Латвийская дочка "Привата" стала на тропу войны с отмыванием денег

0

Латвийская дочка "Привата" стала на тропу войны с отмыванием денег
Латвийская дочка "Привата" стала на тропу войны с отмыванием денег

AS «PrivatBank» (Латвія) посилить боротьбу з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, йдеться в заяві фінустанови, пише FinBalance.

 

«За запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і контроль відповідності діяльності банку надалі буде відповідати новий член правління Сандійс Вецтевс, який має понад 12 років досвіду в цій галузі.

С. Вецтевс є заступником голови Комітету контролю за відповідністю діяльності і членом Контрольної комітету Асоціації комерційних банків Латвії. Він є сертифікованим фахівцем з боротьби з відмиванням грошей (сертифікат CAMS), а також членом міжнародної асоціації по боротьбі з відмиванням грошей (ACAMS)», - йдеться в прес-релізі банку.

Нагадаємо, в травні повідомлялося, що латвійський PrivatBank уклав угоду про припинення правового спору з фінрегулятором країни - Комісією ринку фінансів і капіталу. Перед цим комісія призначила банку штраф у розмірі 2,16 млн євро, а також прийняла рішення про відсторонення від посади топ-менеджерів кредитної установи - глави банку Олександра Трубакова і члена правління Івети Керпена.

До таких результатів призвела перевірка угод банку за 2012 - 2014 роки, багато з яких були названі підозрілими. Латвійські ЗМІ стверджують, що в т.ч. через латвійський PrivatBank могли проходити вкрадені в трьох молдавських банках 1 млрд євро.


PrivatBank спробував оскаржити це рішення, проте пізніше передумав. Банк зобов`язується повністю виконати у визначені регулятором терміни всі його вимоги, в числі яких модернізації системи внутрішнього контролю щодо запобігання відмиванню грошей. Кредитна установа вже виплатило штраф і відкликала правління.

Разом з тим, у серпні стало відомо, що центробанк Італіії закриває місцеве відділення латвійського AS PrivatBank, який контролює український Приватбанк, після перевірки, в ході якої регулятор виявив порушення "антивідмивного" законодавства.

Латвійська «дочка» Приватбанку так прокоментувала тоді цю інформацію:

«Ніхто в Італії грошей не відмивав. 5 серпня 2016 року філія AS PrivatBank в Італії отримала від Банку Італії повідомлення про початок адміністративної процедури щодо філії в Італії у зв`язку з ймовірними порушеннями правил ідентифікації клієнтів і банківського законодавства. Очікується, що процедура буде завершена протягом 90 днів з дати отримання такого повідомлення.

Повідомлення, крім усього іншого, містить тимчасову заборону на здійснення нових операцій італійським філією до завершення адміністративної процедури.

AS PrivatBank уважно вивчає всі висновки і рекомендації Банку Італії щодо операцій італійської філії та проводить власний аналіз кожного питання, на який вказав Банк Італії, і буде надавати відповідну інформацію клієнтам італійської філії та іншим контрагентам», - констатувалося в повідомленні.
При цьому за даними банку, йшлося не про відмивання, а про ідентифікацію клієнтів, зокрема, нерезидентів, якими є українські заробітчани.

 

oligarh


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Банкир Костин и рейдер Винокуров обобрали госбанк ВТБ на $1 млрд / 25.05.2018
Банкир Костин и рейдер Винокуров обобрали госбанк ВТБ на $1 млрд
За откат зять Сергея Лаврова получил сеть «Магнит» бесплатно Подробнее
Мошенники Сахин и Клигман кинувшие Путина готовятся к будущим аферам / 24.05.2018
Мошенники Сахин и Клигман кинувшие Путина готовятся к будущим аферам
Геобанк во главе с Сахиным хочет повторить «тетрадочный» эксперимент Арксбанка, … Подробнее
Казачество государственной безопасности / 15.05.2018
Казачество государственной безопасности
Атаман Миронов — следователь Листьева, приятель Литвиненко, человек Чемезова Подробнее
Одесский прокурор Гортолум оказался замешанным в контрабанде и связях с Пшонкой / 09.05.2018
Одесский прокурор Гортолум оказался замешанным в контрабанде и связях с Пшонкой
Василий Гортолум, начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фиска… Подробнее
МТС-Банк хотят "слить" / 07.05.2018
МТС-Банк хотят "слить"
Руководство банка строит планы и в то же время рассматривает варианты его продаж… Подробнее
Азатян поедет "в никуда" / 05.05.2018
Азатян поедет "в никуда"
Бизнесмен Сергей Азатян вложился в онлайн-сервис грузовых перевозок Deliver.ru. … Подробнее
Какие проблемы ожидают покупателей квартир в ЖК «SVITLO PARK». Журналистское расследование / 04.05.2018
Какие проблемы ожидают покупателей квартир в ЖК «SVITLO PARK». Журналистское расследование
О незаконных застройках Киева, которые, иногда несут даже угрозу жизням их жильц… Подробнее
Акибанк - банкрот! Администрация пытается заметать следы / 04.05.2018
Акибанк - банкрот! Администрация пытается заметать следы
Акибанк практически приказал долго жить. Само по себе финансовое учреждение не д… Подробнее
Негативный шлейф "Акибанка" / 03.05.2018
Негативный шлейф "Акибанка"
Негативные прогнозы по рейтингам, корпоративные скандалы, серые схемы, исчезнувш… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте