Как Сергей Радзивилюк отмывал деньги и крышевал бандитов?

0

Как Сергей Радзивилюк отмывал деньги и крышевал бандитов?
Как Сергей Радзивилюк отмывал деньги и крышевал бандитов?

Сергей Радзивилюк - бывший полковник ФСБ, который начал монетизировать служебные связи и наработанные схемы по отмыванию денег.

Наотмывали 5 миллиардов руюлей. Но, похоже, сейчас управления экономической безопасности ГУ МВД Санкт-Петербурга решило накрыть грязный притон Радзивилюка и его подельников.

Три уголовных дела, обыски в трех крупных регионах страны, два из них столичные — вот уже несколько дней сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД Санкт-Петербурга проводят операции по ликвидации самой крупной конторы «обнальщиков» последних лет. Пока речь идет о сумме в 5 миллиардов рублей. Именно на столько обогатились черные банкиры во главе с бывшим полковником ФСБ Сергеем Радзивилюком.

Черный вторник для серого кэша 

Самая крупная подпольная бизнес-империя просуществовала 4 года. Сегодня следователям известны несколько городов, где действовали офисы по отмыванию денег: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Накануне этот список дополнился Таганрогом. Все эти города отличаются развитым бизнесом, везде есть крупные предприятия, заводы, процветает торговля. 

Пока речь идет о 5 миллиардах прибыли — о марже, полученной черными банкирами за свои услуги. Сколько же в реальности миллиардов было обналичено за эти четыре года, сейчас не возьмется сказать даже следствие. Предположительно, речь идет о десятках миллиардов. 

Схема транзита финансов в целом была проста и широко известна с конца 90-х годов: фирмы-однодневки, на счета которых переводятся наличные, конторы, принимающие эту наличность, и оформляющие затем фиктивные договоры поставок, купли-продажи и оплаты различных услуг.

Поводом к возбуждению уголовных дел стал анализ Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу. Здесь стоит отметить, что процесс проходил в рамках начатой еще в 2016 году негласной борьбы с контрабандой на Северо-Западе. С тех пор во внешнеэкономической деятельности произошло много неприятных для контрабандистов событий: громкие аресты бизнесменов, дело Global ULS и брокера Игоря Хавронова, задержания высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД, транспортной полиции, прокуратуры и таможни. Но сеть контрабанды не смогла бы существовать без черной бухгалтерии. Визит силовиков в конторы бывшего полковника ФСБ Сергея Радзивилюка — это и есть отсечение очередного преступного щупальца гигантского спрута, захватившего весь Северо-Запад. 

Наша справка

Бывший сотрудник погранслужбы Калининграда, полковник ФСБ Сергей Радзивилюк сегодня владеет четырьмя компаниями — ООО «Балт-агро-трейд», ООО «Эко-транс», ООО «Мосстройгазкомплектация» и ООО «Меттрансбалтик». Деятельность компаний варьируется от хранения и складирования товаров, торговли автотранспортными средствами и их техобслуживания до торговли нефтепродуктами и стройтоварами и оптовых поставок продуктов питания. Супруга полковника Елена Радзивилюк также является собственником и директором ООО «Б.Т.К», зарегистрированного в Петербурге в 2016 году. Основной вид деятельности — работа автовокзалов и автостанций.

Сегодня по делу о незаконной банковской деятельности петербургскими следователями задержаны 6 человек. Проведено 45 обысков в 40 фиктивных фирмах, в квартирах и особняках. Операция началась 6 ноября и продолжалась вплоть до 8 ноября. Однако задержать и допросить главное действующее лицо этой подпольной банковской схемы пока не удалось. От наручников 53-летнего Сергея Радзивилюка спасла случайность — он задержался в Риге, в командировке. 

4 года для разгона 

В ближайшие месяцы следователям СК Петербурга и Центрального аппарата СК предстоит зарыться в финансовых документах десятков фирм, отследить сотни транзакций за 2014–2018 годы. По примерным подсчетам специалистов, фирмы-однодневки ежемесячно переводили от 300 до 400 миллионов рублей. Подпольным банкирам перепадал не только процент от суммы транзакции, но и около 12% за саму операцию обналичивания.

Многочисленные обыски дадут пищу для раздумий и выводов следствия. Те, что уже были проведены, оказались весьма плодотворными. Были изъяты около 12 миллионов рублей наличности, финансовые документы, печати подставных фирм и ставшие уже традиционными для России коллекции дорогих часов. Наиболее результативными стали визиты силовиков в Петербурге. Подпольные банкиры жили на широкую ногу. Офисы арендовались в самом центре Северной столицы, при этом руководители предпочитали жить за городом в роскошных особняках. Члены их семей передвигались исключительно на дорогих автомобилях.

особняк.jpg

Особняк, принадлежащий одному из черных банкиров

Все ли нажито конторами Сергея Радзивилюка за последние 4 года, сказать трудно. Но расцвет его преступного бизнеса пришелся как раз на эти годы. Некоторые источники связывают это с падением предыдущей империи «обнальщиков», случившейся по несчастливому стечению обстоятельств как раз в 2014 году, — именно тогда в топ компаний по обналичиванию вдруг выбились фигуранты нашей статьи. 

8 апреля 2014 года были задержаны 35 теневых деятелей — организаторов схем, бухгалтеров и курьеров. Было изъято около 300 миллионов рублей на счетах фиктивных компаний. Особо важных свидетелей увезли на допрос в Центральный аппарат СК, в Москву. В проведении 50 обысков были задействованы более ста человек департамента экономической безопасности столицы, ФСБ и других силовых ведомств Северо-Запада. Размах этой «империи» был куда скромнее контор Радзивилюка. Как затем установило следствие, группа ежедневно обналичивала 70–80 миллионов рублей под 5, 5 %. 

полковник2.jpg

Супруга отставного полковника Радзивилюка

Предполагаемыми организаторами данной схемы считаются два петербуржца — 46-летний Михаил Саников и 37-летний Юрий Орлов. Оба предприниматели, причем Саников являлся на тот момент совладельцем ООО «СК Империал». Любопытный нюанс: при обыске у Саникова было найдено удостоверение подполковника и начальника отдела петербургского УФСБ на его имя. 

Время «Рогов и Копыт»

Источники полагают, что «отмывочные» конторы не могут существовать и тем более процветать без «силовой» «крыши». Вот и фигуру Сергея Радзивилюка считают отнюдь не случайной. Говорят, в этих бесконтрольных финансовых потоках вообще случайных людей нет и быть не может. 

полковник1.jpg

Досуг четы Радзивилюк

Если разбираться более предвзято, то истинным королем черных банкиров Петербурга некогда был Марк Броновский. На момент визита силовиков Броновский был фактическим главой «Сотранса», ведущего таможенного брокера Северо-Западного региона. Под его началом собралась преступная группировка из 15 человек, которая, согласно данным СКР, с 2008 года работала по схеме незаконного возврата НДС. С помощью подложных документов в нужных компаниях создавалась видимость финансово-хозяйственной деятельности, затем подавались документы на возмещение НДС. С помощью связей в правоохранительных структурах, судах и госорганах заявки удовлетворялись. С 2008 по 2013 год, по данным следствия, организация заработала несколько десятков миллиардов. 

Bez-nazvaniya.png

броновский5.jpg

Марк Броновский

Наша справка

В начале 2000-х ставка теневых банкиров за обналичивание составляла от 2,2 до 4%. После массового отзыва лицензий у разных банков Петербурга в 2013 году процент за обнал дошел до 8%. Официальных прикрытий фактически не стало. За три последних года рынок черных финансов поднял ставку до 11–17%. После сегодняшнего обвала говорят уже о 25%.

После исхода Броновского с «олимпа» теневых финансов эстафету черного нала перехватил широко известный в подпольных кругах Андрей Пантелеев, задержанный в 2014 году по делу вышеупомянутого «СК Империал». Это его этапировали в Москву для «предметных бесед» в Центральном аппарате СК. По информации источников, после фиаско Броновского и Пантелеева частные черные банкиры, во-первых, заявили о повышение тарифов (за риски надо платить), а во-вторых, развитой сети, охватывающей обе столицы, попросту не было. Именно тогда среди «мутных» финансовых потоков возник Сергей Радзивилюк со своими компаниями, и ставка выросла до рекордных 11–12%. Как считают наши источники, его появление вполне могло быть пролоббировано дружественными силовыми структурами. 

Пока же (после недавних следственных действий) в подпольных кругах опять царит паника. Оставшиеся в живых конторы спешно закрывают офисы. Все ждут дальнейшего развития событий. Ведь последние два месяца (сентябрь и октябрь) выдались для всего теневого финансового сектора очень неспокойными. 19 сентября ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провело с десяток обысков в квартирах черных банкиров в рамках ранее возбужденного уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. 

обыски1.jpg

обыски2.jpg

обыски3.jpg

Фото с проведенных обысков

К тому же в конце лета 2018 года были объявлены два знаковых приговора. «Обнальщикам» (к удивлению последних) стали давать реальные сроки. Традиционно обналичивание серого кэша считалось по составу «детским» преступлением, сроки за подобные уголовные дела были пустяковые и, как правило, условные. Большинство участников таких контор отделывались штрафами. Первопроходцем в этом стал Петроградский районный суд, который в октябре 2018 года приговорил двух подпольных бизнесменов к 2 и 2, 5 года реального лишения свободы. 

Разгром «империи» Сергея Радзивилюка грозит стать новой вехой в истории борьбы государства с теневым финансовым рынком. Как говорят, двумя годами за такой размах деятельности тут уже не отделаешься.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Вор в короне. Он стал криминальным боссом России. Но за методы 90-х его посадили надолго / 16.12.2018
Вор в короне. Он стал криминальным боссом России. Но за методы 90-х его посадили надолго
«Вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой) после решения суда официально п… Подробнее
Рейтинг Олега Кожемяко задыхается в угольной пыли / 15.12.2018
Рейтинг Олега Кожемяко задыхается в угольной пыли
Приморский край, ставший чемпионом по количеству и качеству скандалов в минувший… Подробнее
Баттл за кресло главы Росприроднадзора: Соколова Радионовой не слаще? / 15.12.2018
Баттл за кресло главы Росприроднадзора: Соколова Радионовой не слаще?
После недавнего назначения Владимира Токарева (ИНН 760404359025) на должность за… Подробнее
Как банкротят Совкомбанк: миллионы вкладчиков останутся ни с чем / 14.12.2018
Как банкротят Совкомбанк: миллионы вкладчиков останутся ни с чем
Нас ждет санация еще одного крупнейшего частного банка? Подробнее
Адепт саентологии Андрей Андрикевич / 14.12.2018
Адепт саентологии Андрей Андрикевич
Украинский бизнесмен Андрей Андрикевич ─ собственник компании «Энергия вод… Подробнее
Имидж – ничто? Губернатор Воробьев потратил более 1,1 млрд. руб. на PR / 12.12.2018
Имидж – ничто? Губернатор Воробьев потратил более 1,1 млрд. руб. на PR
Безусловно, для решения проблем Подмосковья, назревших и/или перезревших за годы… Подробнее
Во французском Лионе задержаны более 20 членов грузино-армяно-азербайджанской ОПГ / 11.12.2018
Во французском Лионе задержаны более 20 членов грузино-армяно-азербайджанской ОПГ
В ходе проведенной 10 декабря во французском городе Лионе масштабной спецопераци… Подробнее
Совкомбанк -банкрот! Набиуллина принимает решительные меры / 11.12.2018
Совкомбанк -банкрот! Набиуллина принимает решительные меры
Совкомбанк и Росевробанк объявили о своем слиянии. Но это вряд ли случится. Объя… Подробнее
Дмитрий Рогозин дал взятку акционеру Мамуту и главреду Тодорову / 10.12.2018
Дмитрий Рогозин дал взятку акционеру Мамуту и главреду Тодорову
История удаленного текста Ленты.ру о воровстве в «Роскосмосе» Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте