За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан Meinl Bank

0

За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан Meinl Bank
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан Meinl Bank

Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учреждения порядка 40 млн долл. за день до введения временной администрации  через австрийский банк «Meinl Bank».

 

Об этом свидетельствует заявление о преступлении, написанное 27 октября 2015 года на имя экс-министра МВД Арсена Авакова ликвидатором «ВиЭйБи Банк» Мариной Славкиной, которое есть в распоряжении Vse.Media.

«Во время проведения проверки (состояния банковских активов и обязательств  — ред.) установлено, что 26 апреля 2012 года Банк («ВиЭйБи Банк» — ред.) открыл в «Meinl Bank AG», Австрия корреспондентские счета № АТ 831924000100463694 в долларах США и № АТ 121924000000463695 в евро с целью совершения межбанковских операций и других операций, не запрещенных законодательством Украины на основании Общих положений и условий, размещенных на официальном сайте Meinl Bank AG, Австрия. При этом следует отметить, что двухсторонний договор между Банком и Meinl Bank AG, Австрия не составлялся, руководителями банковских учреждений не подписывался, оттисками печатей не заверялся», — говорится в заявлении о преступлении.

page1

page2

page3

page4

page5

page6

page7

Кроме того, в своем заявлении г-жа Славкина отмечает, что за сутки до введения в «ВАБ Банк» временной администрации с его корсчета в Meinl Bank AG исчезает 39,5 млн долл.

«20 ноября 2014 года с корсчета № AT831924000100463694 в долларах США в Meinl Bank AG, Австрия, на счет 371068001 на основании мемориального ордера списано 39 516 137 (тридцать девять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч сто тридцать семь) долларов США 36 центов. Подтверждающие документы, которые свидетельствовали бы о законности списания указанной выше суммы средств со счета ПАО «ВиЭйБи Банк», отсутствуют, назначение платежа неизвестно», — говорится в заявлении.

При этом заявитель отметила, что выведение почти 40 млн долл. с корсчета «ВиЭйБи Банк» было сделано неустановленными лицами, что не могло произойти без ведома руководства финучреждения.

Стоит отметить, что на момент выведения денег и ввода временной администрации наблюдательный совет банка возглавляла сестра владельца «ВиЭйБи Банк» Олега Бахматюка — Наталья Василюк.

Марина Славкина в заявлении также уточнила, что Meinl Bank AG проигнорировал все запросы на предоставление информации. «С времени введения в ЧАО «ВиЭйБи Банк» временной администрации Фондом гарантирования вкладов физических ли, для выяснения ситуации Банком были направлены запросы в Meinl Bank AG, Австрия с просьбой предоставить информацию, на основании каких документов состоялось списание с корреспондентского счета № АТ 831924000100463694 в долларах США, открытого в их Банке, на общую сумму 39 516 137 (тридцать девять миллионов пятсот шестнадцать тысяч сто тридцать девять) долларов США 36 центов… По состоянию на 01.07.2015 года от Meinl Bank AG, Австрия не получено никакого ответа на запросы Банка»,- написано в заявлении.

Напомним, 19 марта 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ЧАО «ВиЭйБи Банк» из-за его неплатежеспособности.Финучреждение было признано Нацбанком неплатежеспособным 20 ноября 2014 года и уже с 21 ноября 2014 года в банке работала временная администрация. ЧАО «ВиЭйБи Банк» лопнул из-за огромной концентрации кредитного портфеля на компаниях владельца банка Олега Бахматюка, то есть фактически спонсировал его аграрный бизнес деньгами вкладчиков.

 

vse.media


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Банкир Костин и рейдер Винокуров обобрали госбанк ВТБ на $1 млрд / 25.05.2018
Банкир Костин и рейдер Винокуров обобрали госбанк ВТБ на $1 млрд
За откат зять Сергея Лаврова получил сеть «Магнит» бесплатно Подробнее
Мошенники Сахин и Клигман кинувшие Путина готовятся к будущим аферам / 24.05.2018
Мошенники Сахин и Клигман кинувшие Путина готовятся к будущим аферам
Геобанк во главе с Сахиным хочет повторить «тетрадочный» эксперимент Арксбанка, … Подробнее
Казачество государственной безопасности / 15.05.2018
Казачество государственной безопасности
Атаман Миронов — следователь Листьева, приятель Литвиненко, человек Чемезова Подробнее
Одесский прокурор Гортолум оказался замешанным в контрабанде и связях с Пшонкой / 09.05.2018
Одесский прокурор Гортолум оказался замешанным в контрабанде и связях с Пшонкой
Василий Гортолум, начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фиска… Подробнее
МТС-Банк хотят "слить" / 07.05.2018
МТС-Банк хотят "слить"
Руководство банка строит планы и в то же время рассматривает варианты его продаж… Подробнее
Азатян поедет "в никуда" / 05.05.2018
Азатян поедет "в никуда"
Бизнесмен Сергей Азатян вложился в онлайн-сервис грузовых перевозок Deliver.ru. … Подробнее
Какие проблемы ожидают покупателей квартир в ЖК «SVITLO PARK». Журналистское расследование / 04.05.2018
Какие проблемы ожидают покупателей квартир в ЖК «SVITLO PARK». Журналистское расследование
О незаконных застройках Киева, которые, иногда несут даже угрозу жизням их жильц… Подробнее
Акибанк - банкрот! Администрация пытается заметать следы / 04.05.2018
Акибанк - банкрот! Администрация пытается заметать следы
Акибанк практически приказал долго жить. Само по себе финансовое учреждение не д… Подробнее
Негативный шлейф "Акибанка" / 03.05.2018
Негативный шлейф "Акибанка"
Негативные прогнозы по рейтингам, корпоративные скандалы, серые схемы, исчезнувш… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте