В Одессе СБУ раскрыла схему конвертирования денег в офшоры с ежемесячным оборотом в $1 млн

16 октября 2016 г.
0

В Одессе СБУ раскрыла схему конвертирования денег в офшоры с ежемесячным оборотом в $1 млн
В Одессе СБУ раскрыла схему конвертирования денег в офшоры с ежемесячным оборотом в $1 млн

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой нанесла удар по конвертационному центру, который специализировался на переводе денег в офшоры.

 

 

Ряд зарегистрированных в офшорных зонах предприятий и фиктивные финансово-хозяйственные операции позволяли автору схемы ежемесячно отмывать порядка миллиона долларов США. К нему с наличными средствами обращались предприниматели-импортеры. На сделке с одним из таких клиентов правонарушитель и «погорел», — рассказывает пресс-центр СБУ.

Во время обыска изъято более 2,7 млн грн в разных валютах мира, оргтехника, реквизиты и печати зарубежных банковских предприятий, а также документация, подтверждающая платежи и переводы средств. Открыто уголовное производство по ст. 209 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

 

otkat

 

 


Теги статьи: СБУофшорыОдесса

Статьи по теме:

Бизнес на обысках. Кто торгует изъятым оружием
Грицак уволил своего советника Тандита из СБУ, - источник
Жаркое лето четы Луценко: Одесса, Львов и Комо в Италии
Фискала задержали за вымогательство тысячи долларов у бизнесмена
Кто такой застройщик Киван Аднан и почему он приехал в Киев