитники, но и представители ВТБ. Им обвиняемый заявил, что действительно его бизнес имел отношения с ВТБ, но не он сам лично. При этом господин Битков отметил, что вообще не знает ни о каких долгах, так как давно по ним расплатился. Говорить более конкретно он отказался, лишь пояснив, что поддельные документы оформлял через найденную им в интернете компанию Cutino International. 

Пока сложно предположить, как сложится дальнейшая судьба четы беглых предпринимателей. С одной стороны, по гватемальским законам им за использование фальшивых документов не грозит суровое наказание. Правда, суд может принять решение о депортации нарушителей за пределы Гватемалы. К этому времени российская сторона вполне может успеть заново объявить супругов Битковых в международный розыск. Посол России в Гватемале Николай Бабич на днях пояснил, что между странами нет двустороннего договора о выдаче преступников и разыскиваемых лиц, его подписание еще только планируется. Но, как отметил дипломат, экстрадиция вполне возможна в рамках прямой договоренности между заинтересованными инстанциями России и Гватемалы. 

В пресс-службе ВТБ  с удовлетворением заявили, что задержание Игоря и Ирины Битковых произошло "благодаря скоординированным действиям банка и Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью". "Банк будет добиваться полного возврата средств в соответствии с применимым законодательством",— подчеркнули в ВТБ. 

РУСПРЕС


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
«Пусть говорят» с… Вячеславом Цеповязом / 15.11.2018
«Пусть говорят» с… Вячеславом Цеповязом
Скандал с поедающим в колонии деликатесы членом банды «цапков» все больше напоми… Подробнее
Адвокат-мошенник Ильдар Фуадович Узбеков раздел до нитки своего зятя Александра Щукина / 15.11.2018
Адвокат-мошенник Ильдар Фуадович Узбеков раздел до нитки своего зятя Александра Щукина
Угольный магнат и бывший участник списка Forbes Александр Щукин заканчивает знак… Подробнее
Олигарх Олег Мкртчан обманул индийских инвесторов? / 15.11.2018
Олигарх Олег Мкртчан обманул индийских инвесторов?
Дело олигарха Олега Мкртчана, арест которого продлен до 5 января 2019 года, обра… Подробнее
Мишустин Михаил Владимирович: засекреченные факты биографии одиозного чиновника / 15.11.2018
Мишустин Михаил Владимирович: засекреченные факты биографии одиозного чиновника
Михаил Владимирович Мишустин - руководитель Федеральной налоговой службы, структ… Подробнее
Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России / 14.11.2018
Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России
Как зять экс-мэра Киева уходит от налогов, воюет с детсадами и памятниками и отж… Подробнее
Ямальские силовики заминают уголовное дело о взяточничестве топ-менеджера «Газпромнефти» Павла Крюкова / 13.11.2018
Ямальские силовики заминают уголовное дело о взяточничестве топ-менеджера «Газпромнефти» Павла Крюкова
Источники сообщают, что отдельные сотрудники правоохранительных органов «простим… Подробнее
Александр Мишарин: «Сашка-фотограф» на службе у «стрелочника» Александра Мамута «уголовника по наследству» / 12.11.2018
Александр Мишарин: «Сашка-фотограф» на службе у «стрелочника» Александра Мамута «уголовника по наследству»
Александр Сергеевич Мишарин, бывший губернатором Свердловской области, обладает … Подробнее
Андрей Назаров насильно совершил с несовершеннолетней половой акт / 12.11.2018
Андрей Назаров насильно совершил с несовершеннолетней половой акт
Рассморим тему прошлого владельца компании «Гранель» Андрея Назарова. Делаем мы … Подробнее
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ / 12.11.2018
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ
Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учре… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте