Преступная группировка Руслана Демчака посредством земельных афер легализовала почти 400 миллионов гривен

0

Преступная группировка Руслана Демчака посредством земельных афер легализовала почти 400 миллионов гривен
Преступная группировка Руслана Демчака посредством земельных афер легализовала почти 400 миллионов гривен

Владельца корпорации "Украинская бизнес группа", в состав которой входит и ОАО "Ерде Банк", обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налога при продаже земли.

Редакция получила копию обращения народного депутата Олега Новикова к руководителю Министерства внутренних дел Украины Виталию Захарченко. В нем депутат утверждает, что банкир, подделав документы о своей работе в колхозе, получил в собственность земельные паи, которые затем продал за 50 миллионов гривен, не уплатив государству налога на 7,5 миллионов гривен.

Депутат Новиков утверждает, что Руслан Демчак организовал целую схему легализации средств через продажу незаконно полученных земельных участков. Участие в ней, кроме самого банкира, брали еще не менее 12 человек (их имена автор обращения также приводит). Поскольку для получения пая, необходимо было работать в колхозе, или иметь местную прописку, эти документы подделывались задним числом. Ибо, как отмечает депутат Новиков, никто из участников мошеннической схемы в селе не жил и не работал. На новоявленных "колхозников" отводились земельные участки, которые сразу же продавались приближенному к Руслану Демчаку ООО "Строительные инновации плюс". Общая сумма сделки составила почти 350 миллионов гривен. Налогов с продажи имущества эти граждане не платили, утверждает автор обращения.

Денежные расчеты продавцы земли осуществляли через счета в "Ерде Банке", а сами сделки по продаже паев сопровождал один и тот же представитель юридической фирмы, входящей в корпорацию Руслана Демчака.
В своем обращении народный депутат Олег Новиков просит МВД принять срочные меры и наказать виновных в потерях государственного бюджета. Аналогичные запросы отправленны депутатом в Налоговую службу, Государственную прокуратуру, СБУ.

compromat.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
«Пусть говорят» с… Вячеславом Цеповязом / 15.11.2018
«Пусть говорят» с… Вячеславом Цеповязом
Скандал с поедающим в колонии деликатесы членом банды «цапков» все больше напоми… Подробнее
Адвокат-мошенник Ильдар Фуадович Узбеков раздел до нитки своего зятя Александра Щукина / 15.11.2018
Адвокат-мошенник Ильдар Фуадович Узбеков раздел до нитки своего зятя Александра Щукина
Угольный магнат и бывший участник списка Forbes Александр Щукин заканчивает знак… Подробнее
Олигарх Олег Мкртчан обманул индийских инвесторов? / 15.11.2018
Олигарх Олег Мкртчан обманул индийских инвесторов?
Дело олигарха Олега Мкртчана, арест которого продлен до 5 января 2019 года, обра… Подробнее
Мишустин Михаил Владимирович: засекреченные факты биографии одиозного чиновника / 15.11.2018
Мишустин Михаил Владимирович: засекреченные факты биографии одиозного чиновника
Михаил Владимирович Мишустин - руководитель Федеральной налоговой службы, структ… Подробнее
Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России / 14.11.2018
Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России
Как зять экс-мэра Киева уходит от налогов, воюет с детсадами и памятниками и отж… Подробнее
Ямальские силовики заминают уголовное дело о взяточничестве топ-менеджера «Газпромнефти» Павла Крюкова / 13.11.2018
Ямальские силовики заминают уголовное дело о взяточничестве топ-менеджера «Газпромнефти» Павла Крюкова
Источники сообщают, что отдельные сотрудники правоохранительных органов «простим… Подробнее
Александр Мишарин: «Сашка-фотограф» на службе у «стрелочника» Александра Мамута «уголовника по наследству» / 12.11.2018
Александр Мишарин: «Сашка-фотограф» на службе у «стрелочника» Александра Мамута «уголовника по наследству»
Александр Сергеевич Мишарин, бывший губернатором Свердловской области, обладает … Подробнее
Андрей Назаров насильно совершил с несовершеннолетней половой акт / 12.11.2018
Андрей Назаров насильно совершил с несовершеннолетней половой акт
Рассморим тему прошлого владельца компании «Гранель» Андрея Назарова. Делаем мы … Подробнее
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ / 12.11.2018
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ
Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учре… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте